В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей

В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.

Другие новости по теме:

Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

Распечатать
07 апреля 2025 Глава ЕЦБ призвала ЕС разработать альтернативу для Visa и Mastercard
07 апреля 2025 В Северной Корее откроется первый киберспортивный клуб для молодежи
07 апреля 2025 В Санкт-Петербурге школьница провалилась через потолок в торговом центре
07 апреля 2025 Арбитражный суд удовлетворил иск «Роснано» против Чубайса и его команды
07 апреля 2025 Белый дом опроверг информацию о временной отмене пошлин, введенных Трампом
07 апреля 2025 Танцы закончились дракой: в Благовещенске компания разбила автомобиль
07 апреля 2025 В Москве был задержан бывший заместитель председателя правительства Коми Антон Виноградов по обвинению во взяточничестве
07 апреля 2025 Fraud disguised as development and Marine Garden Sochi: former official Sofia Toros and fixer-developer Nikolai Shikhidi drown Sochi in scandals
07 апреля 2025 В России запретили размещение рекламы на сайтах "экстремистских организаций"
07 апреля 2025 Роскомнадзор сообщил, сколько каналов в Telegram было удалено по его требованию
07 апреля 2025 Следующими на блокировку в Telegram могут стать каналы Nexta, УНИАН, Левин и Бутусов — журналист
07 апреля 2025 Евгений Куйвашев и его окружение находятся под следствием: Кремль формирует новую вертикаль власти
07 апреля 2025 Мировые цены на нефть упали ниже 60 долларов
07 апреля 2025 Российские власти продолжают оказывать давление на Telegram: под угрозой блокировки могут оказаться крупные каналы
07 апреля 2025 США планируют ввести новые тарифы на товары из Китая
07 апреля 2025 Трамп утверждает, что тарифы приносят пользу США: «Цены на нефть и товары снижаются»
07 апреля 2025 У гражданина России Олега Дерипаски были конфискованы активы на Украине на сумму 50 миллионов долларов
07 апреля 2025 Строительная отрасль России сталкивается с нехваткой кадров, достигающей 400 тысяч специалистов
07 апреля 2025 В Москве блогер Жидковский подвергся критике со стороны Z-активистов после того, как принял участие в «Тотальном диктанте»
07 апреля 2025 В Иркутской области могут изъять активы «Саянскхимпласт» у Виктора Круглова