Рука закона догнала топ-менеджеров БТФ банка

Рука закона догнала топ-менеджеров БТФ банка
Рука закона догнала топ-менеджеров БТФ банка
Но для очного ареста Вагана Брутяна надо еще извлечь из-за границы.

“Ъ” стали известны подробности расследования, в рамках которого Басманный суд столицы заочно отправил под арест бывшего члена совета директоров разорившегося Банка торгового финансирования (БТФ) Вагана Брутяна. Следствие считает финансиста организатором хищения из кредитного учреждения активов на несколько сот миллионов рублей. Ранее в рамках этого дела также заочно был арестован предприниматель Арам Маркарян, а бывший председатель правления БТФ Светлана Шеманская помещена под домашний арест.

Первые обращения в правоохранительные органы от Центробанка и Агентства по страхованию вкладов последовали уже через три месяца после отзыва у БТФ лицензии. Ее кредитное учреждение, конечными собственниками которого помимо россиян являлись граждане Нидерландов и Канады, лишилось в марте 2018 года с долгом 2,5 млрд руб. Изучив документацию банка, регулятор пришел к выводу, что бизнес-модель БТФ «в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц, а ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла около 45% от кредитного портфеля». В Центробанке уверены, что кредитование таких заемщиков привело к образованию на балансе банка «значительного объема неработающих активов, включая учтенное по завышенной стоимости недвижимое имущество».

Именно сделки с недвижимостью и стали одним из эпизодов уголовного дела, которое Следственный комитет России возбудил по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в марте 2022 года. По версии следствия, 10 октября 2016 года по распоряжению топ-менеджеров БТФ Вагана Брутяна и Светланы Шеманской кредитное учреждение «с целью вывода денежных средств» приобрело у предпринимателя Арама Маркаряна по завышенной цене половину здания (542,6 кв. м) в центре Москвы. В частности, за 433 млн руб. в Казачьем переулке были куплены три квартиры и несколько нежилых помещений. По некоторым данным, правоохранители считают, что реальная стоимость недвижимости на момент совершения сделки не превышала 245 млн руб.

Второй эпизод связан с выдачей БТФ 7 ноября 2017 года невозвратного кредита в размере 30 млн руб. москвичу Кириллу Рябову. При этом, по данным “Ъ”, последний в течение полугода свою задолженность перед банком погашал, вернув чуть более 1 млн руб.

Обвинения Вагану Брутяну, Араму Маркаряну и Светлане Шеманской следователь предъявил 13 июня 2023 года. Причем очно это получилось сделать только в отношении экс председателя правления БТФ Светланы Шеманской, которую на следующий день по ходатайству следствия Басманный суд отправил под домашний арест.

А экс-банкир и предприниматель успели уехать за границу еще в то время, когда проходили по делу свидетелями. При этом Ваган Брутян пока находится только в федеральном розыске. Арама Маркаряна в международный розыск объявили еще в сентябре прошлого года, а через месяц суд санкционировал его заочный арест. Защита бизнесмена при избрании ему меры пресечения утверждала, что в случае с продажей недвижимости доводы о якобы завышенной стоимости здания в Казачьем переулке «неоднократно проверялись в арбитражных судах и были признаны несостоятельными судами четырех инстанций, включая Верховный суд РФ». Однако следствием этот факт, по словам адвоката, игнорируется, хотя «установленные в рамках арбитражного судопроизводства обстоятельства имеют преюдициальное значение».

Организатором обоих преступлений следствие считает 57-летнего Вагана Брутяна, которого Басманный суд, как и его предполагаемого сообщника Арама Маркаряна, арестовал заочно. Стоит также отметить, что обоим фигурантам помимо растраты инкриминирована еще и легализация похищенных от сделки со зданием денежных средств (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
27 мая 2025 Жители Якутска выражают недовольство по поводу «электромагнитного излучения» от антенны мобильной связи
27 мая 2025 Известный актер Василий Фунтиков скончался из-за сердечной недостаточности
27 мая 2025 В Москве правоохранительные органы разыскивают остальных участников нападения на курьера
27 мая 2025 В России предложили ввести единые стандарты для школьных туалетов
27 мая 2025 В Челябинской области ветеран войны с судимостью организовал военные сборы для школьников
27 мая 2025 Члены Конгресса усиливают давление на Трампа из-за его мягкой позиции в отношении России
27 мая 2025 Кит Келлог объявил о возможной встрече Путина, Зеленского и Трампа в Женеве
27 мая 2025 Роберт Фицо подверг критике планы Фридриха Мерца лишить Словакию выплат из Евросоюза
27 мая 2025 Песков обвинил Европу в возникновении неопределенности в вопросе оказания помощи Украине
27 мая 2025 Олигарх Роман Троценко уходит из компании «Аеон Майнинг»: передача долей «надежному представителю»
27 мая 2025 В Оленегорске военные в состоянии алкогольного опьянения спровоцировали трагическую аварию
27 мая 2025 Цены на акции китайских автопроизводителей упали из-за ценовой войны, начатой компанией BYD
27 мая 2025 Кризис в черной металлургии: долговая проблема ВГОКа создает угрозу для энергетических компаний Свердловской области
27 мая 2025 Родители погибшего курсанта из Челябинска настаивают на возбуждении уголовного дела
27 мая 2025 Схема банкротства и снятие запрета: как статус Forbes помог Альберту Авдоляну
27 мая 2025 Компания Samsung больше не использует металлы из России для изготовления дисплеев
27 мая 2025 Как семья сенатора Муратова и ближайшее окружение Чемезова получают контроль над активами Ростеха
27 мая 2025 Тюменские власти и Росприроднадзор предъявляют компании «РН-Юганскнефтегаз» экологические требования на многомиллионные суммы
27 мая 2025 «Теневой влиятель Кремля»: Кто такая Лариса Брычева и почему Путин полностью ей доверяет?