В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей

В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.

Другие новости по теме:

Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
28 апреля 2025 Мэр Екатеринбурга Орлов будет соперничать с Паслером на праймериз «Единой России»
28 апреля 2025 В интернет попали неудачные дубли поздравления Гуры с Днём Победы
28 апреля 2025 Солнцев и его команда: каким образом изменения в структуре власти Оренбургской области влияют на местные элиты
28 апреля 2025 НАТО может оказаться под угрозой распада из-за разногласий в трактовке угрозы, исходящей от России
28 апреля 2025 Финансовая империя семьи Бауэров по-прежнему получает доходы от государственных контрактов
28 апреля 2025 США требуют полного прекращения огня на Украине, обвиняя при этом Байдена в усугублении конфликта
28 апреля 2025 Альтман пообещал убрать избыточные комплименты ChatGPT после того, как был получен отзыв с критикой
28 апреля 2025 Матвиенко отметила «беспрецедентный всплеск патриотизма», появившись в новом пиджаке стоимостью 325 тысяч рублей
28 апреля 2025 Соинвестор «дворца Путина» получил золотую лицензию от военной хунты Буркина-Фасо
28 апреля 2025 Подольских полицейских уличили в махинациях с автомобильными подставами
28 апреля 2025 В Испании после отключения электричества возник высокий спрос на свечи
28 апреля 2025 Паспорта на продажу: как Авдолян и Костин воспользовались документами Мальты и Сербии
28 апреля 2025 В Испании введено чрезвычайное положение из-за отключения электроэнергии
28 апреля 2025 Свердловский суд вынес приговор банде грабителей
28 апреля 2025 Три россиянина получили ранения в результате обстрела порта в Йемене, который находится под контролем хуситов
28 апреля 2025 The master of empty promises: could Shukhrat Ibragimov become a stumbling block in Kazakhstan’s foreign policy?
28 апреля 2025 В Москве ведется расследование крупного случая мошенничества, связанного с подрядными договорами для РЖД
28 апреля 2025 Строительство метротрамвая в Челябинске обошлось почти в 30 миллиардов рублей
28 апреля 2025 Фигуранту дела о вторжении на территорию НПО "Энергомаш" было назначено условное наказание