Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам

Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам
Экс-владельцы «Траста» распихали миллиарды по Бермудам
Слушания по делу о хищении средств банка проходит в заочном режиме.

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших совладельцев попавшего под санацию банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева. Процесс над экс-финансистами, обвиняемыми в выводе из кредитного учреждения 14,6 млрд руб., проходит в заочном режиме, поскольку оба фигуранта находятся в международном розыске. Ранее в рамках этого дела были осуждены на семь лет и четыре года бывшие председатель правления «Траста» Олег Дикусар и финдиректор Евгений Ромаков, а также еще один экс-совладелец банка Илья Юров. Последний также скрывается от следствия за границей и получил восемь лет заочно.

Уголовное дело в отношении экс-совладельцев банка «Траст» Николая Фетисова и Сергея Беляева правоохранительные органы расследовали почти девять лет. Изначально многомиллиардными хищениями из кредитного учреждения занималось ГСУ ГУ МВД России по Москве, возбудившее 23 апреля 2015 года уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием стало обращение в полицию представителей Центробанка, после того как банк «Открытие» в 2014 году приступил к санации рухнувшего «Траста». На эту программу от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) было получено 127 млрд руб. Как отмечал тогда регулятор, в деятельности «Траста» были обнаружены признаки вывода активов. Для этого в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, «не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов».

Размер дыры в балансе «Траста» оценивался в 114 млрд руб. При этом половина этой суммы приходилась на необслуживаемые кредиты, выданные структурам, близким к владельцам банка.

В августе 2015 года следствием было установлено, что за выводом денег из «Траста» стоят его трое экс-совладельцев: 53-летний Николай Фетисов, 55-летний Сергей Беляев и 52-летний Илья Юров. Однако к тому времени они, будучи еще в статусе свидетелей, успели уехать за границу. По некоторым данным, обосновались экс-банкиры в Великобритании. В итоге фигурантов объявили в международный розыск, а Тверской суд санкционировал их заочный арест. При этом само дело в отношении бывших топ-менеджеров 6 апреля 2016 года было выделено в отдельное производство, переквалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет России.

Из материалов дела следует, что обвиняемым вменяются три эпизода. По версии следствия, преступления были совершены экс-финансистами в период с 24 апреля 2012 года по 3 декабря 2014 года. Сначала сообщники, являвшиеся бенефициарами двух фиктивных кипрских компаний Erinskay Investments Limited и Baymore Investments Limited, выдали им на мнимые инвестиционные проекты кредит на 9 млрд руб., который так и не был возвращен. После этого компаньоны вывели на другую подконтрольную им кипрскую компанию Black Coast Property Development and Management Limited 61,5 млн евробондов, купленных на деньги «Траста». В итоге кредитное учреждение потеряло еще более 1,4 млрд руб. Последний эпизод связан с выведением еще более 11 млн евробондов, приобретенных опять-таки на средства «Траста», на зарегистрированный на Бермудских островах и подконтрольный участникам махинации офшор Edenbury Trading Limited. В этом случае ущерб, по версии следствия, превысил 3,2 млрд руб.

В результате этих действий кредитное учреждение оказалось в тяжелом финансовом положении, а рассчитываться с вкладчиками за счет бюджетных средств пришлось АСВ.

Задержать вскоре после начала расследования правоохранителям удалось лишь экс-председателя правления «Траста» Олега Дикусара и бывшего финдиректора Евгения Ромакова. В августе 2017 года Басманный суд признал их непосредственными исполнителями «растраты и хищения денег, совершенных в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Первый был осужден на семь лет лишения свободы, а второй — на четыре года.

Как уже рассказывал “Ъ”, пока шло расследование, дважды задерживали и экс-банкира Юрова: в 2016 году на Украине и в 2018 году в Англии. При этом дело в отношении него даже выделили в отдельное производство. Не исключено, что сделано это было в расчете на скорую выдачу бывшего топ-менеджера «Траста». Однако в обоих случаях в экстрадиции Генпрокуратуре отказали, и в апреле 2022 года Басманный суд приговорил Илью Юрова к восьми годам заочно.

В минувший вторник в том же суде началось рассмотрение, по сути, тех же самых материалов, но уже в отношении его предполагаемых сообщников Фетисова и Беляева.


Распечатать
11 июля 2025 OpenAI собирается составить конкуренцию Google Chrome, внедряя ИИ в интерфейс браузера
11 июля 2025 В Москве пенсионера привлекли к ответственности за замечания о знаках на военном граффити
11 июля 2025 Генпрокуратура настаивает на изъятии активов олигарха Константина Струкова в связи с коррупционным расследованием
11 июля 2025 В Красноярске снова выставили на продажу долгострой «Сибиряка» за 600 миллионов рублей
11 июля 2025 Юрий Антонов снова откликнулся на приглашение Лукашенко и выступил на «Славянском базаре»
11 июля 2025 В Ижевске мужчина был оштрафован за репост видео Максима Каца трёхлетней давности
11 июля 2025 Трамп требует завершить дело Болсонару и угрожает торговым конфликтом Бразилии
11 июля 2025 Бразилия заявила, что намерена ответить на экономическое давление со стороны США
11 июля 2025 Суд в Бангладеш обвинил бывшего премьер-министра Шейх Хасину в смерти 1500 протестующих
11 июля 2025 Ночной удар дронов по России: основной акцент пришёлся на Курскую область
11 июля 2025 В Польше готовятся к войне: правительство разработало план вывоза граждан на случай эвакуации
11 июля 2025 Trump issues a warning about imposing tariffs on Brazil and insists that the legal case against Bolsonaro be dismissed
11 июля 2025 В Ижевске мужчина был оштрафован за репост видео Максима Каца трёхлетней давности
11 июля 2025 Security personnel from Transnistria question Ukrainians who are escaping in search of military intelligence
11 июля 2025 Трамп подумает о возможности отправки оружия Украине на сумму 300 миллионов долларов
11 июля 2025 Организатор финансовой пирамиды Хизри Зарипов досрочно покинул тюрьму
11 июля 2025 Стала известна причина необычного поведения жены Эммануэля Макрона в Британии
11 июля 2025 Израиль готов освободить заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня с ХАМАС
11 июля 2025 Россия вводит технологию переработки навоза в питьевую воду
11 июля 2025 Bangladesh tribunal charges former Prime Minister Sheikh Hasina with crimes against humanity