Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex

Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex
Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

Организаторы схемы всесильные чекисты Иван Ткачев и Олег Феоктистов знают, как по примеру Черкалина и Захарченко можно заработать себе очки, повышения и звезды, задержав, например, еще одного хозяина квартиры с миллиардами. В распоряжении их подопечного, главы мульт-финансовой «прачечной» Сергея Чунаева такие «хранители общака» уже имеются.

Часть 9 – Чунаев, Нтифо-Сиао, Шаролаповы, Чунаев-старший и Миссис Санкт-Петербург.

Анимация – не единственное прикрытие, которым обзавелся Сергей Чунаев. Только за последний год вместе с коммерческим директором Garantex Алексом Нтифо-Сиао экс-полицейский запустил гостиничный бизнес – сдает усадьбы на Валдае на берегу озера Ужин. Прикупил компании по доставке продуктов и деревообработке. Они напрямую связаны с фирмами Нтифо-Сиао – кроме головной «Корпорации Финтех» на бизнесмене кубинского происхождения еще мебельная фабрика в Щелково, производство бутилированной воды и серые майнинговые фермы, обустроенные при помощи питерского товарища – инженера-электрика Дмитрия Пронина. В том числе благодаря ему Garantex запустил майнинг-пул.

Многое в бизнес-проектах Чунаева завязано на друзей – это бывший портовый таможенник Сергей Шаролапов, который знает все о нелегальных поставках из-за границы, его брат – помощник Северного транспортного прокурора Александр Шаролапов. IT-бизнесмены и надежные товарищи с сеткой фирм – Пименов, Мкртчян, Дмитриев и Болоболов. Ближайший друг Геннадий Григорьев, у которого страховая – клондайк для обналички. Долей в ней в свое время владела и жена Чунаева Анна (Кузина). Хотя ей больше нравится тратить деньги, а не отмывать.

В этом Чунаева преуспела, достаточно посмотреть, как она живет сейчас в Дубае. За 15 лет, что они женаты, семья сумела заработать на яхты, Феррари, лучшие отели и недвижимость в курортных городах. Познакомились Чугаевы в школе, поженились, о том, что беременна, Сергей узнал от супруги на отдыхе в Париже. Лучший подарок от него – звание Миссис Петербург 2011 и возможность стоять на одной сцене с ведущими Волей и Малаховым. Потом заказные съемки за границей, переезд в Москву вслед за мужем. Про столичные забавы Чунаевых вроде квартиры в ЖК «Английский квартал» за примерно 50 млн, Гелендваген и Порше упоминать даже нелепо.

 kkiqqqidrridqkrt qkkiqrziqzriqruvls

Немало осталось добра и в Петербурге — на родителях. Отцу больше не приходится переживать за декларации, раньше Леонид Чунаев сам служил в органах, и достойно передал наследие ОРЧ сыну. На пенсию Чунаев-старший вышел при неплохой должности начальника отдела по вопросам законности и безопасности Калининского района СПб, после занимался госзакупками в местном Горэлектротрансе.

Однако, все это больше похоже на подачки верному исполнителю. Основные средства, отмытые через банки, потом на анимации и криптобирже, уходят на самый верх. Во главе схемы, как уже выяснилось, стоят верные соратники главы Роснефти – боевые друзья-чекисты Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Они уже обкатывали подобные схемы, подминая банки и «перемалывая» финансовые институты таким образом, чтобы они работали на благо шефа Игоря Сечина. На этот раз получилось даже лучше, чем прежде.

Однако стоять на месте с уверенностью, что никто не пойдет против «сечинского спецназа» было бы утопично. Для расширения «прачечной», легализации выведенных средств и наведения порядка в структуры Гарантекса вошли и юристы-уголовники, которых раньше вся страна знала, как маньяков-коллекторов. Самый главный из них сейчас даже стал блогером и музыкальным продюсером, хотя до тюрьмы его знали, как садиста, угрожавшего должникам заразить их СПИДом.

