Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег

Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.

Обвинительное заключение связано с полученными преступным путем средствами, которые прятали в швейцарских банках и вкладывали в недвижимость. Каримова уже отбывает срок в узбекистанской тюрьме.

Также обвинения предъявили бывшему гендиректору узбекистанской «дочки» российской телекоммуникационной компании.

Согласно обвинительному заключению, с 2001 по 2013 год Каримова возглавляла «Офис» — преступную организацию, в которую входили десятки человек и множество компаний. Судя по всему, деятельность «Офиса» в Швейцарии началась в 2005 году, а ее целью было спрятать в Швейцарии незаконно нажитые средства.

В 2012 году швейцарская прокуратура начала расследование в отношении некоторых сообщников Каримовой, получив ряд сообщений о подозрениях в отмывании денег. Сама Каримова попала под следствие в 2014 году, потеряв дипломатический иммунитет, которым пользовалась благодаря работе в отделении ООН в Женеве. По итогам расследования в период с 2018 по 2021 год за отмывание денег и фальсификацию документов были осуждены четыре человека.

«Более 340 миллионов швейцарских франков изъяли и вернут в Узбекистан, — говорится в сообщении генпрокуратуры. — Сейчас в рамках разбирательства по делу Гульнары Каримовой и второго обвиняемого заморожены активы на сумму свыше 440 миллионов швейцарских франков».

«Учитывая размер, способ организации, инфраструктуру, объем активов и квалификацию некоторых сотрудников, “Офис” вел преступную деятельность как профессиональное предприятие, соблюдая обязательные правила и строго распределяя задачи, но при этом прибегая к насилию и запугиванию, — сказано в пресс-релизе. — Следствие выявило отсылки к сотне компаний, которые зарегистрировали и использовали, чтобы сохранять всю структуру непрозрачной».

В прокуратуре подтвердили, что иностранные телеком-компании, стремившиеся выйти на узбекистанский рынок, заключали сделки с Каримовой. Будучи дочерью президента и госслужащей, она могла повлиять на чиновников и добиться того, чтобы компаниям разрешили работать в телекоммуникационном сегменте.

По данным генпрокуратуры, сотни миллионов долларов, полученных на коррупционных сделках, проводили через лабиринт компаний и банков по всему миру, а затем перечисляли на счета доверенных лиц Каримовой в Швейцарии.

OCCRP уже публиковал несколько расследований, посвященных дочери бывшего президента Узбекистана.

В феврале 2016 года российско-норвежская телеком-компания VimpelCom созналась, что дала взятку Каримовой. В итоге компания выплатила властям США и Нидерландов штраф в размере 795 миллионов долларов.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Скандинавский телеком-концерн Telia Company также сознался в подкупе и согласился выплатить Министерству юстиции США, Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также регулирующим органам Нидерландов и Швеции 965 миллионов долларов, чтобы урегулировать претензии.

В 2015 году Гульнару Каримову и многих ее сообщников задержали в Узбекистане. В ходе череды судебных процессов ее приговорили в общей сложности к 13 годам лишения свободы за получение взяток и отмывание денег.

Ислам Каримов с 1989 года занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, потом стал президентом Узбекской ССР, а затем возглавил страну, когда она обрела независимость, и управлял ею вплоть до смерти в 2016 году. Международное сообщество неоднократно критиковало его режим за ограничение свободы прессы и нарушения прав человека.

occrp.org


Распечатать
08 апреля 2025 Семью в Иркутске принудительно выселили из дома силами ОМОНа для строительства нового жилого комплекса
08 апреля 2025 Выявлено новое преступление, совершенное "Ангарским маньяком"
08 апреля 2025 Музыкант Artik «заморозил» свою московскую недвижимость, которая стоит 150 миллионов рублей
08 апреля 2025 Илон Маск не смог показать свои навыки в игре Path of Exile 2
08 апреля 2025 Женщина в Калининграде похитила у пенсионеров 97 тысяч рублей
08 апреля 2025 На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон
08 апреля 2025 Злоумышленники взломали сайт премьер-министра Чехии и распространили фальшивые сообщения
08 апреля 2025 В Пятигорске автоколонна чиновника задержала карету скорой помощи
08 апреля 2025 Россия отложит обсуждение ядерного разоружения с США до восстановления доверия
08 апреля 2025 В интернете появилось видео, на котором ученик нападает на школьного охранника в Новом Уренгое
08 апреля 2025 Трамп рассказал о деталях разговора с Эрдоганом по вопросу контроля над Сирией
08 апреля 2025 После объявления решения об условно-досрочном освобождении состояние здоровья Михаила Ефремова ухудшилось
08 апреля 2025 Людмила Николаева и бизнес с бриллиантами: каким образом государственные займы способствуют его развитию
08 апреля 2025 Губернатор Вологодской области Филимонов решает проблему критики в интернете
08 апреля 2025 Стали известны детали нападения на полицейский пост в Чечне
08 апреля 2025 Генеральный директор компании «Русский домкрат» дал показания против Черникова по делу о коррупции
08 апреля 2025 Пентагон рассматривает возможность сокращения числа военнослужащих в Румынии и Польше
08 апреля 2025 Стамбул будет местом проведения переговоров между США и Россией
08 апреля 2025 Блогера из России арестовали в Индии за попытку проникнуть к диким племенам
08 апреля 2025 Имущество подает иск для организации собрания акционеров фабрики «Рошен»