"СНС" идёт в E-ON, или "Энергетики" для Трампа и Гордеева

"СНС" идёт в E-ON, или "Энергетики" для Трампа и Гордеева
"СНС" идёт в E-ON, или "Энергетики" для Трампа и Гордеева
Российский бизнес "СНС", который может быть связан с экс-президентом Америки Дональдом Трампом и бизнесменом Сергеем Гордеевым, расширяет влияние.

ГК "СНС" хочет выйти на рынок торговых автоматов для продажи напитков. Таким образом, развивается бизнес, возможно связанный с экс-президентом Америки Дональдом Трампом и бывшим главой строительной ГК "ПИК" Сергеем Гордеевым. 

ГК "СНС" была основана Олегом Смирновым, Сергеем Нестеренко и Олегом Сало. Любопытно, что сейчас головное юрлицо компании ликвидировано, как и все его многочисленные дочерние структуры.

 uriqzeiqqiuhatf quziehidexieuvls

Новости по теме: Путин благословил продажу банка "Интеза"

"Живая" пока только "СНС-Сервис", которая, в целом, тоже скоро канет в лету – юрлицо в стадии ликвидации. То есть, компания фактически не существует или где-то закралась ошибка – преднамеренная или случайная – вопрос открытый.

На сайте компании указаны филиалы:

Только эти юрлица тоже не функционируют. И адрес у них не всегда тот, что указан на сайте.

Что это, если не обман потребителей?

А по адресу, указанному на сайте есть "дубликаты" компаний – с почти аналогичным названием, но тоже ликвидированные. И оформленные не на ГК СНС, а на офшор "ГК СНС ЛИМИТЕД".

Ощущение, что делается максимум "кубышек", чтобы в них было просто нереально разобраться. Возможно, во избежание ответственности при заключении заведомо "корявых" договоров.

Использоваться такие структуры могут в том числе и для вывода средств на Кипр.

Та самая "живая" "СНС-Сервис" оформлена на офшор "АМКР ЛИМИТЕД", за которым стоят две интересные дамы: Пампина Вотси и Елени Лау

Новости по теме: Пенсионера-изобретателя развели на 200 тысяч рублей смекалистые мошенники в Москве от имени "заболевшей" подруги

Юристы с Кипра и их "рейдерские возможности"

Вотси - кипрский юрист, входивший в советы директоров компаний "Трансаэро" и "Дикси групп", что являются "дочками" Red Bell.

Эта компания в 2009 году заключила сделку с Credit Suisse по передаче ей акций нефтегазовой компании Timan oil & gas (TOG). Почему-то гендиректор последней узнал об этом только по прошествии недели и собирался судиться. Об этой истории написала Lenta.ru и ещё ряд изданий, но продолжения не последовало. Но что это было, если не попытка рейдерского захвата?

Имя Вотси фигурировало и в другой похожей истории, которая сложилась вокруг Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ). Как писало издание "Новые Известия", ЗАО "Кортес", функции директора которого выполнял офшор под управлением Вотси, еще в далеком 2006 добилось ареста директора КАРЗ и, спустя время, получения контроля над предприятием.

Возможная схема могла выглядеть так: сначала скупить часть акций завода, затем продать, а далее подать от имени "Кортеса" в суд на завод, требуя взыскать сумму, в 22 раза превышающую стоимость купленных акций. Предъявив при этом, что никакой доверенности на продажу акций руководство "Кортеса" в лице Пампины Вотси не подписывало.

Если первый суд, проведя экспертизу, установил, что подпись настоящая, то второй, в который обратилась с таким же иском госпожа Вотси, решил обойтись без заключения эксперта и директора завода взяли под стражу. Без него предприятие прекратило нормальную работу, а "Кортес", судя по всему, в статусе кредитора по итогу получил контроль над заводом.

Кстати, если сейчас взглянуть на состояние "КАРЗ" – он попросту ликвидирован. Управляющей компанией отмечен офшор "МАСТЕР ЭСТЕЙТС ЛТД", зарегистрированный на Виргинских островах – надо думать, управляет им Вотси?

Что касается Лау, то и тут можно найти много интересного. Во-первых, с ней тоже есть судебное дело, касающееся "закулисного" принятия решений. В суд обратилась компания "Рефект-Мед", которая узнала, что от её имени принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Жакупова и вместо него на должность генерального директора поставили некоего Лопарева Сергея Владимировича.

Причём, будто бы решение от имени компании принято директором Ригеной Харалампус, которая на тот момент директором уже не была – вместо неё назначили Элени Лау. Харалампус под присягой уверяла, что понятия не имеет о совершённых якобы от её имени действиях. Складывается впечатление, что Лау могла подделать подпись Харалампус и попытаться "пропихнуть" своего человека на пост главы компании. Всё происходило во временной промежуток на стыке смены директоров.

Елени Лау числилась в списке аффилированных лиц компании "Хорус Финанс" в 2015 году. "Хорус Финанс" принадлежала Horus Retail Principal B.V. из группы бывшего главы стройкорпорации "ПИК" Сергея Гордеева.

С "ПИК" могла связана и Вотси – с 2007 года по 2020 минимум она входила в список аффилированных лиц компании.

Так что, обе дамы могут быть давно знакомы и работать на одних и тех же людей.

