Оба фигуранта находятся в международном розыске и, по версии следствия, скрываются в Британии. Расследовали исчезновение денег почти девять лет. С заявлением о мошенничестве к правоохранителям обратились из Центробанка, заметив серые схематозы. В 2014 году впервые зафиксировали использование схемы кредитования заемщиков, которые по факту не занимались хозяйственной деятельностью и финансировали инвестпроекты, не приносящие реальный доход, по сути выводя активы банка.
Первые подозреваемые, кого удалось найти, уже получили реальные сроки. Экс-председатель правления «Траста» Олег Дикусар получил семь лет, финдиректор Евгений Ромаков – четыре года. Среди фигурантов также числится и еще один бывший владелец Илья Юров, он также получил срок 8 лет. Только заочно, потому как скрывается от ответственности в той же самой Британии. Следователи установили, что аферу по выводу средств организовали трое совладельцев «Траста» Фетисов, Беляев и Юров. Они науправляли банком так, что образовалась финансовая дыра на 114 миллиардов рублей. В итоге по счетам пришлось платить АСВ из госказны. Банкирам вменяют три эпизода махинаций. Товарищи начали заботиться о своей финансовой подушке еще в 2012 году.
Господа, находясь в статусе бенефициаров фиктивных киприских компаний, выдали им кредит в размере 9 миллиардов рублей на некий инвестпроект. Естественно, деньги возвращены не были. Прощупав почву и убедившись в рабочей схеме, очередная контора с той же пропиской получила почти 62 миллиона евробондов, купленных на банковские средства. В рублях это примерно 1,4 миллиарда, с которыми раз и навсегда попрощался «Траст». Заключительный эпизод также связан с покупкой за трастовские деньги 11 миллионов евробондов – более 3 миллиардов рублей потерял банк.
Средства ушли на счета на Бермудских островах. Кстати, Юрова дважды удавалось задерживать. В 2016 году его взяли на Украине, а через пару лет в Англии. Правда, на родину его ни разу так и не отправили.
