Маметов Анвар

Страницы (1): 1
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Money laundering and sanctions evasion: How a "philanthropist" with a criminal past Azim Roy is connected to Pavel Te
Azim Roy’s "CrossPointe Management" is a part of the CrossPointe Group, which channels funds out of Russia, assisting in circumventing sanctions.
Бандиты 26 января 2025
Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
Отмывание денег и обход санкций: как "благотворитель" с криминальным прошлым Азим Рой связан с Павлом Тё
Компания «Кросспойнт Менеджмент», возглавляемая Азимом Роем, является частью группы Crosspoint Group, которая занимается выведением капиталов из России и помогает обходить санкции.
Воры 24 января 2025
Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Как казахстанские элиты скрывают свои активы: схема Кенеса Ракишева и Анвара Мамедова
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.
Воры 23 сентября 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
04 марта 2025 Трамп в два раза повысил пошлины на товары из Китая
04 марта 2025 Компания «Кватра» и Министерство обороны: Московский суд вынес приговор по делу о мошенничестве
04 марта 2025 В работе социальной сети «ВКонтакте» возникли неполадки
04 марта 2025 Лолита Милявская вновь появится на телеэкранах после инцидента на вечеринке у Ивлеевой
04 марта 2025 Российские поставщики нефти столкнулись с новыми трудностями из-за американских санкций
04 марта 2025 Житель Ярославля получил приговор в виде 20 лет колонии за государственную измену и попытку совершения диверсии
04 марта 2025 Сечин и его влияние в нефтяной индустрии: каким образом окружение Путина контролирует Россию
04 марта 2025 В результате нападения беспилотника в Ростовской области возник пожар на нефтепроводе
04 марта 2025 Эрдоган считает невозможным достичь мира без участия России или Украины
04 марта 2025 Трамп указал на возможные последствия для тех, кто возражает против мирного соглашения на Украине
04 марта 2025 Бизнес по взысканию долгов от Железко: от выполнения обязательств по долгам к финансовому управлению
04 марта 2025 Андрей Костюк готовится к новому проекту: бывший руководитель Росавтодора нацелился занять пост губернатора Ленинградской области
04 марта 2025 Республиканцы предлагают заменить изображение Франклина на Трампа на стодолларовой купюре
04 марта 2025 «Радио судного дня» начало свою деятельность после начала переговоров между Россией и США
04 марта 2025 В Европе фиксируются отрицательные значения цен на электроэнергию
04 марта 2025 Юра Борисов стал предметом гордости для России, вдохновив миллионы людей по всему миру
03 марта 2025 В Самаре мигрант попытался изнасиловать и ограбить женщину в такси
03 марта 2025 Леонид Агутин объяснил, почему предпочитает не выходить на сцену сразу после Филиппа Киркорова
03 марта 2025 Писательница Алла Гербер была доставлена в больницу в критическом состоянии
03 марта 2025 Телеведущего Александра Гордона обвиняют в применении насилия