14 телефонных жуликов в одном флаконе

14 телефонных жуликов в одном флаконе
14 телефонных жуликов в одном флаконе
По делу ОПС проходит 14 обвиняемых и 240 потерпевших.

Как стало известно “Ъ”, в Пресненском суде Москвы начался процесс по делу четырнадцати предполагаемых участников организованного преступного сообщества (ОПС), специализировавшегося на телефонных мошенничествах. Одним из руководителей ОПС, по версии следствия, является Дмитрий Шолдышев, выданный правоохранительными органами Белоруссии по запросу Генпрокуратуры России весной 2021 года. Участникам преступного сообщества инкриминируется хищение денежных средств с банковских счетов граждан. В большинстве случаев махинаторы представлялись сотрудниками кредитных учреждений. В материалах дела 240 потерпевших, причиненный им ущерб составил 84,6 млн руб.

На судебном процессе по делу преступного сообщества в настоящее время представитель прокуратуры оглашает обвинительное заключение. Это займет не одно заседание, поскольку документ насчитывает более 500 страниц машинописного текста.

Как следует из материалов уголовного дела, оно было возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений) главным следственным управлением ГУ МВД по Москве летом 2021 года. Руководство ОПС, по версии полицейского следствия, осуществлялось Дмитрием Шолдышевым, Артемом Либеровым, Никитой Батвинским и неким Балаяном (находится в розыске).

Целью преступного сообщества, структурно разделенного на четыре группы, по материалам дела, являлось хищение средств с банковских счетов граждан. Схемы обмана потерпевших были непритязательны и схожи, показательным примером является случай с одной из жительниц Екатеринбурга. По материалам дела, в разгар пандемии, в июле 2020 года телефонные мошенники с одного из абонентских номеров, на который была установлена переадресация с номера IP-телефонии, позвонили потерпевшей на ее мобильник.

Они представились сотрудниками службы безопасности ПАО «Банк "Екатеринбург"» и сообщили жертве о том, что зафиксировали несанкционированные трансакции с банковской карты женщины.

При этом ей предложили помощь в отмене действий пока не установленных злоумышленников по переводу ее средств. Жительница Екатеринбурга согласилась. После этого у нее потребовали назвать номер банковской карты и СVC-код, расположенный на обратной стороне. Екатеринбурженка, будучи уверенной, что и на самом деле общается с работником службы безопасности банка, передала мошенникам все затребованные реквизиты своей карты, а заодно и предоставила возможность распоряжаться денежными средствами в онлайн-режиме.

Получив таким образом доступ к деньгам, мошенники вышли через интернет на сайт магазина ООО «Сеть Связной» и дистанционно оформили заказ на члена ОПС Никиту Батвинского на приобретение различных мобильных телефонов Apple iPhone в столице. Оплата была произведена банковской картой потерпевшей.

Затем, по материалам дела, Дмитрий Шолдышев отдал распоряжение Никите Батвинскому и Артему Либерову забрать айфоны из магазинов «Связного», расположенных по разным адресам в городе и области. Те, впрочем, не желая появляться в салонах, где установлено видеонаблюдение, лично, как следует из материалов дела, сделали заказ на доставку товара. По поручению фигурантов, говорится в материалах расследования, дорогостоящие мобильные телефоны из магазинов доставляли в ТК «Горбушкин двор», где их реализацией, по данным следствия, занимался Артем Либеров. Полученные от продажи денежные средства мошенники делили между собой в зависимости от роли того или иного предполагаемого участника ОПС в отдельно взятой афере (распределением доходов, по материалам дела, занимался скрывшийся Балаян).

Другой распространенной схемой хищения средств граждан, по версии полицейского следствия, была следующая.

Представляясь сотрудником службы безопасности банка, злоумышленник сообщал потенциальной жертве, что ее банковский счет взломан и, чтобы сохранить средства, необходимо перевести их на другой, безопасный, реквизиты которого мошенник тут же и указывал.

При этом махинаторы на протяжении разговора оказывали на жертву постоянное психологическое давление, чтобы ускорить процесс перевода денег, при этом заверяя, что «преступники» будут непременно изобличены.

В рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе следствие установило 240 потерпевших из разных регионов России, у которых, как подсчитали полицейские, фигуранты похитили в общей сложности 84,6 млн руб.


Распечатать
02 июля 2025 Трамп заявил, что не стал бы преследовать Байдена в суде: «Он бы не понял, за что»
02 июля 2025 В Баку был арестован IT-специалист из Калининграда
02 июля 2025 Германия оказывает давление на «теневой флот» России с целью защиты Балтийского моря
02 июля 2025 В Ставропольском крае военный напоил и изнасиловал девушку-школьницу
02 июля 2025 В Астрахани планируют через суд заблокировать сайт с декларациями чиновников
02 июля 2025 Европейские страны разрабатывают новый договор о взаимной военной поддержке без участия США
02 июля 2025 США временно прекращают поставки ракет в Украину из-за снижения запасов
02 июля 2025 В лесах Иркутска ветеринарная служба вручную раскладывает вакцину против бешенства
02 июля 2025 Польша усиливает контроль на границах из-за увеличения числа мигрантов
02 июля 2025 Бывшего сотрудника "Газпромнефти" задержали в Азербайджане по обвинению в контрабанде
02 июля 2025 Олигарх Аркадий Ротенберг берет под управление гостиничный бизнес на базе отдыха «Прометей»
02 июля 2025 В Вологде снова открыли памятник Сталину: уже третий за год
02 июля 2025 ФСБ зафиксировала систематическое формирование «народных патрулей» против мигрантов
02 июля 2025 Маньяк Михаил Попков предстанет перед судом по делу о новом убийстве в Иркутской области
02 июля 2025 Netflix планирует использовать нейросети для создания трейлеров, которые учитывают предпочтения зрителей
02 июля 2025 Грабитель сорвал часы с водителя Lamborghini в Барселоне и скрылся на самокате
02 июля 2025 США и Великобритания заблокировали активы российской компании Aeza Group и её руководства
02 июля 2025 После допроса в Екатеринбурге был отпущен Шахин Шихлинский, руководитель организации «Азербайджан-Урал»
02 июля 2025 Министерство юстиции США обвиняет КНДР в использовании зарплат IT-специалистов для финансирования военных нужд
02 июля 2025 Суд в Азербайджане арестовал россиянина на четыре месяца