Гордеев, Трамп, Могилевич и куча "отмытых" денег

А г-н Гордеев может быть связан с Дональдом Трампом. "ПИК" в 2014 году сотрудничал с Bank of New York Mellon. По информации авторов The Insider (признан иноагентом на территории РФ), якобы в конце 90-х через этот банк было отмыто $10 млрд – в том числе часть средств, выделенных в качестве кредита российскому правительству Международным валютным фондом.

В ходе следствия была доказана связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем – писал "Коммерсант". Расследование тогда пыталось выяснить, кто из высшего руководства России мог быть причастен к незаконному переводу кредитов МВФ в иностранные банки. Среди подозреваемых называли Татьяну Дьяченко, Анатолия Чубайса, Олега Сосковца, Александра Лившица и Владимира Потанина.

Ходят слухи, что в 2018 году интересы банка лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома. Так что история более, чем серьёзная.

А в 2015 на рынке шли разговоры о том, что ГК ПИК предложила Трампу построить для него жилое здание в Москве. И здесь снова встречается фамилия Вотси. По официальной версии, переговоры о строительстве Trump Tower вел руководитель далеко не самой крупной группы компаний "Эксперт" Андрей Розов. Однако фамилия бизнесмена не закреплена за фирмой с таким названием.

Зато нынешняя "Экспертстрой" до 2016 года называлась именно "Эксперт", а ее учредителями и тогда и сейчас являются три офшора. Один из них Colinsen Trading Limited. Как утверждают авторы сайта The Insider (признан иноагентом на территории РФ), якобы он принадлежит Ionics Nominees Ltd, в число директоров которой входила, опять же, Пампина Вотси.

Сейчас там оставили только ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ:

Зайти через Эмираты

Недавно "СНС", возможно, прикупила ещё и активы British American Tobbacco. Прямым покупателем тогда выступила фирма из ОАЭ – BFI Holding.

По данным "Интерфакса", BFI Holding владеют Фарук Енер, Олег Барвин, Елена Заварзина, Андрей Осаволюк и Сергей Кудинов. Енер и Барвин – выходцы из ВАТ, топ-менеджеры. Осаволюк и Кудинов могут представлять интересы дистрибутора BAT в России – ГК СНС.

Дело в том, что Осаволюк был совладельцем поставщика напитков Fresh Bar, E-ON, Tornado Energy "Глобал Фанкшнл Дринкс Рус", которые входят в портфель СНС. А Кудинов возглавлял одну из структур группы – "СНС Центр".

И именно Fresh Bar, E-ON и Tornado Energy сейчас, кстати, планируют продавать через торговые автоматы.

При этом сама группа СНС отрицает свою причастность к сделке. Хотя ещё в прошлом году на сайте фирмы публиковалась информация о том, что после ухода ВАТ "управлять бизнесом будет дистрибутор и давний партнер BAT – ГК СНС, которая обещает сохранить производство и поставки на прежнем уровне".

Сейчас же компания как будто решила "спрятаться" за иностранной фирмой и номинальными лицами. Возможно, не хочет светить потенциальных конечных бенефициаров. Но журналистское око видит всё…

Да и история с продажей активов BAT не самая честная: глава головного бизнеса компании Тадеу Марокко не преминул высказаться по поводу продажи бизнеса в России, заявив, что компания получила куда меньше того, что фактически стоят её активы.

Трамп и Гордеев "зажали злотых"?

moscow-post


Распечатать
01 апреля 2025 ВЭБ.РФ, Шпак и Шувалов: каким образом осуществлялось присвоение средств в условиях коррупции
31 марта 2025 Частная собственность на уголь в Монголии: как компания «Энерджи Ресурс» завладела Ухаа Худугом и обогатила элиту
31 марта 2025 Евгений Петросян "очаровал" блондинку на поминках Бедроса Киркорова
31 марта 2025 Вице-президент США Вэнс заявил о возможном применении силы для урегулирования ситуации с Гренландией
31 марта 2025 Анна Седокова намекнула на возможность новых отношений после ухода Тиммы из жизни
31 марта 2025 В Москве сотрудники судов начали изымать паспорта у представителей СМИ перед началом заседаний
31 марта 2025 Как Савельевы и Травников укрепляют своё влияние в Новосибирской области
31 марта 2025 Кремль стремится изменить руководство в Киеве
31 марта 2025 Компания Microsoft изменит внешний вид "экрана смерти" в Windows
31 марта 2025 Амурский суд отменил условно-досрочное освобождение Андрея Ищенко
31 марта 2025 Hidden assets, luxury real estate, LDPR’s "dirty" money, and offshore trails: How ex-basketball player Nadezhda Grishaeva entered the elite world of shadow business
31 марта 2025 Роскомнадзор запускает проект, связанный с блокировками в интернете
31 марта 2025 Диагноз, который был поставлен Бедросу Киркорову, оказался не точным
31 марта 2025 Монополия и фикция: как ГИС ЖКХ стала инструментом для извлечения прибыли
31 марта 2025 Бывший председатель Краснодарского краевого суда Чернов проиграл дело на 50 миллионов рублей за незаконное строительство
31 марта 2025 Российские войска установили контроль над селом Разлив в Донецкой области
31 марта 2025 Белорусские таможенные службы задержали гражданина США, проникшего из Литвы в грузовом вагоне
31 марта 2025 Бывшего генерального директора "Рэйлтрансхолдинга" Сергея Шпака заочно приговорили по делу о хищении 1,8 миллиарда рублей
31 марта 2025 Мэрия Целинного раздает земли в споре акционеров «Куйбышевского»
31 марта 2025 В Москве машина упала с четвертого этажа парковки