В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей

В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.

Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.

По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.

Другие новости по теме:

Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Пытавшимся поджечь военкомат россиянам дали от 6 до 13 лет
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
Россиянин напал на врача за отказ принять его ребенка без очереди
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Опубликован полный список экипажа и пассажиров, находившихся сегодня на борту упавшего Ми-8
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Изнасиловавшего российского ребенка мигранта заключили под стражу
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Саудовская аравия хочет полностью выкупить турецкую компанию "baykar", производящую ударные беспилотники
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Московский ТЦ эвакуировали из-за возгорания самоката
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Мошенник в образе "замминистра здравоохранения РФ" развёл на 1,5 миллиона сотрудницу московского онкоцентра
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Болельщиков калининградской "Балтики" облили зелёнкой около пятизвёздочного отеля "Хаятт" в Москве
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий
Бывшего сотрудника УФСИН осудили на три года условно за превышение полномочий

Распечатать
29 августа 2025 В Иваново мужчина украл смартфоны на сумму 3 миллиона рублей
29 августа 2025 Спасатель оценил шансы на выживание российского пловца в Босфоре
29 августа 2025 США согласились поставить Украине 3350 авиационных ракет ERAM
29 августа 2025 Канада ввела санкции против лидера Гагаузии Евгении Гуцул и молдавских политиков
28 августа 2025 Сотрудник правоохранительных органов из Махачкалы трагически скончался во время погони за правонарушителем
28 августа 2025 На севере Молдовы мужчина прокатился на крыше BMW
28 августа 2025 В Махачкале разукрасили изображения участников "СВО" на проспекте Петра I
28 августа 2025 Министерство иностранных дел Италии сомневается в том, что конфликт между Россией и Украиной завершится до конца года
28 августа 2025 Фабрике Морозовых угрожает опасность из-за строительных планов Дениса Бородако
28 августа 2025 В Забайкалье молодой человек умер на следующий день после похорон своей матери
28 августа 2025 Полпред в СЗФО Александр Гуцан имеет возможность занять должность генерального прокурора России
28 августа 2025 В Куйбышевском районе Донецка местные жители затевают драки за емкости с водой
28 августа 2025 Трамп считает, что ожидания Зеленского и Европы в отношении Украины неосуществимы
28 августа 2025 Руководитель «Орехово-Медведковской ОПГ» Шарапов отправился на фронт вместо отбывания срока в исправительном учреждении
28 августа 2025 Италия рассматривает варианты предоставления Украине гарантий безопасности, при этом исключая военное присутствие
28 августа 2025 Пожары в районе Геленджика: местные власти просят жителей о помощи
28 августа 2025 Атака России на Киев нанесла ущерб посольству Азербайджана
28 августа 2025 Дело Мамедали Агаева расследуется: контакты с Азербайджаном и многомиллионная кража в Театре сатиры
28 августа 2025 В Москве выбрана мера пресечения для обвиняемого в нападении на офицеров полиции
28 августа 2025 Истребитель в Польше потерпел аварию во время подготовки к авиашоу