Завершено расследование в отношении крупного продавца преметов роскоши, часов и украшений Константина Ваширона

Завершено расследование в отношении крупного продавца преметов роскоши, часов и украшений Константина Ваширона
Завершено расследование в отношении крупного продавца преметов роскоши, часов и украшений Константина Ваширона
В его структурах были изъяты ценности на 1 млрд рублей, которые ФСБ оценили…в 680 тыс рублей.      

По нашим данным, события развивались следующим образом: 26 октября 2021 года по направлению начальника Управления К ФСБ России Ивана Ткачёва в офисах ООО «Даймонд Трейд Лимитед» на Смольной, 12 в Москве прошли ОРМ "Исследования местности, помещений и транспортных средств". В ходе них было изъято бриллиантов и других драгоценных камней и ювелирных изделий на 1 млрд., а также всё документы на них. В последствии в течение 2-х лет при обращении владельца «Даймонда» Константина Ваширона в ФСБ, говорилось, что «ведутся ОРД» и о результатах ему будет сообщено. Однако, впоследствии все изъятое было оценено в… 680 тыс рублей и материалы переданы в Центральную акцизную таможню.

А в отношении Ваширона  возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В апреле 2023 года Ваширон был задержан и помещён в СИЗО-4, где находится до сих пор. Инкриминируемое ему деяние совершено по действующему договору комиссии и является предпринимательской деятельностью. Кроме того, в ходе выемки из ячейки ВТБ 24 были изъяты, сертифицированные бриллианты по 3 карата, стоимостью 180 000 тыс долл, принадлежащие Ваширону сотрудниками Управления К. Однако, экспертиза ЭКЦ ФСБ показала, будто изъятые камни являются … фианитами.

Дело сейчас передается в Головинский суд Москвы.

 qzriqeqidqdidervls


Распечатать
25 июня 2025 Американский разведывательный доклад помешал планам Трампа на встрече НАТО
25 июня 2025 В Забайкалье случился пожар в одной из воинских частей
25 июня 2025 Швейцария установит ограничения на прием украинских беженцев
25 июня 2025 В Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении трёх израильских шпионов
25 июня 2025 Конгресс США отложил обсуждение вопроса об импичменте Трампа из-за удара по Ирану
25 июня 2025 Обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило интерес Китая к газопроводу «Сила Сибири-2»
25 июня 2025 В Краснодаре группа подростков атаковала охранника парковки и повредила автомобили
25 июня 2025 ПМЭФ, меморандумы и пустые обещания: как Роснано создает видимость инноваций
25 июня 2025 В Дагестане проходят обыски у государственного секретаря Магомеда-Султана Магомедова
25 июня 2025 Россия снизила морской экспорт нефти до минимального уровня за последние два месяца
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
25 июня 2025 Дмитрий Рогозин ответил угрозой мобилизации на шутку команды КВН
25 июня 2025 Криптовалютная "прачечная": как российская элита отмывает миллионы
25 июня 2025 Франция спустила на воду самую роскошную парусную яхту в истории
25 июня 2025 В Тегеране засняли генерала Исмаила Каани, которого Израиль объявил погибшим
25 июня 2025 В Варшаве скончался белорусский оппозиционер Дмитрий Касперович
25 июня 2025 Вера Брежнева выступала под фонограмму и едва не упала со сцены в Молдове
25 июня 2025 В Таганроге и Азове произошли атаки дронов
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича