Цифра, майнинг и Турлов

Цифра, майнинг и Турлов
Цифра, майнинг и Турлов
Несмотря на выход из всех российских проектов Тимур Турлов по-прежнему может оказывать влияние на свою бывшую структуру сменившую название на "Цифра брокер".

Пару недель назад прошла информация о прекращении работы "Цифра брокера" на СПб Бирже. Все бумаги перевел на Мосбиржу. Решение отыграло падением акций компании на 14%. На этом фоне корреспондент решил разобраться, кто стоит за "Цифра брокером" и вышел на неоднократного героя наших публикаций – неоднозначного предпринимателя Тимура Турлова.

Мошенник или гений?

ООО "Цифра брокер" было образовано в 2010 году, его предшественником являются две структуры. Это ВТБ-шная АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" и ООО "Нэттрэйдер" Тимура Турлова. Единственным бенефициаром "Цифра брокера" стал Повалишин Максим Сергеевич.

Повалишин ранее был замдиректора "Фридом Финанс" – группы, главой и учредителем которой до 2021 года был Тимур Турлов. Потом он ушёл оттуда на фоне санкций, а Повалишин занял его место.

Freedom Finance – это брокерская компания. Её основателя Турлова долгое время называли чуть ли не гением. Ведь акции группы в отличие от остальных подобных структур долгое время только росли и росли. Однако около 2022 года поползли слухи, что Freedom Finance может быть обыкновенной финансовой пирамидой.

Как писал российский Fofbes со ссылкой на американскую компанию-шортселлер Hindenburg Research "Тимур Турлов якобы до сих пор тайно контролирует российский бизнес, фальсифицирует данные о выручке, проводит рискованные операции со средствами клиентов и манипулирует рынком, когда речь заходит о стоимости собственных бумаг компании".

 uriqzeiqqiuhatf qhhiqehiqxeiudrmf qhhiqkdiqzrieudrm

Тимур Турлов. 

Если взглянуть на отчёты компании в России, то её финансовые дела будут куда больше напоминать отчёт небольшой компании, а не международного гиганта.

В 2022 году еще одна структура бизнесмена – FFIN Brokerage Services попала в "черный список" Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Там заявили, что FFIN Brokerage Services "имеет признаки нелегальной деятельности на территории Казахстана".

До "ФРИДОМ ХОЛДИНГ КОРП." в "Цифра брокер" светился "БМБ МУНАЙ, ИНК.". При этом у Повалишина в подчинении есть ещё "Цифра банк". По данным на ноябрь 2023 года, обязательства составляют 90% средств этого учреждения.

Кто вы Тимур Турлов?

Недоброжелатели уже давно Турлову приписывают лишь посредническую роль в ведении бизнеса. Якобы Тимур – лишь "ширма", прикрывающая неких инвесторов из Казахстана. Кстати, если взглянуть на аффилированных лиц банка "Фридом Финанс" в Казахстане, там сплошь американские и кипрские компании.

Но самое интересное, что коммерсанту пытаются приписать взаимовыгодные отношения с экс-главой "Россетей" Павлом Ливинским

Между тем несмотря на санкции, Турлов планирует открыть в Украине банк, а значит, видимо, имеет каналы для перегонки средств из страны, где зарабатывает. Хотя фактически как будто и не имеет больше отношения к российскому подразделению, слабо верится, что Повалихин самостоятельная фигура.

moscow-post.su


Распечатать
18 апреля 2025 Исчезновение Мельниковой: какие тайны скрывает дело о пропавшем спикере Координационного совета
18 апреля 2025 Провалы в установлении приоритетов и неудача инвестиционной программы: отчет «Россетей Тюмени» о незавершенных планах
18 апреля 2025 Губернаторы в России оказались под влиянием манипуляций со стороны силовых структур и внутренних властных конфликтов
18 апреля 2025 Анастасия Волочкова решила продать свою квартиру в Санкт-Петербурге из-за долгов
18 апреля 2025 Тихая экспансия: каким образом Андрей Рябинский формирует сеть застройщиков и деловых связей в Мордовии
18 апреля 2025 Цены на нефть возрастают из-за санкций США против Ирана и ожиданий по снижению тарифов с ЕС
18 апреля 2025 Дана Борисова обвинила Стаса Пьеху в измене и распространении ложных сведений о её наркотической зависимости
18 апреля 2025 Как Башар Асад организовал эвакуацию ценностей и документов из Сирии
18 апреля 2025 Дмитрий Песков высказался по поводу завершения моратория на атаки на энергетические объекты Украины
18 апреля 2025 Буланова не может прийти в себя после драки ее сына с поклонником
18 апреля 2025 Секретные контракты и след из бетона: дело Старовойта приближается к Белгороду
18 апреля 2025 Песков прокомментировал заявление Трампа о временной остановке огня и возможных переговорах с Москвой
18 апреля 2025 Кристап Зутис рассказал о деталях конфликта с Санитой Бите и скандала, связанного с коррупцией
18 апреля 2025 Вэнс поделился успехами в переговорах по Украине и выразил надежду на скорое завершение войны
18 апреля 2025 Лера Кудрявцева снова рассказала о трудностях в браке
18 апреля 2025 Рубио сообщил о возможном выходе США из процесса урегулирования ситуации в Украине
18 апреля 2025 Криптообменник «Woody Exchange» был обвинен в отмывании денег для наркокартелей
18 апреля 2025 Теневая сторона закона: как Рамазанов управляет криминальными потоками и оказывает влияние на силовые структуры
18 апреля 2025 Китайские офицеры принимают участие в войне в Украине, чтобы подготовиться к потенциальному конфликту с Тайванем
18 апреля 2025 Путь Мезенцева: от участника коррупционных скандалов до защитника закона в Конституционном суде