Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен
Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен
Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Об этом сообщает в Telegram СБУ.

По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.

На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение. Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Национальным банком, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Как сообщалось, ранее первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял о причастности «IBOX BANK» и «Укргазбанка» к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 миллиардов гривен оборота в месяц. На следующий же день после этого заявления глава «Укргазбанка» Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию якобы из-за ухудшения состояния здоровья, а Нацбанк оштрафовал государственный «Укргазбанк» на 64,62 миллиона.

Напомним: акционерами IBOX BANK являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (Дегрик) (24,98% акций).

Как известно, фамилия Алены Шевцовой связана с серией криминальных скандалов вокруг нелегального гейминга, неуплаты налогов и «отмывания» денег в особо крупных размерах. Эксперты указывают, что именно Украина за короткий период превратилась в «столицу» нелегального гейминга на территории всего постсоветского пространства.

Алена Шевцова (предыдущая фамилия — Дегрик) — скандально известный участник рынка платежей, бенефициар и руководитель ПС «Леогейминг Пэй». Ее финансовые партнеры к 2021 году — инвестбанкир Вадим Гордиевский (9%) и граждане США Виктор Капустин (9%) и Юрий Каплун (20,5%).

«IBOX BANK» на ключевых должностях руководят лица, ранее работавшие с Шевцовыми. К примеру, член правления банка Светлана Гармаш, является казначеем в «Айбоксе» и контролирует платежи по игровому бизнесу, а ранее работала в ООО «ФК Леогейминг». Один из руководителей службы безопасности банка Александр Лукашенко, до 2019 года руководивший управлением надзора за исполнение законов НПУ.

Ее муж — Евгений Шевцов является официально самым богатым полицейским. Заместитель руководителя главного следственного управления Нацполиции. В своей декларации за 2020 год в разделе «Доходы» сообщил, что его семья заработала за прошлый год более 90 миллионов гривен, а в разделе «Денежные активы» общая сумма составила еще 94 миллиона гривен.

Так, собственные доходы Евгения Шевцова указаны в декларации в вполне приличной для его должности сумме — 412 тысяч гривен в год. Все остальное вроде бы заработала для семьи жена.

Безнаказанность Алены Шевцовой в период до 2020 года объясняется именно служебным положением ее нового мужа, развязавшего буквально войну против журналистов и общественных активистов, разоблачивших его жену на грязных сделках.

Масштабы этого криминального бизнеса таковы, что его в разное время гейминг «крышевали» глава МВД Арсен Аваков, позже предпочитал «не замечать» Денис Монастырский; сегодня это делает министр Игорь Клименко, прекрасно осведомленный о том, кто именно из его коллег из Нацполиции осуществляет оперативный контроль над преступным синдикатом.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Интернациональная мафиозная структура (с центрами в Киеве и Москве), которая занимается этим уголовным процессом, буквально уничтожает Государство Украина, так как само существование этой транснациональной преступной организации невозможно без коррупции государственных институций — Верховной Рады, Кабинета министров, МВД, СБУ, возможно — должностных лиц Офис Президента.

Примечательно, что сегодня криминальным геймингом в Украине занимаются структуры с орбиты Игоря Коломойского — главного выгодоприобретателя прихода к власти «команды Зеленского». Которая только имитирует борьбу с ОПГ Коломойского, им самим и его криминальными структурами.

Правоохранительные структуры, которые должны с нелегальным геймингом бороться, также имитируют деятельность на этом направлении.


Распечатать
18 июля 2025 Посетительницы Wildberries в Биробиджане устроили погром и избили сотрудницу
18 июля 2025 Министерство юстиции расширило список иностранных агентов
18 июля 2025 В Подмосковье мощная молния ударила вблизи жилых домов
18 июля 2025 Житель Подмосковья на протяжении 10 дней заглядывал в свои мысли из-за травмы глаза
18 июля 2025 В Китае запланирована встреча Путина, Трампа и Си в честь годовщины Второй мировой войны
18 июля 2025 Стало известно, кто мог получить взятку от миллиардера Сергея Мацоцкого
18 июля 2025 Налогоплательщики Латвии уплатили 32 тысячи евро за визит YouTube-знаменитости IShowSpeed
18 июля 2025 Лидер Бразилии призывает Трампа остановить играть в "властителя мира"
18 июля 2025 В Германии утилизируют под пресс сотни неиспользованных автомобилей Audi
18 июля 2025 Трейдеры ставят под сомнение воздействие санкций Европейского Союза на экспорт нефти из России
18 июля 2025 Несмотря на то, что тело Александра Митты кремируют, его прах будет захоронен около его жены
18 июля 2025 Администрация Магаданской области предъявила иск на сумму 70 миллионов рублей к компании бывшего депутата Михаила Слипенчука
18 июля 2025 Гость кафе в Ростове угрожал работникам и сбежал, не оплатив счет
18 июля 2025 Молчаливый процесс: бывший депутат Мурманской области Артём Богерук осуждён на 12 лет за государственную измену
18 июля 2025 Новый ИИ-помощник ChatGPT Agent справляется с офисными задачами лучше человека
18 июля 2025 Before the Tbilisi concert, fans call on Justin Timberlake to speak out against oppression
18 июля 2025 Как осуждённый за коррупцию Владимир Некрасов стал обладателем миллиардного состояния в Тобольске
18 июля 2025 Путин присвоил звание Героя России уроженцу Харьковщины Алексею Бересту посмертно
18 июля 2025 Собака погибла в четырёхчасовой пробке на Крымском мосту из-за жары
18 июля 2025 Нетрезвый мужчина в Коммунарке пригрозил взорвать гранату с балкона