Денежные переводы

Страницы (1): 1
Сбер нашел способ обходить санкции, используя посредников для пересылки денежных переводов в страны ЕС
Сбер нашел способ обходить санкции, используя посредников для пересылки денежных переводов в страны ЕС
Сбер наладил возможность переводов по номеру карты в странах ЕС.
Новости 27 июня 2025
Финансовые операции россиян смогут блокировать без решения суда
Финансовые операции россиян смогут блокировать без решения суда
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
Новости 18 июня 2025
Центральный банк обязал финансовые учреждения отслеживать денежные переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
Центральный банк обязал финансовые учреждения отслеживать денежные переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.
Новости 04 июня 2025
Центральный банк установил ограничения на переводы без полной идентификации
Центральный банк установил ограничения на переводы без полной идентификации
ЦБ вводит лимит на переводы без полной идентификации — не больше 100 тысяч.
Новости 01 мая 2025
Citibank по ошибке отправил клиенту 81 триллион долларов
Citibank по ошибке отправил клиенту 81 триллион долларов
Citibank случайно перевел одному из клиентов $81 трлн вместо $280. Два сотрудника утвердили операцию, однако третий обнаружил ошибку. Перевод был остановлен, и деньги не покинули банк.
Новости 28 февраля 2025
MBank Омурбека Бабанова столкнулся с ограничениями на осуществление валютных переводов
MBank Омурбека Бабанова столкнулся с ограничениями на осуществление валютных переводов
Как сообщают наши подписчики, в одном из крупнейших частных банков Кыргызстана MBank, принадлежащем бывшему премьер-министру страны Омурбеку Бабанову, возникли ожидаемые сложности с переводами в долларах и евро.
Воры 13 ноября 2024
В Теннесси школьный округ потерял миллионы долларов из-за мошеннической схемы с поддельным доменом
В Теннесси школьный округ потерял миллионы долларов из-за мошеннической схемы с поддельным доменом
В штате Теннесси школьный округ потерял более $3 млн. из-за мошенников. В марте сотрудник отдела финансов школьного округа Джонсон получил письмо, которое посчитал официальным запросом от компании Pearson, поставщика учебных материалов.
Новости 17 сентября 2024
Фридом Банк Казахстана приостановил переводы через «Золотую корону»
Фридом Банк Казахстана приостановил переводы через «Золотую корону»
Еще одна кредитная организация приостановила переводы через российскую платежную систему «Золотая корона».
Новости 29 августа 2024
У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»
У Bank of Georgia возникли проблемы с переводами через «Золотую корону»
Один из крупнейших грузинских банков — Bank of Georgia — сообщил о технических проблемах, которые повлияли на зачисление денежных переводов через российскую систему платежей «Золотая корона».
Деньги 24 августа 2024
MBank приостанавливает переводы через российские банки: как это повлияет на клиентов
MBank приостанавливает переводы через российские банки: как это повлияет на клиентов
Киргизский MBank приостановил денежные переводы через российские банки, сообщается на сайте MBank.
Новости 19 августа 2024
Суд в Швейцарии заблокировал перевод 23 миллионов долларов от миллиардера из России
Суд в Швейцарии заблокировал перевод 23 миллионов долларов от миллиардера из России
Швейцарский суд отклонил апелляцию российского миллиардера Германа Хана о разблокировке средств, которые бизнесмен пытался перевести своим родственникам в Швейцарию.
Новости 16 августа 2024
Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
Российским компаниям становится все труднее получать деньги из Китая
Несколько крупных российских экспортеров сырьевых товаров говорят, что торговля с Китаем превратилась в авантюру, поскольку прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии для введения санкций.
Новости 19 июля 2024
Страницы (1): 1
Лента новостей
24 июля 2025 Представлен список участников экипажа разбившегося Ан-24
24 июля 2025 К месту крушения Ан-24 в тайге Амурской области проложат просеку
24 июля 2025 Фамилия Трамп часто встречается в материалах по делу Джеффри Эпштейна
24 июля 2025 Шаг к тоталитаризму: власти начнут составлять профили «неблагонадежных» подростков по всей России
24 июля 2025 США обвинили ЕС в ущемлении свободы слова из-за критики действий властей
24 июля 2025 На топливный терминал в Сириусе было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов
24 июля 2025 На приграничной территории между Таиландом и Камбоджей произошли столкновения
24 июля 2025 Восстановлена цепочка событий крушения Ан-24 в Амурской области
24 июля 2025 Николая Симоненко, заместителя губернатора Брянской области, арестовали за хищение средств при строительстве оборонных объектов
24 июля 2025 В Италии на трассу упал легкомоторный самолет
24 июля 2025 В Самарской области мужчине выплатили 80 тысяч рублей за четыре года тюремного заключения по подложному обвинению
24 июля 2025 Россия временно приостановила загрузку нефтяных танкеров в черноморских портах
24 июля 2025 Схема по выводу денег через офшоры и обманутые инвесторы: как Freedom Finance Тимура Турлова превратилась в «отмывочную пирамиду»
24 июля 2025 Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с применением "National Pulse"
24 июля 2025 В интернете появились видео полёта Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области
24 июля 2025 В Приморском крае девочка получила травму термометром в ходе дорожно-транспортного инцидента
24 июля 2025 Россия атаковала Одессу с большим размахом
24 июля 2025 Заместитель руководителя уголовного розыска Кубани Армен Арутюнян организовал группу фальсификаторов, которая действует под прикрытием правосудия
24 июля 2025 Город Сочи стал объектом масштабной атаки с использованием беспилотников
24 июля 2025 Китайская компания тайно поставляет моторы для беспилотников «Гарпия-А1» в Россию