В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн

В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
В Харькове накрыли мегаконвертцентр с оборотом в 5 млрд грн
В Харькове прекратили деятельность мощного конвертационного центра с оборотом 5 млрд гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр, составил более 5 млрд грн. Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Новости по теме: Бывший начальник колонии «Белый лебедь» найден мертвым с пистолетом в руке

Продолжаются следственные действия.

Другие новости по теме:

Зона уверенного отъема. Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды
Зона уверенного отъема. Как устроены криминальные колл-центры, которые крадут у клиентов банков миллиарды
Пропагандисты РФ нашли в Германии дом, где жил Навальный. Видео
Пропагандисты РФ нашли в Германии дом, где жил Навальный. Видео
Дедушка, уронивший внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, избежал тюрьмы
Дедушка, уронивший внучку из окна круизного судна с высоты 47 метров, избежал тюрьмы
В Твери протестовавший против «Платона» дальнобойщик получил 2,5 года после общения с полицейским
В Твери протестовавший против «Платона» дальнобойщик получил 2,5 года после общения с полицейским
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на 5 лет и штрафу в размере 20 000 евро
Суд приговорил Айвара Лемберга к лишению свободы на 5 лет и штрафу в размере 20 000 евро
В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить
В России бывший парень 3,5 часа убивал девушку. Полицейских, которые не выехали на вызов, будут судить
Под Днепром легковушка протаранила стену жилого дома, пострадали двое детей и трое взрослых
Под Днепром легковушка протаранила стену жилого дома, пострадали двое детей и трое взрослых
Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека
Алексей Навальный получил премию мужества Женевского форума по правам человека
Life: Навального доставили в колонию в Коломне
Life: Навального доставили в колонию в Коломне

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутию поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний