В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей

В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.

Другие новости по теме:

Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

Распечатать
07 августа 2025 Новое видео из Бучи демонстрирует расстрел мирного жителя российскими военными
07 августа 2025 Встреча Путина и Трампа переносится из-за проблем с организацией, - сообщает CNN
07 августа 2025 Lamborghini представила суперкар Temerario Porto Cervo с гибридным мотором
07 августа 2025 Двое мужчин обругали девушку и пытались забрать телефон у Эрмитажа
06 августа 2025 В Приморье нетрезвый водитель гидроцикла сбил на сапе двух девочек
06 августа 2025 Трамп пересматривает планы по введению строгих тарифов в отношении покупателей российских энергоносителей
06 августа 2025 Учётные записи из стран Персидского залива усиливают антиеэкологическую пропаганду
06 августа 2025 Зеленский превосходит Трампа по уровню одобрения среди американцев, - исследование Gallup
06 августа 2025 США согласовали новые контракты на поставку оружия для Украины перед визитом Уиткоффа в Москву
06 августа 2025 Экс-губернатора Луганской области обвинили в заговоре и манипуляциях с тендерами на огромные суммы
06 августа 2025 Сын судьи Рустем Трахов участвовал в легализации незаконно приобретённых активов на Кубани и в Адыгее
06 августа 2025 Трамп собирается сделать заявление на фоне визита спецпредставителя в Москву
06 августа 2025 В Владимирской области прокурор-взяточник убежал на фронт, чтобы избежать наказания
06 августа 2025 Трамп может не ввести обещанные санкции против покупателей российской нефти
06 августа 2025 У бывшего госсекретаря Дагестана арестовали имущество на 3 миллиарда рублей по делу о мошенничестве
06 августа 2025 Стивен Уиткофф прогулялся по московскому парку Зарядье вместе с Кириллом Дмитриевым
06 августа 2025 Египет и Филиппины предлагают S7 вернуть самолёты с американскими двигателями из-за санкций
06 августа 2025 Как через фиктивных экспортеров «Мостиска Драй Порт» выводили миллионы гривен
06 августа 2025 Трамп проведет встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Вашингтоне
06 августа 2025 Z-блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», вновь сообщил о преследовании со стороны вооружённых людей