Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.

Среди арестованных оказался топ-менеджмент банка, а также несколько контрагентов, в том числе в России и Белоруссии. Напомним, дело касалось легализации 50 миллионов евро, которая была осуществлена через ABLV Bank. Схема заключалась в покупке и поставках фиктивных товаров, в ней были задействованы липовые фирмы, зарегистрированные в Латвии, Швейцарии, Германии, России и Белоруссии.

Одним из первых по делу был арестован персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и «один из граждан Белоруссии». Напомним, аресты происходили в 2021 году, когда отношения между Белоруссией и Латвией были более-менее нормальными. Потому, как писали тогда СМИ, аресты в Риге и  Минске происходили синхронно. В Риге прессе даже «слили» дату и время операции, потому «маски-шоу» были под прицелом телекамер.

Среди прочих арестованных, как уже упоминалось, находился банкир Андрис Овсянников. Его роль в схеме заключалась в отмывке денег от фиктивных сделок, Андрис Овсянников был одним из ключевых людей в банке, который обеспечивал поступление переводов на внутренние счета ABLV Bank, таким образом отмывая эти средства.

Кроме того, Овсянников был непосредственным участником самой схемы фиктивного предпринимательства. По данным Firmas.lv, он являлся членом правления общества с ограниченной ответственностью Manat, оборот которого в 2018 году составил 2 583 146 евро. 100% долей капитала предприятия принадлежит гражданке Белоруссии Дарье Терехиной. Исторически держателем долей капитала Manat было зарегистрированное на Сейшельских островах Manat Holdings.

Что инетересно – ООО Manat до сих пор не ликвидировано, его статус числится как «активный»:

 tidttiqzqiqkdkrt qqzidetidttiqrkvls

Хотя, судя по налоговой отчётности, у фирмы Manat дела идут не очень – Овсянников сидит, что с Дарьей Терехиной – неизвестно. Но, тем не менее, предприятие не ликвидируется.

Однако, если с судьбой бывшего банкира Овсянникова все более-менее ясно, то с судьбой «владелицы» фирмы, через которую прокачивались миллионы евро, не все так однозначно. С учетом ее гражданства и геополитических событий прошлого года, все договоренности между Лукашенко и правоохранителями европейских стран утратили силу.

О том, кто такая Дарья Терехина, практически ничего не известно. Кроме того, что она является фигурантом дела об отмывке 50 миллионов евро через латвийский ABLV Bank. И того, что она является владелицей фирмы Manat, участвовавшей в схеме. Но, судя по материалам прессы, сообщавшей, что вместе с банкиром Овсянниковым задержан «бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин», можно предположить, что Дарья Терехина не просто однофамилица.

Что интересно в этой связи – в последние месяц-два началась активная чистка интернета, уничтожаются все материалы, в которых упоминается фамилия «Терехин» или «Терехина». Почему это происходит – понять сложно, ведь Дарья и Евгений Терехин являются гражданами Белоруссии, и европейскому правосудию в нынешних условиях до них практически не дотянуться.

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

 

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Андрис Овсянников и Дарья Терехина – афера с латвийским ABLV Bank не завершена?

Возможно, ответ кроется в том, что лидером преступной группы, организовавшей легализацию десятков миллионов евро, является гражданин России Вячеслав Иванов, а фирма, которая была ключевым участником этой аферы – Manat – все еще имеет активный статус и готовится продолжить свою деятельность? Владельцем фирмы Manat все так же продолжает числится Дарья Терехина, что вызывает определенные предположения относительно будущего как фирмы, так и ее самой и ее мужа Евгения Терехина.


Распечатать
02 апреля 2025 «Светофор» подал иск против Россельхознадзора из-за обвинений в продаже поддельной продукции
02 апреля 2025 Татьяна Овсиенко извинилась за неудачу в Краснодаре и пообещала провести бесплатный концерт
02 апреля 2025 Евгения Гуцул проведет 20 дней в СИЗО, но отказываться от власти она не собирается
02 апреля 2025 Новый брак и старые разногласия: Прилучный и Муцениеце всё ещё ведут судебные споры
02 апреля 2025 Судебное решение по делу о квартире Ларисы Долиной вызвало общественный резонанс
02 апреля 2025 Бывший региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами в Свердловской области, компания «Экосервис», подала заявление о признании себя банкротом
02 апреля 2025 Стивен Спилберг и Тейлор Свифт возглавили список знаменитостей с состоянием более миллиарда долларов по версии Forbes
02 апреля 2025 Суд приговорил военнослужащего из Томской области к 10 годам лишения свободы за разбой и нападение на беременную женщину
02 апреля 2025 В список Forbes включены 15 новых миллиардеров из России
02 апреля 2025 В Германии и Италии ликвидировали мафиозную группу, действующую в стиле "Ндрангета"
02 апреля 2025 Киркоров появился на публике с новой спутницей через две недели после похорон отца
02 апреля 2025 Трамп усиливает торговую политику: новые пошлины начнут действовать сразу после объявления
02 апреля 2025 Марин Ле Пен находится под домашним арестом: французский суд ограничил политические перспективы лидера «Национального объединения»
02 апреля 2025 Трамп выражает недовольство руководством России и Украины
02 апреля 2025 ChatGPT имитирует чеки настолько правдоподобно, что это уже привлекло внимание мошенников
02 апреля 2025 В Ростовской области, в городе Таганроге, введен режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотного летательного аппарата
01 апреля 2025 Министры и миллиардеры: как российские чиновники путешествуют за рубеж на частных самолетах
01 апреля 2025 Президент США Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
01 апреля 2025 Парижский апелляционный суд отложил вынесение решения по делу Ле Пен до 2026 года
01 апреля 2025 Россияне все чаще выступают за мирные переговоры с Украиной