Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Среди арестованных оказался топ-менеджмент банка, а также несколько контрагентов, в том числе в России и Белоруссии. Напомним, дело касалось легализации 50 миллионов евро, которая была осуществлена через ABLV Bank. Схема заключалась в покупке и поставках фиктивных товаров, в ней были задействованы липовые фирмы, зарегистрированные в Латвии, Швейцарии, Германии, России и Белоруссии.

Одним из первых по делу был арестован персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и «один из граждан Белоруссии». Напомним, аресты происходили в 2021 году, когда отношения между Белоруссией и Латвией были более-менее нормальными. Потому, как писали тогда СМИ, аресты в Риге и  Минске происходили синхронно. В Риге прессе даже «слили» дату и время операции, потому «маски-шоу» были под прицелом телекамер.

Среди прочих арестованных, как уже упоминалось, находился банкир Андрис Овсянников. Его роль в схеме заключалась в отмывке денег от фиктивных сделок, Андрис Овсянников был одним из ключевых людей в банке, который обеспечивал поступление переводов на внутренние счета ABLV Bank, таким образом отмывая эти средства.

Кроме того, Овсянников был непосредственным участником самой схемы фиктивного предпринимательства. По данным Firmas.lv, он являлся членом правления общества с ограниченной ответственностью Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной. Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Что инетересно – ООО Manat до сих пор не ликвидировано, его статус числится как «активный»:

 tidttiqzqiqkdkrt qqzidetidttiqrkvls

Хотя, судя по налоговой отчётности, у фирмы Manat дела идут не очень – Овсянников сидит, что с Дарьей Терехиной – неизвестно. Но, тем не менее, предприятие не ликвидируется.

Однако, если с судьбой бывшего банкира Овсянникова все более-менее ясно, то с судьбой «владелицы» фирмы, через которую прокачивались миллионы евро, не все так однозначно. С учетом ее гражданства и геополитических событий прошлого года, все договоренности между Лукашенко и правоохранителями европейских стран утратили силу.

О том, кто такая Дарья Терехина, практически ничего не известно. Кроме того, что она является фигурантом дела об отмывке 50 миллионов евро через латвийский ABLV Bank. И того, что она является владелицей фирмы Manat, участвовавшей в схеме. Но, судя по материалам прессы, сообщавшей, что вместе с банкиром Овсянниковым задержан «бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин», можно предположить, что Дарья Терехина не просто однофамилица.

Что интересно в этой связи – в последние месяц-два началась активная чистка интернета, уничтожаются все материалы, в которых упоминается фамилия «Терехин» или «Терехина». Почему это происходит – понять сложно, ведь Дарья и Евгений Терехин являются гражданами Белоруссии, и европейскому правосудию в нынешних условиях до них практически не дотянуться.

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

 

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Возможно, ответ кроется в том, что лидером преступной группы, организовавшей легализацию десятков миллионов евро, является гражданин России Вячеслав Иванов, а фирма, которая была ключевым участником этой аферы – Manat – все еще имеет активный статус и готовится продолжить свою деятельность? Владельцем фирмы Manat все так же продолжает числится Дарья Терехина, что вызывает определенные предположения относительно будущего как фирмы, так и ее самой и ее мужа Евгения Терехина.


Распечатать
07 августа 2025 Предложение о встрече с Трампом исходило от самого Путина, — сообщает Fox News
07 августа 2025 Саудовская Аравия увеличила стоимость нефти для Азии, несмотря на увеличение объёмов добычи
07 августа 2025 Шантаж, подделки и пытки: как Дроздов и Цой вместе с ФСБ превращали больницу в фабрику фальшивых взяток
07 августа 2025 Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Москвой
07 августа 2025 Новое видео из Бучи демонстрирует расстрел мирного жителя российскими военными
07 августа 2025 Встреча Путина и Трампа переносится из-за проблем с организацией, - сообщает CNN
07 августа 2025 Lamborghini представила суперкар Temerario Porto Cervo с гибридным мотором
07 августа 2025 Двое мужчин обругали девушку и пытались забрать телефон у Эрмитажа
06 августа 2025 Бизнесмен Олег Миронов обвиняет руководителей Альфа-Банка в коррупции и подделке документов
06 августа 2025 Senior executives of Kharkivoblenergo indicted for tender scheme and money laundering activities
06 августа 2025 Компания-застройщик "СМ.Сити" предпринимает попытки обойти постановление прокуратуры города Красноярска
06 августа 2025 Владимир Мединский обвинил Киев в отказе принимать обратно пленных, а Украина заявила, что это ложь
06 августа 2025 Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет отправляется в Китай на фоне обострения отношений с США
06 августа 2025 Кирилл Дмитриев подтвердил «успехи» в переговорах с США
06 августа 2025 Президент США сообщил об удачных переговорах с Россией и призвал к окончанию войны
06 августа 2025 В Гане разбился вертолет с министрами и советником по национальной безопасности
06 августа 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил поддержку введению пошлин против Индии
06 августа 2025 A Georgian court gives journalist Mzia Amaghlobeli a two-year prison sentence
06 августа 2025 Индия и Россия укрепляют экономическое взаимодействие в условиях санкций США
06 августа 2025 Генерал Андрей Тарасов покинул Росгвардию во время видеоконференции