В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег

В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег
В Грузии разоблачили кол-центры мошенников, которые отмывали крупные суммы денег
Прокуратура Грузии сообщила об аресте семерых человек: судя по всему, они состояли в преступной группировке, которая управляла международными мошенническими кол-центрами и отмывала крупные суммы, полученные преступным путем.

По данным следствия, ОПГ учредила компании и кол-центры по всей Грузии, а для продвижения своей деятельности подозреваемые создали электронные торговые платформы. Чтобы вызвать доверие, они использовали различные торговые марки, заманивая жертв прибыльными сделками.

Таким образом они, по-видимому, присвоили «несколько миллионов швейцарских франков, принадлежащих гражданам Швейцарской Конфедерации», как сказано в заявлении прокуратуры.

Чтобы было проще отмывать полученные преступным путем деньги, подозреваемые переводили их на свои банковские счета, а затем инвестировали в недвижимость.

В ходе расследования, которое прошло при поддержке Евроюста и правоохранительных органов Швейцарии, силовики в Грузии обыскали кол-центры, дома, рабочие места и автомобили десятков лиц, причастных к делу. В заявлении прокуратуры сказано, что правоохранители изъяли сотни электронных устройств и документов, а также наличные.

Также было конфисковано имущество и недвижимость подозреваемых на сумму до пяти миллионов грузинских лари (1,87 миллиона долларов), чтобы «лишить их возможности распоряжаться активами или скрывать их в дальнейшем».

Если подозреваемых признают виновными в мошенничестве и отмывании денег, им может грозить лишение свободы на срок от 9 до 12 лет, отметили в прокуратуре.

В период с 2021 по 2024 год власти Грузии совместно с европейскими коллегами предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег 72 подозреваемым и трем юрлицам, что свидетельствует о растущих масштабах международного сотрудничества в борьбе с такими преступлениями.

По данным прокуратуры, деятельность мошеннических кол-центров во многих странах активно расследуется в сотрудничестве с международными партнерами. Цель состоит в том, чтобы выявить и разоблачить больше физических или юридических лиц, причастных к таким международным преступлениям.


Распечатать
24 июня 2025 В Башкирии задержали мигранта за массовый взлом «Госуслуг» и поддельную регистрацию
24 июня 2025 Суд отказался отпустить бывшего депутата Самсонова, больного раком
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал кладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана