В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной

В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
Ульяновский суд отказал в возрасте денежных средств пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной.

Свое решение суд аргументировал тем, что Степунина добровольно передала деньги организации с явными признаками финансовой пирамиды. ГК ТИК работает с 2018 года. Деятельность организации сопровождалась яркими рекламными кампаниями.

Евгения Степунина переехала в Москву из Ульяновска, где знакома Ольга Быкова предложила ей заработать на участии в кооперативе. Евгения Степунина также познакомилась с Розой Сунчелеевой, которая уговорила ее решиться на присоединение к кооперативу. В сентябре 2022 года Степунина внесла на счет Быковой 300 тысяч рублей. Но позже у нее возникли проблемы с электронным кабинетом.

А в начале 2023 года счета участников так называемого кооператива заблокировали. Организаторы сомнительного бизнеса заявили, что люди передавали им деньги добровольно. Поэтому суд и отказал Евгении Степуниной. Структура управления ТИК является весьма сложной, но известно, что большая часть ее российских фирм регистрировалась в дагестанском селе Карамахи. А компания Trust Invest Capital Limited S.R.L зарегистрирована в Румынии. ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка в 2021 году.

Их признали недобросовестными участками рынка. В прошлом году Генеральная прокуратура РФ сообщила, что деятельность финансовой пирамиды пресечена. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба. Несмотря на это, создатели пирамиды пытались продолжать работу.

Так, они зарегистрировали кооператив «Карам», а также». Ими владели номиналы — Камалутдин Мутуев и Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы считают Савият Алибекову, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Совершать преступления ей помогали Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и другие лица.

moment-istini


Распечатать
25 июня 2025 Иран обращается к Путину с просьбой предоставить новые системы ПВО после израильских атак
25 июня 2025 На Канарских островах певица Слава Каминская разместила фотографию с мужчиной, напоминающим Виктора Януковича
25 июня 2025 Российские военные вынуждены использовать запчасти от повреждённой техники на фронте
24 июня 2025 Украина тайно ввезла дроны в Россию, подкупив чиновников: подробности операции «Паутина»
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал закладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Трамп выразил благодарность Ирану за предупреждение и решил не наносить ответный удар
24 июня 2025 Израиль уведомил США о намерениях завершить операцию против Ирана
24 июня 2025 Иран пригрозил нанести новые удары в ответ на атаки США
24 июня 2025 Николай Будуев активно обсуждает проблемы Байкала, но не достигает решений
24 июня 2025 США и Катар достигли договоренности о прекращении огня с привлечением Ирана после ракетного обстрела базы в Катаре
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
24 июня 2025 Аэропорт Дубая возобновил свою деятельность после ограничения воздушного пространства
24 июня 2025 Израиль и США ищут пути для прекращения военных действий
24 июня 2025 Пользователи TikTok подбирают наряды на случай Третьей мировой войны
24 июня 2025 Иран осуществил ракетный обстрел по территории Израиля
24 июня 2025 Как секреты Министерства обороны могли утечь через айфон Руслана Цаликова
24 июня 2025 Суд заключил бывшего министра Грузии Ромео Микаутадзе под стражу на два месяца по обвинению в незаконном обогащении
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана