14 телефонных жуликов в одном флаконе

14 телефонных жуликов в одном флаконе
14 телефонных жуликов в одном флаконе
По делу ОПС проходит 14 обвиняемых и 240 потерпевших.

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском суде Москвы начался процесс по делу четырнадцати предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на телефонных мошенничествах. Одним из руководителей ОПС, по версии следствия, является Дмитрий Шолдышев, выданный правоохранительными органами Белоруссии по запросу Генпрокуратуры России весной 2021 года. Участникам преступного сообщества инкриминируется хищение денежных средств с банковских счетов граждан. В большинстве случаев махинаторы представлялись сотрудниками кредитных учреждений. В материалах дела 240 потерпевших, причиненный им ущерб составил 84,6 млн руб.

На судебном процессе по делу преступного сообщества в настоящее время представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение. Это займет не одно заседание, поскольку документ насчитывает более 500 страниц машинописного текста.

Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений) главным следственным управлением ГУ МВД по Москве летом 2021 года. Руководство ОПС, по версии полицейского следствия, осуществлялось Дмитрием Шолдышевым, Артемом Либеровым, Никитой Батвинским и неким Балаяном (находится в розыске).

Целью преступного сообщества, структурно разделенного на четыре группы, по материалам дела, являлось хищение средств с банковских счетов граждан. Схемы обмана потерпевших были непритязательны и схожи, показательным примером является случай с одной из жительниц Екатеринбурга. По материалам дела, в разгар пандемии, в июле 2020 года телефонные мошенники с одного из абонентских номеров, на который была установлена переадресация с номера IP-телефонии, позвонили потерпевшей на ее мобильник.

Они представились сотрудниками службы безопасности ПАО «Банк "Екатеринбург"» и сообщили жертве о том, что зафиксировали несанкционированные трансакции с банковской карты женщины.

При этом ей предложили помощь в отмене действий пока не установленных злоумышленников по переводу ее средств. Жительница Екатеринбурга согласилась. После этого у нее потребовали назвать номер банковской карты и СVC-код, расположенный на обратной стороне. Екатеринбурженка, будучи уверенной, что и на самом деле общается с работником службы безопасности банка, передала мошенникам все затребованные реквизиты своей карты, а заодно и предоставила возможность распоряжаться денежными средствами в онлайн-режиме.

Получив таким образом доступ к деньгам, мошенники вышли через интернет на сайт магазина ООО «Сеть Связной» и дистанционно оформили заказ на члена ОПС Никиту Батвинского на приобретение различных мобильных телефонов Apple iPhone в столице. Оплата была произведена банковской картой потерпевшей.

Затем, по материалам дела, Дмитрий Шолдышев отдал распоряжение Никите Батвинскому и Артему Либерову забрать айфоны из магазинов «Связного», расположенных по разным адресам в городе и области. Те, впрочем, не желая появляться в салонах, где установлено видеонаблюдение, лично, как следует из материалов дела, сделали заказ на доставку товара. По поручению фигурантов, говорится в материалах расследования, дорогостоящие мобильные телефоны из магазинов доставляли в ТК «Горбушкин двор», где их реализацией, по данным следствия, занимался Артем Либеров. Полученные от продажи денежные средства мошенники делили между собой в зависимости от роли того или иного предполагаемого участника ОПС в отдельно взятой афере (распределением доходов, по материалам дела, занимался скрывшийся Балаян).

Другой распространенной схемой хищения средств граждан, по версии полицейского следствия, была следующая.

Представляясь сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник сообщал потенциальной жертве, что ее банковский счет взломан и, чтобы сохранить средства, необходимо перевести их на другой, безопасный, реквизиты которого мошенник тут же и указывал.

При этом махинаторы на протяжении разговора оказывали на жертву постоянное психологическое давление, чтобы ускорить процесс перевода денег, при этом заверяя, что «преступники» будут непременно изобличены.

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе следствие установило 240 потерпевших из разных регионов России, у которых, как подсчитали полицейские, фигуранты похитили в общей сложности 84,6 млн руб.


Распечатать
26 января 2025 В Москве в подъезде смертельно избили мужчину
26 января 2025 Певец Шаман вновь был замечен в компании Екатерины Мизулиной
26 января 2025 Бывшие журналисты издания Politico обвиняют его в цензуре материалов, касающихся Хантера Байдена
26 января 2025 Беременность в 76 лет: в США прапрабабушка готовится стать матерью
26 января 2025 Жителям Рязани предложили обратиться к молитве для защиты от атак дронов
26 января 2025 Европарламент проводит расследование по поводу влияния экологического лобби на правительства стран ЕС
26 января 2025 В Краснодаре за вечер сгорели три ресторана, подозреваемый скрылся с места происшествия
26 января 2025 Сенат США утвердил кандидатуру Кристи Ноэм на должность главы Министерства внутренней безопасности
25 января 2025 В Краснодаре задержали молодежь, совершившую поджог вышки связи «Вымпелком»
25 января 2025 Племянник в кресле деда: директор «Усольского свинокомплекса» не оправдал ожиданий
25 января 2025 Многодетная Мария Погребняк тайно снова вступила в брак
25 января 2025 Томские водители «Яндекса» считают, что к ним относятся как к рабам
25 января 2025 Кейт Миддлтон заметили в Лондоне во время шопинга
25 января 2025 Американские полицейские обнаружили наркотики в сумке с необычной надписью
25 января 2025 Глюкоза уехала из России и обосновалась в Токио после череды скандалов
25 января 2025 В команде Трампа возникли разногласия из-за введения тарифов на иностранные товары
25 января 2025 Женщина-волонтер в Якутии была приговорена к условному наказанию за хищение с чужих банковских карт
25 января 2025 В США арестовали мужчину за угрозы в адрес Трампа и хранение наркотиков
25 января 2025 «Ростех» снова отложит начало серийного производства самолета МС-21
25 января 2025 Илон Маск выступил на съезде правой партии "Альтернатива для Германии"