Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам

Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам
Руководители P&ID, отсудившей у Нигерии шесть миллиардов долларов, признали, что платили высокопоставленным чиновникам
В ходе нового разбирательства сооснователь офшорной компании P&ID, который в 2017 году отсудил у правительства Нигерии 6,6 миллиарда долларов, сознался, что она и аффилированные с ней фирмы были вовлечены в сомнительные схемы, включающие денежные переводы чиновникам и использование поддельных счетов.

Власти Нигерии обратились в суд, чтобы оспорить арбитражное решение 2017 года (сейчас подлежащая выплате сумма составляет 11 миллиардов долларов). Они заявили, что зарегистрированная на Британских Виргинских Островах компания Process & Industrial Developments Limited (P&ID) получила контракт, ставший причиной скандала, путем коррупции.

P&ID основали в 2006 году два ирландских бизнесмена, Брендан Кэхилл и Майкл Куинн, которые ранее сотрудничали с нигерийским министерством обороны.

В 2010 году компания выиграла контракт на строительство газоперерабатывающего завода в городе Калабар на юго-востоке Нигерии. По условиям договора власти страны обязались более двадцати лет бесплатно поставлять на предприятие газ, а обработанные ресурсы две стороны делили бы поровну. В итоге Нигерия так и не поставила сырье, а завод не построили.

P&ID обвинила нигерийское правительство в нарушении условий договора, обратилась в суд с требованием компенсации и выиграла дело.

Новости по теме: Для сына Усса включили глушилку

Теперь нигерийские власти пытаются оспорить решение. Их адвокаты заявили, что сам контракт на строительство завода P&ID получила путем коррупции, а потом за счет взяточничества выиграла суд. Защита P&ID отвергает обвинения.

Тем не менее текущее разбирательство выявило нарушения со стороны P&ID и ее сестринской компании Industrial Consultants International Limited (ICIL). В ходе перекрестного допроса руководители P&ID сообщили, что сотрудники компании имели доступ к нигерийским правительственным документам, незаконно выводили деньги за границу, пытались оказать давление на свидетеля, уничтожить доказательства, а также осознанно сотрудничали с лицами, которые ранее занимались взяточничеством.

В ходе допроса ирландский бизнесмен, работавший на P&ID, заявил, что с 2010 по 2013 год имел доступ к нигерийским правительственным документам, в том числе к обсуждениям арбитражного дела. Он сообщил, что передавал их коллегам.

Адвокаты Нигерии настаивают: это указывает на то, что компания подкупала нигерийских чиновников и адвокатов, чтобы те помогали ей в ходе суда.

Один из основателей компании, Брендан Кэхилл, также сообщил в письменных показаниях, что платил главному юристу Минобороны Нигерии Грейс Тайге, которая в 2009 году посоветовала главе ведомства подписать с P&ID меморандум о взаимопонимании, а в следующем году — контракт на строительство завода.

Кэхилл сказал, что выплаты были законными — якобы он «поддерживал» Тайгу, когда она вышла на пенсию. При этом он признался, что в 2019 году направил один из платежей ее дочери в США, чтобы скрыть его от нигерийских правоохранителей.

Сама Тайга не стала отрицать, что с 2004 по 2019 год получила от основателей P&ID более 200 тысяч долларов, но также сказала, что это были не взятки, а финансовая поддержка.

Кэхилл рассказал, что подконтрольные ему и Куинну компании как минимум дважды использовали «поддельные счета» — в 2013 и 2015 годах, чтобы обойти меры по борьбе с отмыванием денег в кипрском банке и перевести 150 тысяч долларов представителю P&ID в Нигерии на взятки.

Кэхилл также сообщил, что в 2000-х годах ICIL и связанные с ней компании заплатили сотни тысяч долларов высокопоставленным нигерийским чиновникам, в том числе министрам и армейским генералам. Он сказал, что некоторые платежи были легальными, но подтверждающих документов представить не смог.

Если Нигерия проиграет дело, она должна будет выплатить P&ID почти треть своих валютных резервов, что, по словам местных экономистов, будет иметь губительные последствия для страны, где почти 95 миллионов человек живут в нищете. Суд должен вынести решение в ближайшие недели.

occrp.org


Распечатать
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 В Ленинградской области на заброшенной ферме двух учениц придавило бетонной плитой
01 июня 2025 Зеленский утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 В Брянской области взрыв на мосту повредил поезд и ранил более 40 человек
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии