В Ростове-на-Дону накрыли мошенников, создавших целую сеть финансовых компаний

В Ростове-на-Дону накрыли мошенников, создавших целую сеть финансовых компаний
В Ростове-на-Дону накрыли мошенников, создавших целую сеть финансовых компаний
Они обещали помочь «клиентам» с кредитами, брали деньги и ничего не делали.

Ещё в 2020 году в Ростове-на-Дону появилась сеть компаний, оказывающих финансовые услуги. На первый взгляд всё было в порядке — организации просто обещали побыстрее оформить кредиты в банках. Правда, эти услуги людям никак особо не помогали, а совсем наборот: они отдавали компаниям деньги и оставались ни с чем.

Через три года финансистами заинтересовались правоохранители. Они наведались в офис организации и пришли к выводу, что за три года она разрослась до серьёзной структуры с различными отделами — например, консультационным и исполнительским. У каждого из них были свои задачи, но самые важные сотрудники отвечали за поиск и обзвоны новых «клиентов».

Всего фейковыми финансовыми услугами успели воспользоваться по меньшей мере 57 человек, которые отдали мошенникам суммарно более 5 миллионов рублей. Однако следователи пока отыскали лишь главу сети и пятерых его подчинённых — остальных сейчас ищут. Задержанным грозят сроки за организацию и участие в преступном сообществе.


Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний