Офшоры (124)

Страницы (125): « -10 ‹ 119 120 121 122 123 124 125 › +10 »

Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа

Редакция продолжает публиковать результаты журналистского расследования на основе материалов, поступивших к нам от читателей, пострадавших от краха банка «Диалог-Оптим».

Офшоры 24 августа 2020

Кипр продал гражданство многим негодяям, включая украинцев — расследование

Расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них — украинцы.

Офшоры 23 августа 2020

Кто зарабатывает на свадьбах в экс-резиденции Дмитрия Медведева

Резиденция экс-премьера Дмитрия Медведева превратилась в усадьбу «Тайны Рублёва», где проводятся свадьбы и другие мероприятия, узнала редакция.

Офшоры 19 августа 2020

"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?

Сенатор Бабаков заработал более полумиллиарда рублей за год. И это на фоне слухов о его причастности к масштабной коррупции, отмыванию денег, крушению банков и связях с сомнительными политическими силами в Европе.

Офшоры 19 августа 2020

Финансовая "турбулентность" Олега Тинькова

Минюст США считает, что владелец "Тинькофф-банка" мог уклоняться от уплаты налогов через возможные махинации приобретением дорогих бизнес-джетов. Экстрадиция Тинькова в Штаты не за горами?

Офшоры 19 августа 2020

Кузбасский гангстер Александр Щукин и выводы миллиардов из России

Щукин обвиняется в вымогательстве акций разреза «Инской», стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним на скамье два зама губернатора и начальники силовых ведомств. Пока идёт дело, активы Щукина распродаются и деньги утекают в Великобританию к его семье.

Офшоры 17 августа 2020

Кантор, куда несёшься ты! Скандальный олигарх лихорадочно распродаёт свои активы

Вячеслав Кантор (в некоторых случаях он представляется Моше) «борется» за евреев направо и налево, поддерживая украинских националистов. Позиция интересная, отчасти из анекдотов про Одессу.

Офшоры 14 августа 2020

Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom

«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года

Офшоры 12 августа 2020

В Евросоюзе обнаружены активы беглого российского банкира Бойкова

В марте 2020 года обманутые вкладчики Межтрастбанка были вынуждены работать за правоохранителей в Москве: они сами выследили экс-президента этого банка Игоря Бойкова, который до этого более двух лет находился в федеральном и международном розыске.

Офшоры 12 августа 2020

Российские тайны Яна Марсалека

Судьба бывшего операционного директора германской компании «Wirecard», международного авантюриста и мошенника Яна Марсалека до сих пор остается неизвестной.

Офшоры 12 августа 2020

Экс-кандидат в нардепы Людмила Русалина «забыла» указать счет в итальянском банке

Скандальная бизнесвумен Людмила Русалина рискует нарваться на уголовное производство.

Офшоры 12 августа 2020

«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»

Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявление в международный розыск по линии данной организации молдавского политика, мэра города Бельц Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте.

Офшоры 11 августа 2020

НАПК проверит замминистра с офшорной компанией, 10 участками в Севастополе, авто Tesla и Mercedes

НАПК продолжает проверку деклараций чиновников, и следующим выбрал себе для аудита заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова. Декларация у него правда занятная, есть что изучать. В 2019 году он заявил:

Офшоры 10 августа 2020

Кто вывел из России 40 191 605 980 руб

Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении четырех фигурантов дела о самой крупном канале по отмыванию денег – «Ландромате».

Офшоры 10 августа 2020

«Медный король» возьмется за святое

Игорь Алтушкин реализует проверенную годами офшорную схему при строительстве главного храма Челябинска?

Офшоры 08 августа 2020

Страницы (125): « -10 ‹ 119 120 121 122 123 124 125 › +10 »

Лента новостей

01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек

01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области

01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие

01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине

01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии

01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов

31 мая 2025 Студенты из Марокко насмерть избили человека битой в Ставропольском крае

31 мая 2025 Кондуктора с оскорбительным текстом уволили с работы в Горно-Алтайске

31 мая 2025 ОПЕК+ может повысить добычу нефти сверх установленных квот

31 мая 2025 Вице-губернатора Кузбасса Михаила Орлова подозревают в незаконном выводе миллиардов из бюджета

31 мая 2025 «Прогноз благоприятный»: Байден начал принимать лекарства от рака

31 мая 2025 В Якутии сбитый медведь очнулся после ДТП и убежал

31 мая 2025 На Сахалине произошло опрокидывание бензовоза, в результате чего произошла утечка дизельного топлива

31 мая 2025 Туристы из России сталкиваются с новым заболеванием на Мальдивах

31 мая 2025 В Воронеже участник "СВО" застрелил молодого человека во дворе и получил условное наказание

31 мая 2025 Бывший менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров признан виновным в получении крупной взятки и приговорён к 12 годам лишения свободы

31 мая 2025 Исторические реконструкции в США включают сценарии войны с Россией

31 мая 2025 Пентагон переносит запуск системы ПРО «Золотой купол» на 2028 год

31 мая 2025 В Приморье врачи незаконно организовали вывоз детей за границу

31 мая 2025 Трамп увеличил пошлины на сталь вдвое, чтобы защитить американскую промышленность