Продолжение следует…

Другие новости по теме:

Запасной Ляско Чернышева: зернотрейдеру останется детское питание?
Запасной Ляско Чернышева: зернотрейдеру останется детское питание?
«Хитрые» схемы олигарха Андрея Мельниченко
«Хитрые» схемы олигарха Андрея Мельниченко
В Туймазах закон не писан: олигарх Арсланов лишает людей имущества?
В Туймазах закон не писан: олигарх Арсланов лишает людей имущества?
Владелец одного из крупнейших российских золотоперерабатывающих заводов украл 150 кг своей же продукции
Владелец одного из крупнейших российских золотоперерабатывающих заводов украл 150 кг своей же продукции
Пивная вместо культурного наследия: бизнес-сети Арустамяна "замахнулись" на памятник
Пивная вместо культурного наследия: бизнес-сети Арустамяна "замахнулись" на памятник
«Сибэко» в госсобственность прокурор добавит
«Сибэко» в госсобственность прокурор добавит
Крупный нефтесервис ХМАО скатывается к финансовому краху
Крупный нефтесервис ХМАО скатывается к финансовому краху
Гендиректор структуры «Росатома» подозревает, что хорошими делами прославиться нельзя
Гендиректор структуры «Росатома» подозревает, что хорошими делами прославиться нельзя
Дело о хищении более €1 млрд из Промсвязьбанка братьями Ананьевыми пополнилось подсанкционным «пособником российских олигархов»
Дело о хищении более €1 млрд из Промсвязьбанка братьями Ананьевыми пополнилось подсанкционным «пособником российских олигархов»
Искандар Махмудов и Андрей Бокарев переписали недвижимость во Франции на несовершеннолетних детей и других родственников
Искандар Махмудов и Андрей Бокарев переписали недвижимость во Франции на несовершеннолетних детей и других родственников

Распечатать
21 августа 2025 Компания «Ростех» Сергея Чемезова через Генпрокуратуру готовит процесс национализации Европейской подшипниковой корпорации
21 августа 2025 Скандально известный топ-менеджер «Газпрома» Кирилл Селезнёв снова распоряжается миллиардами бюджета в «РусХимАльянсе»
21 августа 2025 В России сообщили, что главнокомандующий ВСУ обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко для лечения своего отца
21 августа 2025 Девелопер «Самолет» оказался в сложной ситуации после ухода в отставку Сергея Шойгу и смерти Михаила Кенина
21 августа 2025 Дональд Трамп сопоставил свою персону с Никсоном и разместил фотографию с Путиным на Аляске
21 августа 2025 Российские музыкальные площадки вынуждают исполнителей убирать из текстов отсылки к наркотикам
21 августа 2025 В Крыму и Запорожье увеличиваются цены на бензин из-за проблем с поставками
21 августа 2025 Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы скрыть доходы GGPoker и ClubGG
21 августа 2025 Пользователи Apple в России будут обязаны устанавливать MAX в обязательном порядке
21 августа 2025 Трамп заявил, что Байден отнял у Украины шансы на выигрыш
21 августа 2025 Министерство обороны Российской Федерации завершает контрактные обязательства по обеспечению питания войск
21 августа 2025 В КрасГАУ выпускникам могут отменить диплом из-за отсутствия работы
21 августа 2025 Офшоры и завышенная стоимость закупок: Борис Эбзеев выводит миллиарды «Россетей» через подрядчиков-однодневки и фиктивные контракты
21 августа 2025 Зеленский отказался от требования России о признании русского языка
21 августа 2025 Переговоры о мире в Украине оказали негативное влияние на стоимость акций немецких оборонных компаний
21 августа 2025 Беспилотники нарушили работу важного порта «Оля» в Астраханской области
21 августа 2025 Центробанк отметил снижение скорости увеличения ВВП России
21 августа 2025 Лавров выразил скептицизм по поводу намерений Зеленского вести обсуждения с Путиным
21 августа 2025 Лавров высказался относительно позиции Москвы в вопросе гарантий безопасности Украины и условий их выполнения
21 августа 2025 Трамп отказался устраивать переговоры между Путиным и Зеленским