21 сентября 2023 года Роман Ротенберг переписал фирму «IMNI» на кипрское предприятие QUINHON INVESTMENTS LIMITED.
Согласно закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования терроризма» в Регистре предприятий указывается конечный бенефициар. Так вот таковым указана компания VELIDOM LTD.
Портал Bonum Publicum Media указывает, предприятие VELIDOM непосредственно связано с Борисом Ротенбергом, отцом Романа через кипрскую фирму AMERISTONE DEVELOPMENTS LIMITED.
Семейство Ротенбергов входит в самый близкий круг российского президента Владимира Путина. За свою роль в оккупации Крыма и войне на Донбассе - находится под санкциями США. В результате полномасштабного вторжения России в Украину, с апреля 2022 года Борис Ротенберг, как и его родной брат Аркадий - в санкционном списке Евросоюза.
Новости по теме: Губернатор добазарился с «Саянскхимпластом»: из офшора достанут 200 миллионов
Фирма «IMNI» владеет роскошной виллой «Safīri» (Сапфиры), расположенной в Гаркалне.
У семейства Ротенбергов давние связи с Латвией. К примеру, в 2010 году Роман Ротенберг женился на латвийской топ-модели Марте Берзкалне (Marta Bērzkalna). Свадебная церемония проходила на берегу Финского залива в отеле Langvik, в получасе езды от Хельсинки.
«Среди гостей были люди, которых вы видите на хоккейном небосводе, - сообщил тогда журналу Forbes двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, тренировавший Владимира Путина
К тому моменту Роман уже три года занимался маркетингом в Континентальной хоккейной лиге и управлял запуском того самого отеля, где играли свадьбу, - семья купила здание на берегу в 2005 году.
Но семейная жизнь Ротенберга-младшего не задалась, он вскоре развелся.
С 2011 года Роман курирует маркетинг хоккейного клуба СКА, президентом которого незадолго до этого стал еще один друг Путина Геннадий Тимченко.
В июне 2013 года Тимченко и Ротенберги купили финскую компанию Arena Events, владеющую ледовым дворцом Hartwall Arena в Хельсинки и миноритарной долей в хоккейном клубе Jokerit («Джокеры»). Сейчас пакетом подпавших под санкции миллиардеров владеет Роман Ротенберг.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обращает внимание на гражданку Латвии Мария Бородунова, которую предположительно называют подставным владельцем европейских активов семейства Ротенбергов.
Мария Бородунова. Фрагмент фотографии источника Kompromat.lv.
В Латвии Бородунова была известной тусовщицей и даже встречалась с российским рэпером Тимати. Позднее ее видели с Игорем Ротенбергом, сыном Аркадия.
В свою очередь, OCCRP указывает, что Бородунову называют «неофициальной женой Аркадия» и матерью его двух дочерей.
В 2013 году Бородунова стала соучредителем французской компании SCI Dana, которая за 4,25 миллиона евро приобрела виллу на Лазурном Берегу в городе Вильфранш-сюр-Мер неподалеку от Ниццы. Сейчас 40% компании записаны на двоих детей Бородуновой (их местом рождения указана Ницца). В 2016 году Бородунова стала владелицей 400-метровой квартиры в элитном комплексе Sun Tower в центре Монако (эта квартира была куплена через цепочку компаний). В 2017 году Бородунова приобрела 80% акций российского застройщика «РГ-Девелопмент», один из основателей которого - Аркадий Ротенберг. Согласно расследованию, Бородуновой также принадлежат несколько объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
Продолжение следует.
