В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая

В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
В Канаде разоблачили деловые связи гонконгского девелопера с преступным миром Китая
Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй занимается благотворительностью и проводит сделки с недвижимостью. Но у его бизнеса есть и темная сторона.

Журналисты выяснили, что он стоит за компанией, которая упоминается в канадском деле об организованной преступности, и выявили связи между Юем и преступным миром Китая.

Главное из расследования

Гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй владеет компанией, которая, по данным канадских властей, отмывала деньги для предполагаемого члена организованной преступной группировки по имени Пол Кинг Джин.Также Юй владеет финансовой фирмой совместно с братьями Пан, которых власти Австралии обвинили в связях с организованной преступностью и отмывании денег. В ходе разбирательства в отношении криминального авторитета Элвина Чау китайские власти заявили, что игорный бизнес братьев использовался для отмывания денег.Генпрокурор Британской Колумбии сказала OCCRP, что разочарована тем, что против Джина не выдвинули обвинений после масштабного расследования об организованной преступности и отмывании денег.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте здесь.

Международные преступные организации пользуются экономикой Британской Колумбии

Пола Кинг Джина арестовали в Канаде в 2016 году в ходе расследования, получившего название E-Pirate. Его подозревали в вымогательстве, управлении нелегальным игорным бизнесом и отмывании денег. По техническим причинам все обвинения были сняты.

Позже в отношении Джина начали другое расследование, дело назвали E-Nationalize. По словам прокурора, полиция рекомендовала кроме прочего предъявить Джину обвинение в «участии в деятельности преступной организации».

Доказательства передали в прокуратуру Британской Колумбии в 2021 году, но в марте 2023-го специальный прокурор Крис Консидайн объявил, что не станет выдвигать обвинения.

Консидайн сослался на особенности канадского законодательства. Несмотря на то что Джин перечислял деньги через подпольный банк под названием Silver International, в Канаде это преступлением не считается, в отличие от США или Великобритании.

Новости по теме: В Пулково горел Боинг-777 предварительно, загорелся один из двигателей

Генпрокурор Британской Колумбии Ники Шарма сказала OCCRP, что решение не выдвигать обвинения ее «разочаровало». Она отметила, что преступные организации пользуются открытой экономикой Британской Колумбии, отмывая миллиарды долларов в год. По ее словам, власти планируют ужесточить законы о гражданской конфискации.

Власти Канады предполагают, что Пол Кинг Джин отмывал деньги, покупая недвижимость в Ванкувере

Власти пытаются изъять некоторые из предполагаемых активов Джина, в том числе квартиры в Ванкувере и деньги, перечисленные гонконгской компании Everwell Knight Limited. В материалах, которые передали в суд в июле 2022 года, не указан владелец Everwell, но OCCRP получил корпоративные документы, указывающие на то, что компанией владеет гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй. Он прослыл филантропом и активным сторонником Коммунистической партии Китая.

В материалах дела говорится, что бенефициарным владельцем Everwell был Джин, и что он использовал компанию для отмывания денег.

Кроме того, по данным полиции, племянница Джина выступала его доверенным лицом. Через нее Джин купил в Ванкувере недвижимость на сумму порядка девяти миллионов долларов.

Вступив в сговор с Everwell, Джин взял фальшивые кредиты на эту недвижимость, а затем погасил их за счет нелегальных доходов. Однако из материалов дела неясно, какую роль в схеме играл Юй.

В Китае гонконгский девелопер Юй Шуньхуэй был замешан в деле о коррупции

Согласно корпоративным записям, Юй Шуньхуэй работал более чем в сорока компаниях в Гонконге, Макао, материковом Китае и на Британских Виргинских Островах.

Он стремился производить впечатление патриотично настроенного филантропа, однако еще в конце 2000-х был фигурантом дела о коррупции: он дал взятку высокопоставленному чиновнику. Чиновника осудили, но нет никаких указаний на то, что Юю тоже предъявили обвинение.

