В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда

В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
В Москве возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенничестве с использованием решения столичного Арбитражного суда
Среди фигурантов оказался сын бывшего высокопоставленного сотрудника мэрии.

Как стало известно, столичные следователи выявили участников довольно популярной мошеннической схемы с участием АСГМ, которой воспользовались владельцы столичной торговой фирмы. В число ее учредителей входит сын бывшего руководителя департамента потребительского рынка и услуг мэрии Москвы Ефима Рыбалова. По данными правоохранителей, некоторое время назад сын экс-чиновника Игорь Рыбалов, а также его бизнес-партнер Александр Атаев и гендиректор фирмы Екатерина Тесликова убедили контрагента ООО «Логистик Трейд» подписать акт взаиморасчетов. Согласно документу, компания-поставщик якобы задолжала свыше 105 млн рублей. Не дождавшись от поставщика заветного акта, Тесликова сама изготовила этот акт. Получив несложным образом заветный акт, псевдокредиторы тут же обратились в Арбитражный суд Москвы, и судья, пребывая в полном неведении, вынесла решения в пользу заявителей, даже не проверив подлинность подписей. Примечательно, что еще до начала слушаний директор Тесликова в коридоре АСГМ, не стесняясь свидетелей, хвасталась что суд их компания уже выиграла и теперь с гарантией обанкротит доверчивых поставщиков. Свою уверенность бизнесвумен подкрепляла ссылками на многочисленные связи Рыбалова-младшего в правоохранительных и судебных органах.

С виду надежный план дал сбой, когда столичные следователи провели ревизию и выяснили, что долга не существует, но есть все признаки злоупотребления доверием и уже не раз обкатанной разными аферистами схемы с использованием арбитражного суда. Расчет мошенников строится на том, что суды из-за высокой загруженности часто не вникают досконально в спор, формально изучая представленные документы. Пользуясь этим, мошенники массово подают исковые заявления и получив судебные решения в свою пользу, начинают использовать их для взыскания имущества. Схема, кстати, настолько известная, что даже Конституционный суд РФ разъяснял, что решения по гражданским делам не являются преюдицией для уголовных дел.


Распечатать
06 апреля 2025 В Государственной Думе предложили ввести запрет на продажу алкоголя в выходные дни
06 апреля 2025 «С ним нужно работать, как на волне»: коллеги Нагиева поделились, как взаимодействовать с актёром
06 апреля 2025 Премьер-министр Тюрингии Марио Фойгт рассказал, при каких условиях Германия может возобновить закупки газа у России
05 апреля 2025 Премьер-министр Франции предупредил, что политика Трампа нанесет ущерб самим Соединенным Штатам
05 апреля 2025 После освобождения из колонии Михаила Ефремова ожидает лечение и восстановление зубов, что обойдется в миллионы
05 апреля 2025 Убийство школьницы в Ульяновской области: новые версии произошедшего
05 апреля 2025 Как тарифы Трампа способствуют развитию китайской экономики
05 апреля 2025 В центре Москвы в Российской государственной библиотеке произошел пожар
05 апреля 2025 В США начались массовые протесты против пошлин и политики Трампа
05 апреля 2025 Строительный кран упал на бетономешалку в Москве: водитель едва не погиб
05 апреля 2025 В Мьянме после землетрясения более 200 человек считаются пропавшими без вести
05 апреля 2025 Роза Сябитова высказалась о свадьбе Лепса и Кибы: «Не думаю, что их отношения будут долгими»
05 апреля 2025 Billions through offshore accounts and not a penny for the front: who is covering up scammer Bohdan Prylepa in global cryptocurrency schemes?
05 апреля 2025 В Польше деятельность ячейки ГРУ координировал житель Ростова с криминальным прошлым
05 апреля 2025 Школьникам, занимающимся буллингом, предложили перейти на домашнее обучение
05 апреля 2025 В США ожидается более тысячи протестных акций против политики Трампа
05 апреля 2025 Ураганный ветер в Иркутской области оставил без электричества свыше 100 тысяч домов
05 апреля 2025 ХАМАС обнародовал видео с израильскими заложниками на фоне конфликта в Газе
05 апреля 2025 Эрдоган планирует посетить США, чтобы обсудить тарифы на турецкие товары
05 апреля 2025 Коррупционный скандал в Хакасии: как судья упустил мошенническую схему на сотни миллионов