Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки
Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки
Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны.

Теперь она отбывает срок в американской тюрьме за отмывание денег, а европейские следователи изучают часть состояния, которое ей удалось спрятать при помощи сообщников.

Главное из расследования

В апреле 2023 года в США Клаудии Диас дали срок за то, что она получила взятки на сумму свыше 136 миллионов долларов, когда возглавляла казначейство Венесуэлы.В Европе ведется отдельное расследование: возможно, Диас использовала для отмывания доходов золотые слитки на несколько миллионов долларов.Много лет золото хранилось в Лихтенштейне. Журналисты выяснили, к кому Диас обращалась за помощью, чтобы перевезти и продать слитки.Вероятно, о судьбе золота знают швейцарский банкир Ронни Буджа и бывший венесуэльский чиновник Хосе Алькантара де ла Торре. Они живут в Европе и им не предъявляли никаких обвинений.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь.

После смерти Чавеса глава казначейства Венесуэлы оставила пост и покинула страну

Claudia Patricia Díaz Guillén tidttiqzqiqkdkrt qzridrkiqxxidvls

Фото: AP Photo / Пол УайтКлаудия Диас покидает здание суда в Мадриде, 2018 год

Всего за несколько лет Клаудия Патрисия Диас Гильен построила головокружительную карьеру. В 2003 году она была медсестрой Чавеса, а уже в 2008-м году получила руководящую должность в Министерстве экономики и финансов.

Три года спустя она возглавила Национальное казначейство, через которое проходят все государственные платежи Венесуэлы.

В 2013 году Чавес умер от рака, а Диас оставила пост. Ее супруг уехал из страны в Доминиканскую Республику, и в 2014 году она к нему присоединилась. Позже пара обосновалась в Испании.

Суд США выдвинул обвинения против Диас и добился ее экстрадиции из Испании

В апреле 2023 года флоридский суд приговорил Диас и ее мужа к 15 годам лишения свободы. Суд установил, что, пока Диас руководила казначейством Венесуэлы, пара получила и отмыла взятки на сумму свыше 136 миллионов долларов.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Нелегальные доходы бывшей венесуэльской чиновницы прошли через финансовую систему США, поэтому Штатам удалось добиться экстрадиции Диас и привлечь бывшую главу казначейства к ответственности.

Однако прокурор отметил, что у Диас и ее супруга есть миллионы долларов за границей.

Офшорная компания Диас купила золото на 9,5 миллиона долларов и хранила его в Лихтенштейне

Местонахождение и происхождение состояния Диас остается загадкой. Но часть средств, судя по всему, попала в хранилище в Лихтенштейне.

По данным прокуратуры Лихтенштейна, в 2014 и 2015 годах офшорная компания Диас Amaze Holding Limited купила 250 золотых слитков стоимостью 9,5 миллиона долларов, которые затем переправили в частное хранилище.

В прокуратуре Лихтенштейна подозревают, что золото, которое в период с 2018 по 2019 год постепенно изымали и продавали, было куплено на незаконно нажитые средства.

Проанализировав судебные протоколы и другие документы, OCCRP и Armando.Info нашли сообщников Диас, которые помогали ей перевозить и продавать золото.

Hugo Chávez

Пока Диас оспаривала решение об экстрадиции, сообщник продавал ее золото и выводил выручку на счета в швейцарских банках

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

К журналистам попал перевод запроса о международной правовой помощи, который следователи из Лихтенштейна отправили швейцарским коллегам.

Судя по документу, прокуратура Лихтенштейна нашла доказательства того, что золотые слитки купили от имени Диас на доходы из сомнительного источника. А ключевую роль в этом процессе сыграл 41-летний швейцарский банкир Ронни Буджа.

Неизвестно, как именно Буджа связан с Диас, но, судя по данным из соцсетей, в начале 2010-х годов он состоял в отношениях с дочерью венесуэльского партнера Диас.

В документе говорится, что при покупке золота Буджа выступал как представитель Диас, и что он «физически получил» слитки, хотя неясно, кто поместил золото в хранилище.

Там же есть ссылка на письмо Диас, в котором она указывает, что Буджа — один из двух человек, уполномоченных получить и переправить содержимое хранилища.

Сейчас Буджа живет в Монако и участвует в лыжных гонках в Швейцарских Альпах.