В 2013 году Юй появился в Макао, бывшей португальской колонии, известной как игорная столица Китая и рассадник оргпреступности. Как раз тогда он начал работать над имиджем филантропа.

Новости по теме: В Совфеде оценили западный прогноз о добыче Китаем ископаемых на Луне

Macau skyline tidttiqzqiqkdncr tidttiqzqiqkdkrt qqeiquqiriqruvls

Несколько казино на характерном для Макао горизонте

Среди организаций, которые он поддерживал, — филиал гонконгской благотворительной ассоциации Tong Sam Charity в Макао. Ее также поддерживали предполагаемые участники организованной преступной группировки и двое из трех братьев Пан — партнеров Юя.

Австралийские власти подозревают партнеров Юя в отмывании денег и участии в организованной преступности

Совместно с тремя братьями Пан из Макао Юй владеет финансовой фирмой. На сайте гонконгского конгломерата братьев в числе совладельцев фирмы Zhongshan Lianfa Trading Co Ltd указана компания Юя Zhongshan Danan Group Co Ltd, которая занимается недвижимостью. Общедоступной информации о Zhongshan Lianfa мало. Известно лишь, что она занимается оказанием финансовой поддержки и мелким кредитованием.

Через свою фирму Meg-Star International Company Limited братья Пан организуют для крупных игроков поездки в казино.

В 2022 году финансовый регулятор Австралии возбудил дело в отношении оператора казино Crown Melbourne Limited: в материалах дела сказано, что лица, связанные с Meg-Star, вероятно, были замешаны в преступной деятельности.

В мае 2023 года Crown согласился выплатить штраф в размере 303 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Реакция

Юй отказался дать комментарии для этой статьи.

Адвокат Джина отказался комментировать отношения своего клиента с Юем, поскольку разбирательство о конфискации еще не окончено.

Племянница Джина не ответила на запросы о комментарии, направленные ее адвокату.


Распечатать
01 августа 2025 В Telegram случился значительный сбой: какие функции не функционируют
01 августа 2025 Подполковник брянской полиции избил подчинённого в своём кабинете
01 августа 2025 Сенат США предложил выделить Украине 54,6 миллиарда долларов в течение двух лет
01 августа 2025 Apple может потерять 2 миллиарда долларов из-за тарифов, введенных Трампом
01 августа 2025 Трамп объявил о повышении тарифов на Канаду из-за контрабанды наркотиков
01 августа 2025 В Германии прошли обыски в доме экс-заместителя руководителя ОП Шурмы
01 августа 2025 Сеть коррупции и фальсификаций: как Джамбулатов вместе с девелоперами обворовывает Москву, прикрываясь МОЭК
01 августа 2025 Президент Молдовы предупреждает о вмешательстве России в будущие парламентские выборы
01 августа 2025 Смерть медиаменеджера Дерка Саувера связали с травмой, полученной в Греции
01 августа 2025 Глава «Белой Руси» Ольга Чемоданова запретила беларусам обсуждать информацию из соцсетей на кухнях
01 августа 2025 Президент Молдовы Майя Санду обратилась с призывом о выводе российских войск с территории страны
01 августа 2025 Скончался, но не похоронен: как ФК «Томь» накапливает долги после закрытия
01 августа 2025 Премьер-министр Литвы ушел в отставку на фоне коррупционного скандала, связанного с фондами Европейского Союза
01 августа 2025 В Москве супругов обвинили в подготовке терактов у зданий Росгвардии и Министерства обороны
01 августа 2025 Носок Майкла Джексона ушёл с молотка за 6200 евро на аукционе во Франции
01 августа 2025 «Это как награда для ХАМАС»: Трамп выразил несогласие с признанием Палестины
01 августа 2025 Госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии интереса Москвы к прекращению войны
01 августа 2025 Извозчик в Подмосковье угостил пассажирку наркотиками и лишил её жизни
01 августа 2025 Трамп заявил о намерении ввести санкции против России через 10 дней
01 августа 2025 Бывшему генеральному директору «Росдорснабжения» Сергею Чевелёву вынесли заочный приговор за кражу у завода «Звезда»