В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»

В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
В Ростове-на-Дону раскрыли группу «чёрных банкиров»
За 15 лет они смогли заработать более миллиарда рублей.

По версии следствия, в группу входили 10 человек: четверо мужчин и шесть женщин. Как считают следователи, с 2007 года они занимались незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичкой. Кроме того, подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций. За время работы они смогли 1,12 млрд рублей незаконного дохода.

По сведениям «Базы», на участников группировки возбудили дело по статье 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Троих участников группы отправили под домашний арест, остальным назначили запрет определённых действий. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Другие новости по теме:

Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились, 15 из них – в больнице
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
Перед СВО «православный олигарх» Малофеев получил почти 20 миллиардов от Росатома
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
В Подмосковье очевидцы засняли на видео военную технику БТР на дорогах Подмосковья
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
Рядом с захваченным ЧВК «Вагнер» штабом ЮВО началась стрельба
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
На ряде территорий Калужской области ограничат движение транспорта
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
Организаторы “Алых парусов” заперли более 250 волонтеров в специальной зоне, недовольным угрожали расправой
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Вице-президент «Локо-Банка» разбилась, выпав из окна московской квартиры
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Инвесторы игнорируют льготные налоговые зоны «Атом-ТОР». От УЭХК ждут сотен миллионов на инфраструктуру
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”
Губернатор Курганской области призвал отказаться от “кринжа”

Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
07 мая 2025 Губернатора Красноярского края уличили в накрутке лайков под публикацией о реформе
07 мая 2025 В РЖД прогнозируют массовые сокращения работников из-за спада грузоперевозок
07 мая 2025 Российские инвесторы требуют вернуть миллионы, вложенные в «Россграм»
07 мая 2025 В Ватикане началось закрытое собрание кардиналов, на котором выбирают нового Папу
07 мая 2025 Индия опубликовала список целей для нападения на Пакистан
07 мая 2025 Mercedes, Volkswagen и BMW теряют миллиарды из-за снижения спроса в Китае
07 мая 2025 Кардиналы собрались в Ватикане для выборов 267-го Папы Римского
07 мая 2025 Путин встретился с Рамзаном Кадыровым после его просьбы об отставке
07 мая 2025 Административные перестановки в Вологде: губернатор Филимонов выступает против Алексея Мордашова и его организаций
07 мая 2025 Компания SpaceX получила разрешение на осуществление 25 запусков Starship в год
07 мая 2025 Невидимые «покровители» «Бурятпроектреставрации»: как высокопоставленные чиновники защищают недобросовестных подрядчиков
07 мая 2025 США и Китай устроят торговые переговоры в Швейцарии
07 мая 2025 День Победы за деньги: в Усть-Баргузине провели сбор средств для празднования и чествования ветеранов
07 мая 2025 В Ростове стартует масштабная «зачистка» после назначения Юрия Слюсаря
07 мая 2025 Трамп может добиться мира в Украине, но пока Путин не согласен, — Кит Келлог
07 мая 2025 В аэропорту Пулково возникла огромная очередь из самолетов из-за нехватки трапов
07 мая 2025 В Екатеринбурге дом для VIP-гостей переделывают в личную резиденцию жены губернатора
07 мая 2025 Проблемы с оплатой: в Подмосковье ожидаются трудности с банкоматами и магазинами
07 мая 2025 Протоиерей Андрей Ткачёв назвал противников войны людьми, несущими "дух антихриста"