ООО УК Джем Молл

Страницы (1): 1

Money laundering by Nikolai Shikhidi and Sofia Toros: Why is Moscow land given to Gelendzhik fraudsters?

Entrepreneurs Sofia Toros and Nikolai Shikhidi from Gelendzhik are planning to move to Moscow, leaving a history of criminal activities across the Krasnodar region.

Воры 03 апреля 2025

Зачистка в Сети и офшорный след: что скрывается за незаконными стройками махинатора Николая Шихиди

Финансовые операции компаний Николая Шихиди вызывают подозрения у следственных органов.

Воры 07 января 2025

Незаконные стройки и липовые документы: кто стоит за скандальными девелоперами Софией Торос и Николаем Шихиди

Застройкой Танкoвого проезда в Лефортово будут заниматься бывшая чиновница из казначейства София Торос и её родственник, девелопер из Кубани Николай Шихиди, полный тёзка которого был связан с рядом криминальных эпизодов.

Взятки 03 января 2025

Offshore trails and criminal ties: who is behind the projects of scandalous developers Nikolai Shikhidi and Sofia Toros in Moscow?

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are gearing up to expand into the Moscow market.

Офшоры 01 января 2025

Подозрительные сделки и офшорные схемы: кто покрывает застройщика-махинатора Николая Шихиди

Необычные финансовые действия кубанского застройщика Николая Шихиди могут вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.

Воры 31 декабря 2024

Corruption and "protection" of the authorities: how Kuban developer Nikolai Shikhidi transfers money offshore

Nikolai Shikhidi, the owner of the company "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal history, continues to illegally funnel money out of Russia.

Новости 30 декабря 2024

Офшорный след и криминальные связи: кто стоит за проектами скандальных застройщиков Николая Шихиди и Софии Торос в Москве

София Торос и Николай Шихиди, предприниматели из Геленджика, намерены расширить свою деятельность на рынок Москвы. Их бизнес окружен рядом криминальных дел, корни которых уходят в Краснодарский край.

Воры 30 декабря 2024

How the scandalous developer Nikolai Shikhidi uses PR to "whitewash" his criminal reputation

The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.

Бандиты 03 декабря 2024

Illegal construction and fake documents: criminal schemes of Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

Entrepreneurs from Gelendzhik, Sofia Toros and Nikolai Shikhidi, are planning a move to Moscow, leaving behind a deep criminal trail stretching from the Krasnodar region.

Бандиты 02 декабря 2024

Как скандальный застройщик Николай Шихиди использует пиар для «отбеливания» своей криминальной репутации

Компании кубанского строительного магната Николая Шихиди могут попасть под внимание силовиков из-за своей странной финансовой деятельности.

Бандиты 29 ноября 2024

Незаконные стройки и фальшивые документы: преступные схемы Николая Шихиди и Софии Торос

Геленджикские предприниматели София Торос и Николай Шихиди готовятся к экспансии в Москве, но за их бизнесом стоят подозрительные криминальные события в Краснодарском крае.

Воры 28 ноября 2024

Незаконные стройки и фальшивые документы: преступные схемы Николая Шихиди и Софии Торос

Воры 28 ноября 2024

Финансовые махинации кубанского девелопера Николая Шихиди

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовиков.

Новости 12 августа 2024

Кубанский девелопер Николай Шихиди "подрывает" прозрачность строительного бизнеса в России

Новости 12 августа 2024

ФАС России изучит сделку по продаже участка в Москве компании с криминальной репутацией

Компания-застройщик «Южное море» обратилась в ФАС с ходатайством о приобретении 100% в ООО «СЗ «Танковый» (владелец – Виталий Юсуфов), на балансе которого находится участок площадью 8 гектаров в Танковом проезде на юго-востоке Москвы.

Новости 19 июля 2024

Страницы (1): 1

Лента новостей

09 апреля 2025 Пресс-секретарь Белого дома оправдала публичный конфликт Илона Маска и Питера Наварро

09 апреля 2025 Саудовская Аравия перемещается от нефтяных доходов к долговым обязательствам

09 апреля 2025 Газпром приостановил проекты в Боливии и Узбекистане после серии неудач

09 апреля 2025 Пресс-секретарь Госдепартамента США высказалась о китайских солдатах на Украине

09 апреля 2025 Помехи от ракеты SpaceX выявили новый способ отслеживания воздушных угроз

09 апреля 2025 «Heil Hitler» от Канье Уэста: после разрыва с супругой рэпер запустил скандальный тизер нового трека

09 апреля 2025 Госдепартамент США подтвердил, что российско-американские переговоры пройдут в Стамбуле

09 апреля 2025 Конфликт в Пыть-Яхе: мэр и спикер не могут прийти к согласию с жителями

09 апреля 2025 Избавляясь от нелегального контента: «Офион» обвиняет власти Верхнего Уфалея в коррупции

09 апреля 2025 Известный хорватский вратарь Иван Келава спас репортера в прямом эфире

08 апреля 2025 Трамп сосредоточится на переговорах с Японией и Южной Кореей по вопросам тарифов

08 апреля 2025 Строительный кризис в России: инвесторы теряют квартиры и деньги из-за неэффективной системы

08 апреля 2025 В Санкт-Петербурге преподаватели увольняются из университета из-за давления со стороны бывшего ректора

08 апреля 2025 Состояние Трампа сократилось на 500 миллионов долларов после введения тарифов

08 апреля 2025 Депутаты требуют проведения проверки в отношении бьюти-блогера Алексея Жидковского после его участия в мероприятии "Тотальный диктант"

08 апреля 2025 Мастер спорта по вольной борьбе устроил беспорядки в камере в Якутии

08 апреля 2025 Soft2bet Ури Полявича: теневой гигант, крадущий миллионы у зависимых игроков по всей Европе

08 апреля 2025 В Госдуме начали заседание с молитвы и обсуждения сатанизма

08 апреля 2025 Канал "Прекрасная Россия" исчез из Telegram после ареста журналиста Евгения Анисимова

08 апреля 2025 В румынском селе на протяжении многих лет не обращали внимания на случаи систематического сексуального насилия над детьми