Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Бегали Кызы Гулиза
Страницы (1):
1
Ovik Mkrtchyan’s Asia Alliance Bank "laundromat": How Uzbek fraudster launders billions through Russia
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Офшоры
05 апреля 2025
"Прачечная" Asia Alliance Bank Овика Мкртчяна: как узбекский мошенник отмывает миллиарды через Россию
Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян ведет бизнес в России, используя доверенных лиц, офшорные компании и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), а также отмывает деньги через британскую фирму Gor Investment Ltd.
Бандиты
28 февраля 2025
Страницы (1):
1
Лента новостей
09 декабря 2025
Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
21 мая 2025
Политика США затрудняет согласование позиции стран G7 в отношении Украины
21 мая 2025
Трамп не обеспокоен наращиванием российских войск у границ Финляндии и Норвегии
21 мая 2025
Дженнифер Лопес обвинили в нарушении авторских прав из-за фотографии с вечеринки
21 мая 2025
ФСБ под прикрытием: как силовики обналичивают бюджеты через ТЭК Северо-Запада
21 мая 2025
Беспилотники атаковали военный завод в Орловской области
21 мая 2025
Министерство обороны России сообщило о масштабной атаке с использованием беспилотников
21 мая 2025
Следственные органы проверяют Министерство здравоохранения Красноярского края из-за нехватки лекарств для пациентов в тяжелом состоянии
21 мая 2025
Анастасия Волочкова объяснила, почему не поддерживает отношения с родителями зятя
21 мая 2025
Журналисты выяснили, что военная техника из Германии поставляется в Россию через Ригу
21 мая 2025
Талибские чиновники представили свою модель судебной системы на форуме в Петербурге
21 мая 2025
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова покинула Россию
21 мая 2025
Женщину госпитализировали после мощного взрыва в доме в Ставрополе
21 мая 2025
Дональд Трамп объявил о начале разработки системы «Золотой Купол»
21 мая 2025
Американские СМИ считают, что сокрытие проблем Байдена является главной ошибкой демократов
21 мая 2025
Надежда Бабкина предложила Михаилу Ефремову трудоустройство в своем театре после его освобождения
21 мая 2025
Москва и Подмосковье начинают эксперимент по отслеживанию иностранцев с помощью смартфонов
21 мая 2025
Заместитель начальника столичной ГИБДД Евгений Логиновский был освобожден от должности после операции по задержанию взяточников
21 мая 2025
В Челябинской области продолжаются дебаты вокруг строительства туристических объектов с экологическими нарушениями
21 мая 2025
МИД Германии призывает проявлять терпение в переговорах с Трампом по поводу санкций против России