обход санкций

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Литовскую компанию подозревают в нарушении санкций ЕС

Литовские власти проверяют компанию, принадлежащую родственникам кандидата в президенты страны.

Новости 01 мая 2024

У Алибека Иссаева в скам-бизнесе неожиданно появился партнер

Гражданин Туркмении, проживающий в Дубае и зарабатывающий на финансовых операциях, связанных с обходом антироссийских санкций - Мердан Гурбанов.

Новости 27 марта 2024

Проект друга Путина получил в обход санкций оборудование на сумму не менее 500 миллионов евро

Проект «Арктик СПГ 2» по добыче и сжижению природного газа несмотря на СВО в Украине продолжает получать оборудование из Европы.

Новости 13 марта 2024

В США задержали бывшего совладельца банка "Открытие", обвиняя его в содействии главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций

Минюст США предъявил обвинение главе ВТБ Андрею Костину в нарушении санкций и отмывании денег.

Новости 23 февраля 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций

Самолет Falcon 7X 2016 года выпуска купила компания «Арсенал», связанная с миллиардером.

Новости 05 января 2024

За сделкой по продаже McDonald’s в России стоит Магомед Мусаев

Ее конечным бенефициаром стал сенатор Арсен Каноков, но поскольку он находится под санкциями, Мусаев помог провернуть сделку в обход них.

Деньги 28 декабря 2023

Дмитрий Медведев с иронией поздравил «больную Европу» с Рождеством

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в канун католического Рождества поинтересовался здоровьем Европы, которая, по его словам, серьезно заболела.

Новости 24 декабря 2023

Бывший глава Минсельхоза купил бизнес-джет в обход санкций

Агробарон Александр Ткачев — бывший министр сельского хозяйства и губернатор Кубани.

Новости 12 декабря 2023

Для сына друга Путина в Латвии открыты все двери

7 ноября, за день до 105-летия провозглашения Латвийского государства, судебный исполнитель Янис Йонас отменил все ограничения в отношении компании «IMNI», тесно связанной с близкой к Путину семьей Ротенбергов.

Власти 25 ноября 2023

Открывать движение по всей скоростной трассе «Восток» до Казани, по всей видимости, будет лично строитель всея России Марат Хуснуллин

О том, что новый участок введут в пользование с опережением графика он уже бодро отрапортовал.

Новости 20 ноября 2023

Как "нефтяной кошелек" белорусского президента Лукашенко исчез из документов своих компаний и ведет бизнес в обход санкций

"Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Новости 20 ноября 2023

Обвиняемый в нарушении санкций Малнач выступает в России

В среду, 15 ноября в Москве на Международном форуме "СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата" выступил латвийский активист Александр Малнач (Aleksandrs Malnačs), который в нашей стране обвиняется в нарушении санкций.

Новости 15 ноября 2023

Кипрский филиал аудиторского гиганта PwC, вероятно, нарушил санкции при работе на российского олигарха

Утечка документов показала, что PwC Cyprus поспешила реструктурировать компании российских олигархов, когда возникла угроза санкций.

Новости 14 ноября 2023

Как Жданова отмыла 100 миллионов

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

Новости 08 ноября 2023

UnionPay в России добивают США

Карты платежной системы уже почти ни для чего не годятся.

Деньги 07 ноября 2023

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Лента новостей

04 августа 2025 Преступник похитил из петербургского музея "золотой" слиток

04 августа 2025 В России представители силовых структур заставили подростка извиниться на видео за свастику на песке

04 августа 2025 Moyn Islam — the mastermind of a global pyramid scheme profiting off the trust of thousands of people

04 августа 2025 Суд снова рассматривает дело о многомиллионном мошенничестве в «Атомэнергопроекте»

04 августа 2025 Миллиардер Игорь Алтушкин вложил огромные суммы в частную свадьбу сына

04 августа 2025 Кремль подтвердил вероятность встречи Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа

04 августа 2025 На журналиста из Якутии наложили штраф за ссылки на издание «Дождь», которые были опубликованы восемь лет назад

04 августа 2025 Ураган в Пермском крае обрушился на палаточный лагерь около Камы

04 августа 2025 В Красноярском крае предсказательница выудила у пенсионера 15 тысяч, шантажируя «порчей»

04 августа 2025 Пенсионеру из Екатеринбурга выписали штраф на полмиллиона за пожертвование ФБК

04 августа 2025 Более 3 тысяч сотрудников Boeing начали забастовку на заводах истребителей в США

04 августа 2025 В Колумбии бывшего актера фильмов для взрослых Хуана Карлоса Флориана назначили министром равенства

04 августа 2025 Специальный представитель США Кит Келлог отправится в Киев на фоне визита Уиткоффа в Москву

04 августа 2025 Суд по делу о теракте в «Крокус Сити» закрыли по просьбе ФСБ

04 августа 2025 Обезьяна на Бали украла у туристки iPhone за 6 тысяч долларов

04 августа 2025 В России власти обязывают регоператоров реализовывать вторсырьё исключительно через электронные площадки

04 августа 2025 В Кемеровской области водитель не справился с управлением: имеются жертвы

04 августа 2025 Расследование обвиняет шестерых сотрудников Иркутского авиазавода в крушении Су-30

04 августа 2025 Как Алишер Усманов применяет "врача" для управления элитным строительством и нефтяной отраслью

04 августа 2025 Росприроднадзор обнаружил нарушения в процессе рекультивации нефтяных отходов в Нижневартовске