В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая

В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.

Журналисты выяснили, что он стоит за компанией, которая упоминается в канадском деле об организованной преступности, и выявили связи между Юем и преступным миром Китая.

Главное из расследования

Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй владеет компанией, которая, по данным канадских властей, отмывала деньги для предполагаемого члена организованной преступной группировки по имени Пол Кинг Джин.Также Юй владеет финансовой фирмой совместно с братьями Пан, которых власти Австралии обвинили в связях с организованной преступностью и отмывании денег. В ходе разбирательства в отношении криминального авторитета Элвина Чау китайские власти заявили, что игорный бизнес братьев использовался для отмывания денег.Генпрокурор Британской Колумбии сказала OCCRP, что разочарована тем, что против Джина не выдвинули обвинений после масштабного расследования об организованной преступности и отмывании денег.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.

Международные преступные организации пользуются экономикой Британской Колумбии

Пола Кинг Джина арестовали в Канаде в 2016 году в ходе расследования, получившего название E-Pirate. Его подозревали в вымогательстве, управлении нелегальным игорным бизнесом и отмывании денег. По техническим причинам все обвинения были сняты.

Позже в отношении Джина начали другое расследование, дело назвали E-Nationalize. По словам прокурора, полиция рекомендовала кроме прочего предъявить Джину обвинение в «участии в деятельности преступной организации».

Доказательства передали в прокуратуру Британской Колумбии в 2021 году, но в марте 2023-го специальный прокурор Крис Консидайн объявил, что не станет выдвигать обвинения.

Консидайн сослался на особенности канадского законодательства. Несмотря на то что Джин перечислял деньги через подпольный банк под названием Silver International, в Канаде это преступлением не считается, в отличие от США или Великобритании.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Генпрокурор Британской Колумбии Ники Шарма сказала OCCRP, что решение не выдвигать обвинения ее «разочаровало». Она отметила, что преступные организации пользуются открытой экономикой Британской Колумбии, отмывая миллиарды долларов в год. По ее словам, власти планируют ужесточить законы о гражданской конфискации.

Власти Канады предполагают, что Пол Кинг Джин отмывал деньги, покупая недвижимость в Ванкувере

Власти пытаются изъять некоторые из предполагаемых активов Джина, в том числе квартиры в Ванкувере и деньги, перечисленные гонконгской компании Everwell Knight Limited. В материалах, которые передали в суд в июле 2022 года, не указан владелец Everwell, но OCCRP получил корпоративные документы, указывающие на то, что компанией владеет гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй. Он прослыл филантропом и активным сторонником Коммунистической партии Китая.

В материалах дела говорится, что бенефициарным владельцем Everwell был Джин, и что он использовал компанию для отмывания денег.

Кроме того, по данным полиции, племянница Джина выступала его доверенным лицом. Через нее Джин купил в Ванкувере недвижимость на сумму порядка девяти миллионов долларов.

Вступив в сговор с Everwell, Джин взял фальшивые кредиты на эту недвижимость, а затем погасил их за счет нелегальных доходов. Однако из материалов дела неясно, какую роль в схеме играл Юй.

В Китае гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй был замешан в деле о коррупции

Согласно корпоративным записям, Юй Шуньхуэй работал более чем в сорока компаниях в Гонконге, Макао, материковом Китае и на Британских Виргинских Островах.

Он стремился производить впечатление патриотично настроенного филантропа, однако еще в конце 2000-х был фигурантом дела о коррупции: он дал взятку высокопоставленному чиновнику. Чиновника осудили, но нет никаких указаний на то, что Юю тоже предъявили обвинение.

В 2013 году Юй появился в Макао, бывшей португальской колонии, известной как игорная столица Китая и рассадник оргпреступности. Как раз тогда он начал работать над имиджем филантропа.

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

Macau skyline tidttiqzqiqkdncr tidttiqzqiqkdkrt qqeiquqiriqruvls

Несколько казино на характерном для Макао горизонте

Среди организаций, которые он поддерживал, — филиал гонконгской благотворительной ассоциации Tong Sam Charity в Макао. Ее также поддерживали предполагаемые участники организованной преступной группировки и двое из трех братьев Пан — партнеров Юя.

Австралийские власти подозревают партнеров Юя в отмывании денег и участии в организованной преступности

Совместно с тремя братьями Пан из Макао Юй владеет финансовой фирмой. На сайте гонконгского конгломерата братьев в числе совладельцев фирмы Zhongshan Lianfa Trading Co Ltd указана компания Юя Zhongshan Danan Group Co Ltd, которая занимается недвижимостью. Общедоступной информации о Zhongshan Lianfa мало. Известно лишь, что она занимается оказанием финансовой поддержки и мелким кредитованием.

Через свою фирму Meg-Star International Company Limited братья Пан организуют для крупных игроков поездки в казино.

В 2022 году финансовый регулятор Австралии возбудил дело в отношении оператора казино Crown Melbourne Limited: в материалах дела сказано, что лица, связанные с Meg-Star, вероятно, были замешаны в преступной деятельности.

В мае 2023 года Crown согласился выплатить штраф в размере 303 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Реакция

Юй отказался дать комментарии для этой статьи.

Адвокат Джина отказался комментировать отношения своего клиента с Юем, поскольку разбирательство о конфискации еще не окончено.

Племянница Джина не ответила на запросы о комментарии, направленные ее адвокату.


Распечатать
23 августа 2025 Александр Удовов закрывает убыточный IT-холдинг через офшорные компании
23 августа 2025 Словакия намерена оспорить запрет Еврокомиссии на российский газ
23 августа 2025 Участник «СВО» осужден на пожизненное заключение за преступления против ребенка, включающие изнасилование и убийство
23 августа 2025 На складе пиротехники в Мексике случился взрыв: имеются жертвы
23 августа 2025 Канадский суд распорядился уничтожить 400 страусов в связи с птичьим гриппом
23 августа 2025 Исполняющий обязанности главы Анапского суда Кашкаров Станислав утаивал свои доходы и поддерживал незаконное строительство
23 августа 2025 Рамзан Кадыров удостоился очередной награды за «цифровую грамотность»
23 августа 2025 В Ленинградской области нетрезвый человек выстрелил в окно роддома и спровоцировал пожар
23 августа 2025 В Ростовской области 38 поездов задерживаются из-за того, что упал беспилотник
23 августа 2025 Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в Курской области
23 августа 2025 В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги
23 августа 2025 Женщин из Африки и Азии привлекают для сборки дронов Shahed в Елабуге: в ЮАР начали расследование
23 августа 2025 Лесные возгорания в Европе уничтожили площадь размером с Кипр
23 августа 2025 Путин вызывает Трампа на реакцию, манипулируя его тщеславием, пишет The Telegraph
23 августа 2025 ФСБ арестовала сообщника убийства генерала Ярослава Москалика в Саратовской области
23 августа 2025 Коста-Рика выдаст России экс-главу «Электона» Камала Кимпаева
23 августа 2025 Бывшего министра Юрия Бойченко арестовали за хищение 120 миллионов рублей из бюджета Хабаровского края
23 августа 2025 Министерство сельского хозяйства Иркутской области организовывает фестивали, в то время как фермеры лишаются посевов
23 августа 2025 Путин присвоил Алексею Громову звание генерал-полковника и продлил срок службы до 70 лет
23 августа 2025 Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей