В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной

В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
В Ульяновске суд отказал в возврате денег потерпевшей пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной
Ульяновский суд отказал в возрасте денежных средств пайщице ГК ТИК Евгении Степуниной.

Свое решение суд аргументировал тем, что Степунина добровольно передала деньги организации с явными признаками финансовой пирамиды. ГК ТИК работает с 2018 года. Деятельность организации сопровождалась яркими рекламными кампаниями.

Евгения Степунина переехала в Москву из Ульяновска, где знакома Ольга Быкова предложила ей заработать на участии в кооперативе. Евгения Степунина также познакомилась с Розой Сунчелеевой, которая уговорила ее решиться на присоединение к кооперативу. В сентябре 2022 года Степунина внесла на счет Быковой 300 тысяч рублей. Но позже у нее возникли проблемы с электронным кабинетом.

А в начале 2023 года счета участников так называемого кооператива заблокировали. Организаторы сомнительного бизнеса заявили, что люди передавали им деньги добровольно. Поэтому суд и отказал Евгении Степуниной. Структура управления ТИК является весьма сложной, но известно, что большая часть ее российских фирм регистрировалась в дагестанском селе Карамахи. А компания Trust Invest Capital Limited S.R.L зарегистрирована в Румынии. ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка в 2021 году.

Их признали недобросовестными участками рынка. В прошлом году Генеральная прокуратура РФ сообщила, что деятельность финансовой пирамиды пресечена. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба. Несмотря на это, создатели пирамиды пытались продолжать работу.

Так, они зарегистрировали кооператив «Карам», а также». Ими владели номиналы — Камалутдин Мутуев и Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы считают Савият Алибекову, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Совершать преступления ей помогали Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и другие лица.

moment-istini


Распечатать
07 августа 2025 Новое видео из Бучи демонстрирует расстрел мирного жителя российскими военными
07 августа 2025 Встреча Путина и Трампа переносится из-за проблем с организацией, - сообщает CNN
07 августа 2025 Lamborghini представила суперкар Temerario Porto Cervo с гибридным мотором
07 августа 2025 Двое мужчин обругали девушку и пытались забрать телефон у Эрмитажа
06 августа 2025 Президент США сообщил об удачных переговорах с Россией и призвал к окончанию войны
06 августа 2025 Senior executives of Kharkivoblenergo indicted for tender scheme and money laundering activities
06 августа 2025 Компания-застройщик "СМ.Сити" предпринимает попытки обойти постановление прокуратуры города Красноярска
06 августа 2025 Бизнесмен Олег Миронов обвиняет руководителей Альфа-Банка в коррупции и подделке документов
06 августа 2025 Владимир Мединский обвинил Киев в отказе принимать обратно пленных, а Украина заявила, что это ложь
06 августа 2025 Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет отправляется в Китай на фоне обострения отношений с США
06 августа 2025 Кирилл Дмитриев подтвердил «успехи» в переговорах с США
06 августа 2025 В Гане разбился вертолет с министрами и советником по национальной безопасности
06 августа 2025 Сенатор Линдси Грэм выразил поддержку введению пошлин против Индии
06 августа 2025 A Georgian court gives journalist Mzia Amaghlobeli a two-year prison sentence
06 августа 2025 Индия и Россия укрепляют экономическое взаимодействие в условиях санкций США
06 августа 2025 Генерал Андрей Тарасов покинул Росгвардию во время видеоконференции
06 августа 2025 Компания OpenAI объявила о запуске модели ChatGPT
06 августа 2025 Самолёт скорой помощи потерпел крушение в США: погибли все находившиеся на борту
06 августа 2025 Лесной пожар во Франции охватил свыше 5000 гектаров и представляет угрозу для жителей
06 августа 2025 Суд отправил под домашний арест бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару