В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая

В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.

Журналисты выяснили, что он стоит за компанией, которая упоминается в канадском деле об организованной преступности, и выявили связи между Юем и преступным миром Китая.

Главное из расследования

Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй владеет компанией, которая, по данным канадских властей, отмывала деньги для предполагаемого члена организованной преступной группировки по имени Пол Кинг Джин.Также Юй владеет финансовой фирмой совместно с братьями Пан, которых власти Австралии обвинили в связях с организованной преступностью и отмывании денег. В ходе разбирательства в отношении криминального авторитета Элвина Чау китайские власти заявили, что игорный бизнес братьев использовался для отмывания денег.Генпрокурор Британской Колумбии сказала OCCRP, что разочарована тем, что против Джина не выдвинули обвинений после масштабного расследования об организованной преступности и отмывании денег.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.

Международные преступные организации пользуются экономикой Британской Колумбии

Пола Кинг Джина арестовали в Канаде в 2016 году в ходе расследования, получившего название E-Pirate. Его подозревали в вымогательстве, управлении нелегальным игорным бизнесом и отмывании денег. По техническим причинам все обвинения были сняты.

Позже в отношении Джина начали другое расследование, дело назвали E-Nationalize. По словам прокурора, полиция рекомендовала кроме прочего предъявить Джину обвинение в «участии в деятельности преступной организации».

Доказательства передали в прокуратуру Британской Колумбии в 2021 году, но в марте 2023-го специальный прокурор Крис Консидайн объявил, что не станет выдвигать обвинения.

Консидайн сослался на особенности канадского законодательства. Несмотря на то что Джин перечислял деньги через подпольный банк под названием Silver International, в Канаде это преступлением не считается, в отличие от США или Великобритании.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Генпрокурор Британской Колумбии Ники Шарма сказала OCCRP, что решение не выдвигать обвинения ее «разочаровало». Она отметила, что преступные организации пользуются открытой экономикой Британской Колумбии, отмывая миллиарды долларов в год. По ее словам, власти планируют ужесточить законы о гражданской конфискации.

Власти Канады предполагают, что Пол Кинг Джин отмывал деньги, покупая недвижимость в Ванкувере

Власти пытаются изъять некоторые из предполагаемых активов Джина, в том числе квартиры в Ванкувере и деньги, перечисленные гонконгской компании Everwell Knight Limited. В материалах, которые передали в суд в июле 2022 года, не указан владелец Everwell, но OCCRP получил корпоративные документы, указывающие на то, что компанией владеет гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй. Он прослыл филантропом и активным сторонником Коммунистической партии Китая.

В материалах дела говорится, что бенефициарным владельцем Everwell был Джин, и что он использовал компанию для отмывания денег.

Кроме того, по данным полиции, племянница Джина выступала его доверенным лицом. Через нее Джин купил в Ванкувере недвижимость на сумму порядка девяти миллионов долларов.

Вступив в сговор с Everwell, Джин взял фальшивые кредиты на эту недвижимость, а затем погасил их за счет нелегальных доходов. Однако из материалов дела неясно, какую роль в схеме играл Юй.

В Китае гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй был замешан в деле о коррупции

Согласно корпоративным записям, Юй Шуньхуэй работал более чем в сорока компаниях в Гонконге, Макао, материковом Китае и на Британских Виргинских Островах.

Он стремился производить впечатление патриотично настроенного филантропа, однако еще в конце 2000-х был фигурантом дела о коррупции: он дал взятку высокопоставленному чиновнику. Чиновника осудили, но нет никаких указаний на то, что Юю тоже предъявили обвинение.

В 2013 году Юй появился в Макао, бывшей португальской колонии, известной как игорная столица Китая и рассадник оргпреступности. Как раз тогда он начал работать над имиджем филантропа.

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

Macau skyline tidttiqzqiqkdncr tidttiqzqiqkdkrt qqeiquqiriqruvls

Несколько казино на характерном для Макао горизонте

Среди организаций, которые он поддерживал, — филиал гонконгской благотворительной ассоциации Tong Sam Charity в Макао. Ее также поддерживали предполагаемые участники организованной преступной группировки и двое из трех братьев Пан — партнеров Юя.

Австралийские власти подозревают партнеров Юя в отмывании денег и участии в организованной преступности

Совместно с тремя братьями Пан из Макао Юй владеет финансовой фирмой. На сайте гонконгского конгломерата братьев в числе совладельцев фирмы Zhongshan Lianfa Trading Co Ltd указана компания Юя Zhongshan Danan Group Co Ltd, которая занимается недвижимостью. Общедоступной информации о Zhongshan Lianfa мало. Известно лишь, что она занимается оказанием финансовой поддержки и мелким кредитованием.

Через свою фирму Meg-Star International Company Limited братья Пан организуют для крупных игроков поездки в казино.

В 2022 году финансовый регулятор Австралии возбудил дело в отношении оператора казино Crown Melbourne Limited: в материалах дела сказано, что лица, связанные с Meg-Star, вероятно, были замешаны в преступной деятельности.

В мае 2023 года Crown согласился выплатить штраф в размере 303 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Реакция

Юй отказался дать комментарии для этой статьи.

Адвокат Джина отказался комментировать отношения своего клиента с Юем, поскольку разбирательство о конфискации еще не окончено.

Племянница Джина не ответила на запросы о комментарии, направленные ее адвокату.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Росатому предстоит выплатить значительный штраф: Федеральная антимонопольная служба не смогла предотвратить наложение налогового взыскания
28 апреля 2025 Американский сенатор призвал превратить Путина и Россию в "пищу для рыб"
28 апреля 2025 В Кремле рассматривают вероятность отставки Антона Вайно и Сергея Кириенко
28 апреля 2025 Блогера Юрия Озаровского вынудили удалить видео о загрязнении пляжа в Алуште
28 апреля 2025 Парламентский секретарь Минздрава Латвии сменил место работы и приумножил состояние
28 апреля 2025 Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил централизовать закупки продуктов питания после череды скандалов
28 апреля 2025 Компания «МАА-Строй», которая была оштрафована за несвоевременное выполнение ремонта театра в ХМАО, продолжает осваивать бюджет
28 апреля 2025 Трое российских солдат, которые сбежали, были задержаны на трассе в Ростовской области
28 апреля 2025 Петербургская компания организовала в Москве мошенническую схему с автомобилями премиум-класса
28 апреля 2025 Путин предложил установить "перемирие" на период празднования Дня Победы
28 апреля 2025 Сергей Лавров изложил условия Москвы для завершения войны: от «демилитаризации» до признания новых границ
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 Тайные схемы Андрея Рябинского: каким образом олигарх использует связи с семьей, признанной иноагентом?
28 апреля 2025 Москва ожидает, что Украина предпримет действия для начала прямых переговоров, - заявил Дмитрий Песков
28 апреля 2025 В Москве обнаружено тело женщины с ножевым ранением
28 апреля 2025 Бывшего президента Украины Виктора Януковича заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
28 апреля 2025 Власти Москвы направили бюджетников патрулировать улицы и небо для борьбы с беспилотниками
28 апреля 2025 Балетное «чудо» Марии Шуваловой, или Как дочь главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова купила себе сцену
28 апреля 2025 США, Россия и Украина значительно увеличили военные расходы: мир готовится к новым вызовам