Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег

Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег
Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег
В Швейцарии хранят деньги друзья российского президента и олигархи.

Правительство Швейцарии заявило о намерении ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег. Если законопроект одобрят, комплексную проверку в стране будут проводить в соответствии с мировыми стандартами.

Федеральный совет Швейцарии, в котором состоят семь человек, в том числе министр финансов Карин Келлер-Зуттер, предложил ряд реформ, направленных на восстановление имиджа страны как глобального центра банковских услуг. В последние годы репутация страны пострадала из-за хранения нелегальных доходов сомнительных лиц.

Например, расследовательский проект «Секреты Credit Suisse» показал, что один из крупнейших банков страны хранил активы преступников и коррупционеров, не принимая во внимание, что его клиенты причиняли кому-то вред или у кого-то воровали.

В числе таких клиентов были близкие друзья президента России Владимира Путина и целая сеть олигархов, которые сумели обойти западные санкции.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

В рамках одной из реформ предлагается создать федеральный реестр бенефициарных собственников: компании и трасты должны будут раскрывать настоящие личности своих мажоритарных и миноритарных владельцев.

Швейцария — последняя из европейских стран, где законы о финансовой прозрачности не требуют создания реестра бенефициарных владельцев.

«Повышение прозрачности поможет прокуратуре быстрее и точнее определить, кто стоит за юридическим лицом», — говорится в официальном заявлении Федерального совета.

Кроме того, предлагается приоткрыть завесу конфиденциальности, которая скрывает швейцарских консультантов, бухгалтеров и юристов от финансовых органов власти. Эти агенты «повышают риск отмывания денег», как считают в правительстве, а юристы особенно уязвимы для должностных преступлений.

И если законопроект подпишут, то наличные платежи потеряют значительную часть своей былой привлекательности для желающих отмыть доходы.

Например, порог для платежей, связанных с драгоценными металлами, будет снижен с 100 тысяч швейцарских франков (113 тысяч долларов) до 15 тысяч швейцарских франков (17 тысяч долларов). Платежи, превышающие этот порог, будут подвергаться комплексной проверке.

В сфере недвижимости проверка будет проводиться в отношении всех платежей, вне зависимости от суммы.

Швейцария предложила реформы менее чем через два месяца после слушаний Хельсинкской комиссии касательно антироссийских санкций и отмывания денег. Там обсуждалось, что Россия обходит санкции во многом благодаря швейцарскому банковскому сектору.

В числе спикеров был Уильям Браудер, гендиректор Hermitage Capital Management, который стоял за созданием Закона Магнитского. Закон назвали в честь российского юриста Сергея Магнитского, убитого в 2009 году за попытку разоблачить коррупцию.

В ходе слушаний Браудер напомнил про бывшего швейцарского госслужащего Винценца Шнелля, который сорвал расследование о том, как примерно 20 миллионов долларов попали из карманов российских олигархов в швейцарскую банковскую систему. Позже выяснилось, что он сделал это за взятки и полностью оплаченные поездки на охоту.

В числе олигархов, подкупивших Шнелля, был Искандер Махмудов. По данным ОБСЕ, ему принадлежат несколько металлургических предприятий, и он занимает 205-ю строчку в списке миллиардеров Forbes с капиталом в 9,6 миллиарда долларов.

В итоге Шнелля уволили и признали виновным в коррупции, однако власти Швейцарии отказались возобновлять расследование о том, как российские деньги попали в банковскую систему страны.

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

«На мой взгляд, то, что происходит в Швейцарии, — это лишь верхушка айсберга, — сказал Браудер перед Хельсинкской комиссией. — Правительство Швейцарии делает вид, что что-то предпринимает, но на самом деле ничего не хочет менять, потому что на грязных российских деньгах можно хорошо заработать».


Распечатать
26 августа 2025 Фридрих Мерц пригрозил России введением новых санкций из-за того, что Путин отказался встречаться с Зеленским
26 августа 2025 В Одессе прекратили деятельность сети незаконных азартных игр, находившейся под контролем «смотрящего» Фараима Талишханова
26 августа 2025 Sri Lanka detains ex-President Wickremesinghe on suspicion of corruption
26 августа 2025 Молиться за гаджеты: каким образом РПЦ поддержала приложение Max
26 августа 2025 Кому достанутся активы кондитерского холдинга KDV: силовики готовят национализацию собственности Дениса Штенгелова
26 августа 2025 Бельгия пообещала передать Украине несколько боевых самолётов F-16
26 августа 2025 «Почта России» приостанавливает отправку посылок в США из-за введения новых пошлин
26 августа 2025 Трамп четыре раза пытался дозвониться до премьер-министра Индии Нарендры Моди, но безуспешно
26 августа 2025 В Париже задержали подозреваемого в изнасиловании украинки возле Эйфелевой башни
26 августа 2025 Бывший президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе предстанет перед судом по обвинению в коррупции
26 августа 2025 Украинские дроны совершили атаку на 10 российских НПЗ: стоимость бензина достигла новых максимумов
26 августа 2025 Сотрудники «Сибпромпроекта» не получают зарплату уже 3,5 месяца: люди остались без средств к существованию
26 августа 2025 Европейские государства вводят ограничения на использование замороженных активов России
26 августа 2025 Суд приговорил активистку, возглавляющую «Совет матерей и жён», к исправительным работам
26 августа 2025 Confidential documents disclose that military arms from Belarus provided to Azerbaijan struck Armenian troops
26 августа 2025 Совет директоров компании «Россети Юг» отклонил кандидатуру топ-менеджера Юлианны Джабраиловой после десяти лет работы
26 августа 2025 Чиновница из команды Андрея Воробьёва может быть причастна к выводу миллионов из долгостроя в Подмосковье
26 августа 2025 Соучредителя «Альфа-СтройКомплекта» отправили в следственный изолятор по обвинению в мошенничестве на сумму 46,5 миллиона рублей
26 августа 2025 Китай использует саммит ШОС для демонстрации «единства Глобального Юга»
26 августа 2025 Авиакомпания AlMasria Airlines не пустила беременную женщину на борт из-за отсутствия справки, которую врачи больше не предоставляют