Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»

Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»
Московский районный суд Нижнего Новгорода занялся делом регионального банка «Ассоциация»
В деле говорится об особо крупном мошенничестве с деньгами.

В списке обвиняемых значатся бывший главный казначей кредитного учреждения Владимир Макаревич, соучредители столичной компании «Волга капитал», занимающейся инвестициями, Станислав Машагин и Павел Увяткин. Фигурантам вменяется хищение почти 2 миллиардов рублей. Преступление вскрылось в ходе расследования другого дела о фальсификации финансовых отчетных документов.

Напомним, события начали развиваться несколько лет назад, когда обнаружилось отсутствие на счетах банка положенных резервных средств, на что регулятор отреагировал отзывом лицензии. По заявлению бенефициара «Ассоциации» Михаила Гапонова, который, кстати, заявлял о намерении рассчитаться с кредиторами и клиентами, правоохранительные органы приступили к проверке. Ее результаты и вывели на господина Макаревича. Согласно материалам дела, он не только сознательно искажал данные по операциям в системе SWIFT, но и переводил деньги в офшоры под контроль своих подельников Машагина и Увяткина. Следствию удалось установить вывод свыше 4 миллионов в иностранных валютах.

Отметим, что соучредители обанкроченной фирмы «Волга-капитал» своей вины не отрицают. Раскаявшихся в содеянном господ суд даже отпустил на время следствия под домашний арест. Кроме того, Станислав Машагин, видимо надеясь на снисхождение, согласился возместить половину причиненного ущерба. Владимир Макаревич, в свою очередь, признался лишь в фальсификации. Стоит упомянуть, что среди акционеров проблемного банка были и некоторые предприятия военно-промышленного комплекса страны. Это и заводы имени Петровского и Свердлова, Нижегородский машиностроительный, авиазавод «Сокол».


Распечатать
01 апреля 2025 Лавров обвинил Украину в нарушении режима прекращения огня и передал США список пострадавших объектов
01 апреля 2025 С 2026 года губернаторы будут получать такую же зарплату, как вице-премьеры
01 апреля 2025 Илон Маск посетил центральный офис ЦРУ
01 апреля 2025 В Санкт-Петербурге мать с младенцем не смогла посетить «Лахта Центр»
01 апреля 2025 Семья москвича утверждает, что его незаконно удерживают в военной части уже полгода
01 апреля 2025 Лавров сообщил о новом этапе переговоров с США
01 апреля 2025 «Передовые Платежные Решения» не работают уже более 4 часов, что привело к парализации заправок по всей России
01 апреля 2025 Академик Онищенко подверг критике медиахолдинг за публикацию ложных новостей о заболевании
01 апреля 2025 Генеральная прокуратура и ФСБ начали расследование крупного хищения в Министерстве транспорта
01 апреля 2025 Трамп увеличил свое состояние до 5,1 миллиарда долларов на рынках криптовалют и недвижимости
01 апреля 2025 Европейский Союз разрабатывает ответные меры на тарифные угрозы Трампа
01 апреля 2025 Политолога Кирилла Молчанов арестовали в Киеве за оправдание российской агрессии
01 апреля 2025 Паша Техник находится в критическом состоянии: российские врачи выезжают в Таиланд
01 апреля 2025 Илья Поляков использует фальшивые экспертизы для переселения жильцов с минимальной компенсацией
01 апреля 2025 В Мьянме спасена женщина, которая провела под завалами более 90 часов после землетрясения
01 апреля 2025 Компания «Митотех» и офшоры: каким образом «Роснано» продолжает поддерживать успешность этой прибыльной компании
01 апреля 2025 КАК СЕМЬЯ ГУЦЕРИЕВЫХ СТАЛА ВЛАСТЬЮ НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗЕМЛЕ: ИСТОРИЯ «ЧЕРНОЙ РЕЧКИ»
01 апреля 2025 Из-за выгодного обменного курса россияне чаще планируют поездки за рубеж
01 апреля 2025 В Красноярском крае введены серьезные ограничения на работу мигрантов
01 апреля 2025 Как арест Вадима Мошковича повлияет на Орловскую область и губернатора Клычкова?