Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»

Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»
Мексиканские власти заморозили счета румынской группировки «Ривьера Майя»
В результате совместного с ФБР расследования мексиканская финансовая разведка (FIU) заблокировала десятки банковских счетов. По некоторым данным, они принадлежат румынской группировке, которую подозревают в причастности к скиммингу банкоматов в Канкуне и других туристических центрах страны.

«С согласия Управления национальной безопасности при правительстве президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора мы заблокировали счета 79 лиц и компаний, связанных с преступной группировкой, в которой состоят граждане Румынии и Мексики. Эта банда клонировала кредитные и дебетовые карты на популярных среди туристов курортах», – сообщил в Twitter глава FIU Сантьяго Ньето.

Источник в FIU подтвердил в разговоре с сотрудниками Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), что замороженные счета принадлежали группировке Флориана Тудора – гражданина Румынии, который ранее находился под следствием по подозрению в ношении предназначенного для военных оружия и совершении экологических преступлений.

В FIU обнаружили, что члены банды перевели друг другу 463 миллиона песо (23 миллиона долларов США), отправили в другие страны свыше 483 миллионов песо (24 миллиона долларов), а также выписали чеки и совершили тысячи международных межбанковских трансакций на сумму 4,6 миллиарда песо (231 миллион долларов).

В 2020 году ФБР попросило FIU помочь отследить собственность и финансовые операции Тудора и его партнеров – Адриана Константина Тьюгана и Адриана Нинель Эначеску.

Счета заблокировали спустя восемь месяцев после того, как OCCRP, Quinto Elemento Lab, Mexicanos Сontra la Corrupción y la Impunidad и Rise Project опубликовали расследование, в котором раскрыли мошеннические схемы румынской группировки.

По подсчетам источника в FIU, нелегальная деятельность ежегодно приносит банде более 240 миллионов долларов – OCCRP и наши партнеры приводили аналогичные суммы.

В расследовании OCCRP и партнерских центров внимание сосредоточено на компании Top Life Servicios SA de CV, основанной в декабре 2013 года гражданином Румынии Адрианом Константином Тьюганом, которого подозревают в преступной деятельности. По некоторым данным, он состоял в группировке, которая устанавливала скиммеры на банкоматах на территории Италии и Ватикана, на основании чего правоохранительные органы выдали ордер на его арест.

Используя поддельные иммиграционные документы, Тьюган зарегистрировал в популярном среди туристов мексиканском штате Кинтана-Роо компанию Top Life. По данным расследования, 1 марта 2014 года фирма подписала с Banco Multiva контракт на установку брендированных банкоматов на полуострове Юкатан и тихоокеанском побережье Мексики.

По некоторым данным, банда «Ривьера Майя» использует так называемые скиммеры – устройства, которые встраивают в банкомат для считывания данных с магнитных полос на картах. На аппарат также крепится маленькая камера, которая записывает, как жертва вводит ПИН-код. При наличии этой информации преступники могут клонировать карты и использовать их для оплаты покупок или снятия наличных.

Согласно материалам расследования – документам и интервью с десятками источников, – есть основания полагать, что с 2014 по 2019 год преступная организация, ведущая деятельность на трех континентах, похитила порядка 1,2 миллиарда долларов из банкоматов в различных мексиканских городах.

В FIU подтвердили, что обмен информацией между мексиканскими агентствами и ФБР позволил выявить румыно-мексиканскую банду, которая орудует в Канкуне и других популярных туристических центрах на тихоокеанском побережье Мексики, таких как Ривьера-Наярит, Лос-Кабос и Пуэрто-Вальярта.

С марта 2019 года лидер банды «Ривьера Майя» находится под прицелом мексиканских властей. Тогда Генеральная прокуратура начала в его отношении расследование, связанное с незаконным ношением огнестрельного оружия, которое разрешено использовать только военным.

Мексиканская полиция не сообщила, почему Тудор и его соратники находятся под следствием. Источники не ответили на вопрос о наличии ордеров на арест членов банды.

Другие новости по теме:

«Без всякого варварства»: Лукашенко поручил чиновникам навести на этой неделе порядок в Минске
«Без всякого варварства»: Лукашенко поручил чиновникам навести на этой неделе порядок в Минске
Баканов разжаловал скандального экс-начальника николаевского УСБУ Герсака и выгнал его с военной службы
Баканов разжаловал скандального экс-начальника николаевского УСБУ Герсака и выгнал его с военной службы
В Дагестане поручили расследовать убийство экс-главы села за два месяца
В Дагестане поручили расследовать убийство экс-главы села за два месяца
Детям силовиков предоставят преимущество при поступлении в вузы
Детям силовиков предоставят преимущество при поступлении в вузы
Иранский богослов заявил, что прививка от коронавируса превращает людей в гомосексуалистов
Иранский богослов заявил, что прививка от коронавируса превращает людей в гомосексуалистов
Росгвардия будет бить лоб о каменный стол
Росгвардия будет бить лоб о каменный стол
На Западе шокированы и возмущены задержанием в Грузии лидера оппозиции – Deutsche Welle
На Западе шокированы и возмущены задержанием в Грузии лидера оппозиции – Deutsche Welle
Руководство Винницкой полиции во главе с Иваном Ищенко устроили масштабную попойку в детском лагере и угрожали журналистам
Руководство Винницкой полиции во главе с Иваном Ищенко устроили масштабную попойку в детском лагере и угрожали журналистам
Российские войска продолжают обновляться за счет запасов старой советской техники
Российские войска продолжают обновляться за счет запасов старой советской техники
Может быть последняя мирная акция: Под ОП новый митинг в поддержку Стерненко, озвучены требования
Может быть последняя мирная акция: Под ОП новый митинг в поддержку Стерненко, озвучены требования

Распечатать
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана