Николай Волчек: откатчик из QIWI

Николай Волчек: откатчик из QIWI
Николай Волчек: откатчик из QIWI
Только ленивый не знает Николая Волчек.

Это имя мелькает в широких кругах уже очень давно. Он отвечал за все направления QIWI, где можно заработать сверх официальных тарифов банка, в том числе high risk трафик. Именно он собирал все откаты и делился ими с руководством. Ему платили все категории мерчей и финансовых компаний, чей эквайринг стоял на обслуживании в банке.

Кроме официального заработка банка на тарифах, Николай получал в крипте до 3%. Эти деньги делились с топ-менеджерами и собственниками банка. Откатов стало так много, что он начал скупать недвижимость в России, а после появления больших денег, почувствовал себя не безопасно и улетел в жаркий Дубай. И уже там скупил недвижки на десятки миллионов долларов, которую оформил на себя, родственников и близких друзей. Нажива больших денег так сильно поглотила руководство банка, что пока регулятор проводил проверку, было принято решение не отказываться от игорного трафика.

А вместо этого начать маскировать депы в казино под видом пополнений кошельков аффилированного проекта Pyypl. При всём этом пополнения продолжали идти через КИВИ банк и его кошельки. Кивушное ОПГ до сих пор пытается сохранить трафик на резервных платежных решениях, но он просачивается как песок сквозь пальцы по всему теневому рынку. И как следует из пресс релиза ЦБ: Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы. На этом история Солонина и его правой руки, не закончится. Есть еще много информации и далее он продолжит ее обнародовать.

Другие новости по теме:

В Екатеринбурге пассажир маршрутки совершил нападение на кондуктора
В Екатеринбурге пассажир маршрутки совершил нападение на кондуктора
Международный суд ООН начал слушания по территориальным спорам между Израилем и территориями на Западном берегу и в секторе Газа
Международный суд ООН начал слушания по территориальным спорам между Израилем и территориями на Западном берегу и в секторе Газа
Российские законодатели сохраняют невероятную лояльность к Philip Morris, JTI и другим табачным гигантам
Российские законодатели сохраняют невероятную лояльность к Philip Morris, JTI и другим табачным гигантам
Анжелика Хан не смогла сбежать из-под санкций
Анжелика Хан не смогла сбежать из-под санкций
Подготовка Борисовского кладбища в Москве к похоронам Навального началась прошлой ночью
Подготовка Борисовского кладбища в Москве к похоронам Навального началась прошлой ночью
Не прошло и года, а генподрядчик «Сибирь-Арены» снова попал под прицел
Не прошло и года, а генподрядчик «Сибирь-Арены» снова попал под прицел
Московская мэрия через префектуры каждую неделю запрашивает кадровые службы на своих территориях о работающих мужчинах призывного возраста
Московская мэрия через префектуры каждую неделю запрашивает кадровые службы на своих территориях о работающих мужчинах призывного возраста
Из Берлина выдачи нет - приговор с кровью остался заочным
Из Берлина выдачи нет - приговор с кровью остался заочным
Хантер Байден заявил в Конгрессе, что вступил в Burisma с целью "борьбы с российской агрессией"
Хантер Байден заявил в Конгрессе, что вступил в Burisma с целью "борьбы с российской агрессией"
Путин превратил Красный Крест в инструмент пропаганды и войны
Путин превратил Красный Крест в инструмент пропаганды и войны

Распечатать
28 августа 2025 Компания «Мечел» сталкивается с убытками и сокращением объёмов производства из-за санкций и высокой инфляции
28 августа 2025 В Пензе стартовало продвижение мессенджера Max через уличные громкоговорители
28 августа 2025 По обвинению в хищении крупных сумм проходит бывший чиновник Самары Геннадий Гендин
28 августа 2025 Мамедали Агаев расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Санкт-Петербурге автобус протащил девушку по асфальту, прищемив её дверями
28 августа 2025 Семейный бизнес Генпрокурора: супруга и тёща Краснова зарабатывают миллиарды на государственных и олигархических предприятиях
28 августа 2025 На контрольно-пропускном пункте в Вулканештах в Молдове конфискованы 530 картриджей с жидкостью для вейпов
28 августа 2025 Власти США выявили связующую нить между мексиканскими наркокартелями и Китаем
28 августа 2025 В Штефан-Водском районе найдена несовершеннолетняя девушка, которая повесилась
28 августа 2025 В Киеве ночью были нанесены удары по турецкому заводу, дипмиссии Азербайджана и жилым кварталам
28 августа 2025 В учебном заведении на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошёл инцидент со стрельбой
28 августа 2025 В Москве арестовали человека, которого обвиняют в нападении на полицейских
28 августа 2025 OpenAI будет уведомлять правоохранительные органы о пользователях, которые намереваются совершать преступления с использованием ChatGPT
28 августа 2025 После того как в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp, увеличился трафик сотовой связи
28 августа 2025 Significant corruption and the hijacking of state functions persist in crippling the South Caucasus
28 августа 2025 В Ульяновске прикрыли бордель, функционировавший под видом массажного салона
28 августа 2025 Челябинского депутата Брухалю ожидает судебный процесс по делу о похищении и убийстве женщины
28 августа 2025 В Москве арестованы руководители высшего звена НМИЦ Мешалкина по подозрению в получении взяток
28 августа 2025 МЦД-5: заявления Собянина и Ликсутова скрывают трудности с подрядчиками, находящимися на грани банкротства
28 августа 2025 В Кемеровской области бывший министр здравоохранения Беглов оказался замешан в нескольких делах о взяточничестве