Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева
Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева
Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

Сразу три его компании находятся в процессе банкротства - ООО «РГМКомплект» признана банкротом в 2021 году, задолженность свыше 290 млн. руб.; в феврале 2023 г. в отношении ООО УК «Рудгормаш» возбуждено дело о банкротстве, задолженность свыше 910 млн. руб.; 16 октября 2023 г. ФНС подан иск о признании банкротом ООО «Обогатительное оборудование», за неуплату налогов счета арестованы. Есть информация, что еще одна компания холдинга Чекменева ООО "РГМ Запчасть" переводит контракты и сотрудников на другие юридические лица, что также является признаком подготовки к банкротству. Это далеко не первые претензии к бизнесу Чекменева.

В 2006 году он вместе с бывшим членом совета директоров Вячеславом Ениным был фигурантом уголовных дел аналогичного состава: мошенничество, преднамеренное банкротство и отмывание доходов. Тогда следствие обвиняло Чекменева в выводе активов "Рудгормаша" через банкротство, в результате махинаций имущество компании стоимостью 13 млн. долларов оказалось в собственности чешской фирмы Raindrop s.r.o., бенефициаром которой является дочь Чекменева Татьяна. Чтобы легализовать доходы, активы были переведены в офшорные компании в Швейцарии и на Маршаловых островах. Как и в прошлом, есть основания предполагать, что преднамеренные банкротства подконтрольных компаний нужны Чекменеву для налоговой оптимизации.

На это указывает то, что все компании вели деятельность и располагали активами, однако незадолго до банкротства переводили их на афиллированных лиц. Согласно пояснениям ФНС, прибыль компании также выводилась в пользу связанных структур, что и послужило причиной образования задолженностей. Следствию еще предстоит проследить путь вывода активов, но известно, что Чекменев с семьей владеет сразу несколькими юридическими лицами в Швейцарии, Чехии, Испании, Черногории и Германии. Группа компаний «Рудгормаш» работает на рынке горнодобывающего оборудования, головной офис находится в Воронеже.

Компания является поставщиком крупных отраслевых корпораций – в их числе Норникель, РУСАЛ, Металлинвест, НЛМК, Уралкалий, АЛРОСА, ЮГК и других.


Распечатать
28 августа 2025 В Китае состоится встреча руководителей 26 стран на военном параде
28 августа 2025 Random Detentions in Egypt: A Mechanism of Retaliatory Rule and Infringements on Human Rights
28 августа 2025 In Georgia, the financial accounts of seven non-governmental organizations were blocked due to accusations of "sabotage" during the protests
28 августа 2025 Личность человека, причастного к убийству двух детей в Миннеаполисе, установлена
28 августа 2025 Си Цзиньпин провёл серьёзные кадровые перестановки в НОАК
27 августа 2025 Немецкий эротический триллер «Полюби меня» стал популярным на Netflix в шестидесяти странах
27 августа 2025 Коррупционные схемы и интриги в МВД: каким образом Плугин привлёк Умнова и Семёнова для растраты бюджетных средств
27 августа 2025 На Венецианском фестивале состоится премьерный показ фильма о Путине с участием Джуда Лоу
27 августа 2025 Следственный комитет не обращает внимания на многомиллиардные хищения Игоря Мавлянова: мошенник и его подельники наслаждаются жизнью за счет украденных средств
27 августа 2025 Сироту с инвалидностью обманным образом заставили подписать контракт на участие в "СВО" и снова отправили на передовую
27 августа 2025 Глава Министерства финансов США выступил против оперативной конфискации российских активов
27 августа 2025 Космический пиар вместо выплат: Баканов игнорирует банкротство компаний и проблемы сотрудников
27 августа 2025 Алиев предупреждает Армению о «тяжелых последствиях» в связи с Вашингтонским соглашением
27 августа 2025 Как владелец FavBet Андрей Матюха пытается прикрыть свои российские связи лжеспонсорством и псевдоблаготворительностью
27 августа 2025 В Подмосковье арестовали «Газель», перевозившую ракеты
27 августа 2025 Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по изготовлению боеприпасов
27 августа 2025 Алиев обвинил Россию в уничтожении азербайджанского самолёта и гибели гражданских лиц
27 августа 2025 Число погибших на «Эластике» в Рязани возросло до 28 человек
27 августа 2025 Будапешт противится решению ЕС о финансировании Украины за счёт российских активов
27 августа 2025 Немецкое расследование обнаружило лиц, замешанных в атаке на газопроводы «Северный поток»