Власти
Деньги
Офшоры
Взятки
Силовики
Суды
Бандиты
Артисты
Воры
Партии
Тюрьмы
Коркин Александр
Страницы (1):
1
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости
06 марта 2024
Находящегося в розыске владельца Moldindconbank заочно осудили на 20 лет за вывод из России 126 млрд руб. Оригинал этого материала
Молдавский политик и бизнесмен Вячеслав Платон осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд рублей.
Новости
28 июля 2023
Теневому банкиру дали 11 лет колонии за вывод более 1,6 млрд руб. по "молдавской схеме" через подконтрольный ему "Смартбанк"
Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом
Новости
21 июня 2023
Миллиардер Игорь Редькин заплатил за жизнь человека и остался на свободе
На Камчатке суд освободил от уголовного преследования бывшего депутата местного Заксобрания и участника списка Forbes Игоря Редькина, застрелившего человека. Прокуратура пыталась привлечь одного из богатейших людей России к ответственности, однако все усилия оказались бесполезными.
Деньги
16 мая 2023
Бывший банкир Александр Григорьев выводил миллиарды и купил себе свободу за 300 тысяч
Суд удовлетворил ходатайство осужденного на 12 лет колонии строгого режима бывшего совладельца ряда коммерческих банков Александра Григорьева о замене неотбытой части срока штрафом в 300 тысяч рублей.
Деньги
24 марта 2023
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги
23 марта 2023
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет, юристы Алексей Соболев-19 лет и Лев Пахомов-17 лет.
Силовики
13 июля 2022
Экс-акционер Victoriabank сел за создание банковского ОПС и нелегальный транзит из России по "молдавской схеме" 126 млрд руб
Александра Коркина вывели на 19 лет.
Деньги
13 июля 2022
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги
24 июня 2022
Арестованы 12 подмосковных участков ключевого участника вывода из России $4 млрд по "молдавской схеме" осковных участков банкира, руководившего выводом из России около $4 млрд
Александру Коркину век Барвиху не видать.
Власти
08 июня 2022
Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию.
Суды
30 марта 2021
Платон молдавской схеме больше не друг
Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме.
Бандиты
15 марта 2021
26 квартир, 10 самолётов и свой газопровод
Скандально известный сургутский предприниматель и политик Евгений Барсов, ставший самым богатым депутатом городского парламента в 2019 году, смог удивить местных налоговиков: он задолжал казне почти два миллиона рублей. Редакция разбиралась, что не так с парламентарием из ЛДПР.
Власти
20 августа 2020
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».
Офшоры
10 августа 2020
Страницы (1):
1
Лента новостей
04 июня 2025
Сейчас не время для полумер: Евросоюз призвал усилить антикоррупционные меры
04 июня 2025
Стали известны подробности покушения на заместителя мэра Ставрополя Заура Гурциева
04 июня 2025
В России увеличился спрос на гробы из картона вместо деревянных
04 июня 2025
Похищенный в Москве Арег Щепихин оказался участником конкурса «Россия — страна возможностей»
04 июня 2025
В Москве на Ярославском вокзале произошло похищение, в котором участвовали автомобили с «КРА»-номерами
04 июня 2025
Израильские самолёты нанесли удар по югу Сирии
04 июня 2025
Нам не хватало только меня": Вячеслав Даванков рассказал, почему участвует в выборах в Новосибирске
04 июня 2025
Дональд Трамп официально увеличил пошлины на сталь и алюминий вдвое
04 июня 2025
Депутаты от ЛДПР потребовали остановить выплаты иностранцам-пенсионерам
04 июня 2025
Блогер Арег Щепихин за год до похищения упоминал о слежке
04 июня 2025
Трамп предпочитает смотреть телевизор вместо чтения отчетов
04 июня 2025
Экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за последние десять лет
04 июня 2025
Pornhub прекратит деятельность во Франции из-за новых требований проверки возраста
04 июня 2025
Подозреваемый в организации атаки дронов на военные аэродромы предупредил жену о своем переезде
04 июня 2025
Полиции не удалось задержать похитителей блогера в Москве
04 июня 2025
Топ-менеджеры ТГК-14 были арестованы за махинации на миллиарды и завышение тарифов
04 июня 2025
В Москве полицейские задержали похитителей блогера Арека Щепихина
04 июня 2025
«Крёстный отец» искусственного интеллекта Йошуа Бенджио поделился своими мыслями об угрозах, которые могут представлять современные модели ИИ
04 июня 2025
Сенатор Линдси Грэм выразил признательность Медведеву за честную позицию
04 июня 2025
Блогер Арег Шепихин публиковал фотографии с известными личностями перед своим исчезновением