Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк

Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe инвестировал в Мегабанк
Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 

В конце 2021 и начале 2022 года Сергей Кондратенко через свою латвийскую компанию Royal Pay Europe предоставил кредит АО «Мегабанк» на сумму в €10,5 млн. Такую информацию на пресс-конференции подтвердил Глава наблюдательного совета Мегабанка Алексей Яценко, отвечая на вопрос журналиста украинского Forbes. 

По его словам, Сергей Кондратенко через свои фирмы сделал депозит в банке на более 50 лет для увеличения капитала банка, согласно требованию Нацбанка Украины. Также руководство не опровергло и факт того, что Сергей Кондратенко и в дальнейшем, после начала специальной военной операции, планировал продолжать кредитовать харьковский Мегабанк. 

По информации украинских журналистов, Сергей Кондратенко тесно общался с украинскими бизнесменами и политиками после 24 февраля текущего года, выражая поддержку украинской власти и финансируя определенные проекты. Такой интерес и поддержка Украины, вероятно, связана с позицией Сергея Кондратенко после того, как в прошлом году Центробанк России отозвал лицензию у НКО «Сетевая расчетная палата», которая также принадлежала Сергею Кондратенко через Royal Pay Europe. 

В начале июня стало известно, что правление Национального банка Украины 2 июня приняло решение признать неплатежеспособным харьковский Мегабанк и приступило к процедуре вывода банка с рынка. 

Как пишет украинский Forbes, дело о банкротстве АО «Мегабанк» связано с российским инвестором Сергеем Кондратенко, от которого банк получил €10,5 млн в феврале 2022 года, но следующий транш украинский Нацбанк так и не согласовал. 

«В феврале 2022-го компания Royal Pay Europe (Латвия) гражданина России Сергея Кондратенко, свидетельствует реестр недвижимости, одолжила Мегабанку €10,5 млн на пять лет под залог офисных помещений в центре Харькова. Дочерняя структура Royal Pay Europe в России – небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата» – в марте 2021-го утратила лицензию. Центробанк РФ обвинил компанию в проведении расчетов с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. НБУ ожидаемо такую инвестицию не согласовал», – пишет Forbes. 

Российские и зарубежные журналисты расследовали деятельность Сергея Кондратенко и его компаний по отмыванию букмекерских денег. 

Журналисты российского Forbes еще два года назад опубликовали материал, в котором подробно рассказали, с чего начиналась и как устроена крупнейшая игорная империя 1xBet с оборотом в $2 млрд, с которой непосредственно связаны бывшие брянские полицейские, в том числе Сергей Кондратенко. 

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Сергей Каршков привлек к работе своего сослуживца брянского киберполицейского из того же отдела «К» Сергея Кондратенко, которого хорошо знал и с которым работал несколько лет. 

В 2016 году » Сергей Кондратенко зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводам денег SIA «Royal Pay Europe», которая напрямую связано с деятельностью одного из крупнейших теневых онлайн-букмекеров 1xBet. Одноименная компания ООО «Ройал пей рус» была зарегистрирована и в России. 

По данным британских СМИ, россиянин Сергей Кондратенко зарегистрировал на себя, супругу и знакомых десятки компаний в различных странах (Латвия, Литва, Чехия, Великобритания, ОАЭ, Республике Сингапур и т.д.). Это такие фирмы как: Kiparis DMCC (United Arab Emirates), Alium Limited (aliumpay.com), Optimum FinTech s.r.o., VestraPay Nigeria Ltd, Digitalex pte. ltd., PP MONEY TRANSFER s.r.o. 

Правоохранительные органы полагают, что Royal Pay Europe, а также эти фирмы и их мнимые управляющие, выполняют роль финансовых прокладок по перекачиванию и отмыванию сотен миллионов долларов из России и стран СНГ через европейские банки с выводом на Кипр и другие оффшорные счета и могут быть связаны с российскими спецслужбами.


Распечатать
22 июня 2025 Трамп выступил с речью к нации после нападения на Иран
22 июня 2025 Польские таксисты объявляют крупномасштабный протест в Варшаве
22 июня 2025 Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана
22 июня 2025 Иран осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Хайфы
22 июня 2025 В Пермском крае участник "СВО" совершил кражу карты у сослуживца и израсходовал средства
22 июня 2025 Британская полиция продолжает искать пропалестинских активистов, причастных к повреждению самолетов на авиабазе
21 июня 2025 Солдат из Белгородской области застрелил своего товарища по службе и сдался военной полиции
21 июня 2025 Волонтёры сообщают о массовом удержании украинцев в подвале на границе с Грузией
21 июня 2025 Бывший руководитель строительной компании в Хакасии предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с дольщиками
21 июня 2025 Лукашенко освободил Сергея Тихановского в ходе переговоров с представителем Трампа
21 июня 2025 В Бурятии осудили предпринимателя, который потратил 350 тысяч рублей государственной поддержки на личные нужды
21 июня 2025 Суд заочно приговорил бывшего президента Туниса к 22 годам лишения свободы за подрыв безопасности страны
21 июня 2025 Протоирей Андрей Ткачёв предложил решать проблемы с демографией с помощью молитвы, а не финансовыми выплатами
21 июня 2025 Зеленский пообещал усилить санкции против граждан Украины, сотрудничающих с Россией
21 июня 2025 Трамп меняет стратегию и отправляет специального посланника в Минск для укрепления отношений с Беларусью
21 июня 2025 В Минске освободили группу оппозиционеров и активистов после переговоров с американской делегацией
21 июня 2025 «Роснефть» ожидает снижение цены на нефть до 45 долларов
21 июня 2025 Израиль сохраняет конфиденциальность своих планов в отношении Ирана
21 июня 2025 В Москве произошло крупное ДТП с участием Ferrari и трёх автомобилей
21 июня 2025 Хуситы пригрозили атаковать американские суда в Красном море в ответ на поддержку Израиля США