У одного из сообщников Клаудии Диас был «золотой паспорт» Кипра

Второй человек, у которого был доступ к золоту Диас — венесуэльский чиновник Хосе Алькантара де ла Торре. Он родился в Венесуэле и с 2008 года работал в Министерстве финансов вместе с Диас, хотя продержался там менее года.

Как и глава казначейства, после смерти Чавеса он покинул страну.

В 2013 году он безуспешно попытался получить мальтийский паспорт, а в апреле 2014 года стал гражданином Кипра в рамках программы «гражданство за инвестиции». (В 2020 году Кипр свернул программу, поскольку ею злоупотребляли лица, обвиняемые в коррупции и отмывании денег.)

Тогда же Алькантара де ла Торре купил квартиру в престижном районе Парижа, и до сих пор иногда там останавливается.

Alcántara de la Torre’s Cypriot passport

Когда золото Диас вывезли из хранилища в Лихтенштейне, общую компанию ее сообщников ликвидировали

Алькантару де ла Торре и Буджу связывает не только золото Диас. В 2015 году они стали партнерами в частной компании Goodfellas, зарегистрированной на Острове Мэн. А в 2016 году Алькантара де ла Торре стал совладельцем Midas Group в Монако, которую основал Буджа. Позже компанию переименовали в JR Group. Журналистам не удалось установить, чем занимались эти предприятия.

В конце 2018 года, когда почти все золото из хранилища забрали, JR Group была ликвидирована.

Alcántara de la Torre’s apartment building.

Ни Будже, ни Алькантаре де ла Торре не предъявлено никаких обвинений. Однако их предполагаемое участие в попытках Диас отмыть и спрятать деньги за границей указывает на важную роль, которую играют различные посредники, помогая коррумпированным венесуэльским чиновникам грабить родную страну.

Реакция

Адвокаты Буджи отказались давать комментарии журналистам и сказали, что «не хотят, чтобы с ними связывались».

Запросы о комментариях, оставленные в парижской квартире Алькантары де ла Торре, остались без ответа.

Адвокаты Диас не ответили на многочисленные просьбы о комментариях.


Распечатать
08 апреля 2025 Как Чубайс и его команда потерпели неудачу с проектом пластиковых планшетов
08 апреля 2025 Трамп подтвердил, что США будут сохранять дополнительные пошлины на импорт
07 апреля 2025 Блогера из России избили на Занзибаре после того, как он оставил негативный отзыв об отеле
07 апреля 2025 Украина добилась проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН после атаки на Кривой Рог
07 апреля 2025 Тестирование видеогенераторов: какие результаты продемонстрировали нейросети в создании видео?
07 апреля 2025 Торговая политика Трампа ставит под угрозу международную репутацию США
07 апреля 2025 Офшоры Андрея Рябинского связывают с семьей бывшего губернатора Владимира Груздева
07 апреля 2025 Суд передал более половины акций Петербургского нефтяного терминала в собственность государства
07 апреля 2025 ФНС заморозила счета блогера Евгения Савина из-за задолженности в 11,7 миллиона рублей
07 апреля 2025 Гололед привел к серьезной аварии в Брянске: имеются пострадавшие
07 апреля 2025 Китай вводит новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на американские тарифы
07 апреля 2025 Выявлены серьезные нарушения в СИЗО-1 Томска: Генеральная прокуратура подключилась к расследованию
07 апреля 2025 Почему исчезают независимые Telegram-каналы с миллионом подписчиков?
07 апреля 2025 США введут дополнительные 50% пошлины на Китай, если тот не отменит повышение тарифов
07 апреля 2025 Вологодские власти пообещали бороться с "алкотаксистами" с помощью тайных покупателей
07 апреля 2025 Румынского принца задержали в Париже за махинации с недвижимостью
07 апреля 2025 Трамп требует от Европы значительных выплат: новые условия для переговоров
07 апреля 2025 В Иркутской области женщина случайно сожгла свой дом, пытаясь уничтожить аэролодку бывшего партнёра
07 апреля 2025 Генеральный директор BlackRock Ларри Финк прогнозирует дальнейшее снижение фондовых рынков и рецессию в США
07 апреля 2025 Бывшего акционера Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева разыскивает МВД