«Резервный» арест: экс-банкира Иванова взяли заочно

«Резервный» арест: экс-банкира Иванова взяли заочно
«Резервный» арест: экс-банкира Иванова взяли заочно
Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следователей Главного следственного управления СКР и принял решение о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Иванова, бывшего собственника банка «Резерв», подозреваемого в особо крупном мошенничестве и крупном хищении или растрате вверенных средств.

Судья Валентина Левашова постановила арестовать Иванова на два месяца с момента его задержания в России или его экстрадиции из-за рубежа. Судебное решение было принято на основании предоставленных оперативными сотрудниками сведений о нахождении фигуранта расследования за пределами России.

Адвокат обвиняемого Евгений Шаламов заявил, что его подзащитный не был уведомлен о возбуждении уголовного дела должным образом и справка и ходатайство были составлены формально. Шаламов также отметил, что розыск Иванова начался только в конце июня, и провести значимые мероприятия по установлению его местонахождения за такой короткий срок фактически невозможно. Защитник заявил о планах обжаловать решение Басманного суда в Мосгорсуде.

Арест Александра Иванова осуществлен в рамках расследования хищений средств из банка «Резерв» в Челябинске. В 2017 году Центральный банк России отозвал лицензию у «Резерва» из-за высоких кредитных рисков. До июня 2017 года банк находился в собственности Иванова, который в 2009 году приобрел его у Валерия Савельева, главы холдинга AVS-Group.

В мае 2017 года Иванов и связанные с ним инвесторы продали свои доли в банке ряду физических лиц из Москвы, включая Андрея Андреева. По результатам июня 2017 года количество высоколиквидных активов банка снизилось на 88%, главным образом из-за сокращения денежных средств в кассе. Количество ценных бумаг сократилось на 4%.

Банк «Резерв» обанкротился, а на момент отзыва лицензии у него были обязательства в основном перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере более 1,3 млрд рублей.

Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями. СКР начало расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, которое до сих пор не завершено.

Один из первых задержанных в рамках расследования был бывший председатель «Резерва» Константин Базанов, которого обвинили в хищении 125 млн рублей путем предоставления фиктивного кредита, который был обналичен и присвоен им совместно с руководителями банка.

В 2021 году Базанову было назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы Центральным районным судом Челябинска. Прокуратура обжаловала приговор и просила суд изменить его на реальное лишение свободы на шесть лет, но безуспешно.

АСВ подала иск в арбитражный суд о возмещении убытков в размере 790 млн рублей, ответчиками по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка.

По информации АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшие банк лица совершили незаконные действия по отчуждению активов, снятию обременений с имущества и выдаче технических кредитов.

Иванов отрицает все обвинения и заявляет, что невозвратные кредиты были выданы новыми собственниками банка, которым он его продал. Однако АСВ и СКР считают, что бывшие собственники также причастны к выводу активов.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
24 мая 2025 В Ростове полицейские предложили матери троих детей отправиться на "СВО"
24 мая 2025 В Аргентине похитили бывшую жену основателя Garantex вместе с семьёй
24 мая 2025 Жители Ростовской области выражают обеспокоенность из-за "химической бомбы" на полигоне
24 мая 2025 Россия перебрасывает элитные войска в Харьковскую область
24 мая 2025 Московские полицейские стали подозреваемыми в уголовном деле после обвинений в применении насилия
24 мая 2025 Власти Испании собираются ввести максимальный налог на туристическую аренду
24 мая 2025 Туристка получила травму от рыбы-хирурга в Египте
24 мая 2025 Президент Трамп подписал указы, направленные на ускорение строительства ядерных реакторов
24 мая 2025 Китай одержал победу в воздушном сражении над Индией и Пакистаном
24 мая 2025 Концерты Филиппа Киркорова снова переносятся из-за болезни исполнителя: поклонники не могут получить возврат денег
24 мая 2025 В России предложили повысить налоги на старые автомобили
24 мая 2025 Платформа OnlyFans ищет покупателя за 8 миллиардов долларов
24 мая 2025 В Москве мошенники обманывают пенсионеров, предлагая услуги по очистке вентиляции
24 мая 2025 В США судят уроженца Грузии за попытку организации массового теракта против еврейских детей
24 мая 2025 Каннский кинофестиваль был приостановлен из-за отключения электричества
24 мая 2025 Бывший судья с неоднозначным прошлым был избран мэром в британском Дерби
24 мая 2025 Трамп инициировал массовые увольнения в Совете национальной безопасности США
24 мая 2025 Дональд Трамп одобрил частичное снятие санкций с президента и банков Сирии
24 мая 2025 Археологи обнаружили в Ингушетии останки древнего протогорода