В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн

В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
В Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 млрд гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр, составил более 5 млрд грн. Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Новости по теме: Бывший начальник колонии «Белый лебедь» найден мертвым с пистолетом в руке

Продолжаются следственные действия.

Другие новости по теме:

Зона уверенного отъема. Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды
Зона уверенного отъема. Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды
Пропагандисты РФ нашли в Германии дом, где жил Навальный. Видео
Пропагандисты РФ нашли в Германии дом, где жил Навальный. Видео
Дедушка, уронивший внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, избежал тюрьмы
Дедушка, уронивший внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, избежал тюрьмы
В Твери протестовавший против «Платона» дальнобойщик получил 2,5 года после общения с полицейским
В Твери протестовавший против «Платона» дальнобойщик получил 2,5 года после общения с полицейским
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на 5 лет и штрафу в размере 20 000 евро
Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на 5 лет и штрафу в размере 20 000 евро
В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить
В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить
Под Днепром легковушка протаранила стену жилого дома, пострадали двое детей и трое взрослых
Под Днепром легковушка протаранила стену жилого дома, пострадали двое детей и трое взрослых
Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека
Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека
Life: Навального доставили в колонию в Коломне
Life: Навального доставили в колонию в Коломне

Распечатать
06 апреля 2025 В специальный полк для проведения митингов начали принимать сотрудников без опыта военной службы
06 апреля 2025 Сотрудников USAID, которые были отправлены в Мьянму, уволили
06 апреля 2025 Жительнице Башкирии поступают угрозы убийства от бывшего мужа
06 апреля 2025 Стало известно о необычных увлечениях Макрона
06 апреля 2025 На 60-м километре МКАД в Москве произошло столкновение семи автомобилей
06 апреля 2025 В Москве мужчина совершил нападение на девушку, которая ела шаурму в вагоне столичного метро
06 апреля 2025 Евросоюз разрабатывает ответные тарифы на товары из США
06 апреля 2025 Basement offices and shell firms: how FreshForex owner Andrey Martynyuk hides fraud from law enforcement
06 апреля 2025 В Свердловской области трое подростков ради развлечения пытали мужчину с помощью плоскогубцев
06 апреля 2025 В Челябинской области сотрудник полиции покончил с собой в подвале дома
06 апреля 2025 На Алтае задержали мужчину, который бросал взрывные устройства в полицейских
06 апреля 2025 Мошенники обманули пенсионера на более чем миллион рублей, прикрываясь заменой телефонных кодов
06 апреля 2025 США не ввели тарифы против России из-за продолжающихся переговоров
06 апреля 2025 «Роснано» заблокировала 5,6 миллиарда у Чубайса и его команды из-за дефолта и разногласий с Минфином
06 апреля 2025 У пятилетнего ребенка сильно пострадало значительное количество тела из-за игры с огнем в районе Калининграда
06 апреля 2025 В Якутии фермера обвиняют в использовании принудительного труда
06 апреля 2025 Союзник Путина Чубайс потерял миллиарды
06 апреля 2025 Папа Франциск впервые вышел на площадь Святого Петра после недавней болезни
06 апреля 2025 Соловьёв по-прежнему избегает правосудия, несмотря на "добровольное" возмещение ущерба
06 апреля 2025 Россия и США работают над восстановлением нормальных отношений