Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева

Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева
Ожидается очередное уголовное дело против воронежского бизнесмена Анатолия Чекменева
Причины все те же. Преднамеренное банкротство, мошенничество, отмывание доходов.

Сразу три его компании находятся в процессе банкротства - ООО «РГМКомплект» признана банкротом в 2021 году, задолженность свыше 290 млн. руб.; в феврале 2023 г. в отношении ООО УК «Рудгормаш» возбуждено дело о банкротстве, задолженность свыше 910 млн. руб.; 16 октября 2023 г. ФНС подан иск о признании банкротом ООО «Обогатительное оборудование», за неуплату налогов счета арестованы. Есть информация, что еще одна компания холдинга Чекменева ООО "РГМ Запчасть" переводит контракты и сотрудников на другие юридические лица, что также является признаком подготовки к банкротству. Это далеко не первые претензии к бизнесу Чекменева.

В 2006 году он вместе с бывшим членом совета директоров Вячеславом Ениным был фигурантом уголовных дел аналогичного состава: мошенничество, преднамеренное банкротство и отмывание доходов. Тогда следствие обвиняло Чекменева в выводе активов "Рудгормаша" через банкротство, в результате махинаций имущество компании стоимостью 13 млн. долларов оказалось в собственности чешской фирмы Raindrop s.r.o., бенефициаром которой является дочь Чекменева Татьяна. Чтобы легализовать доходы, активы были переведены в офшорные компании в Швейцарии и на Маршаловых островах. Как и в прошлом, есть основания предполагать, что преднамеренные банкротства подконтрольных компаний нужны Чекменеву для налоговой оптимизации.

На это указывает то, что все компании вели деятельность и располагали активами, однако незадолго до банкротства переводили их на афиллированных лиц. Согласно пояснениям ФНС, прибыль компании также выводилась в пользу связанных структур, что и послужило причиной образования задолженностей. Следствию еще предстоит проследить путь вывода активов, но известно, что Чекменев с семьей владеет сразу несколькими юридическими лицами в Швейцарии, Чехии, Испании, Черногории и Германии. Группа компаний «Рудгормаш» работает на рынке горнодобывающего оборудования, головной офис находится в Воронеже.

Компания является поставщиком крупных отраслевых корпораций – в их числе Норникель, РУСАЛ, Металлинвест, НЛМК, Уралкалий, АЛРОСА, ЮГК и других.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов