В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов

В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.

Первого мая большое жюри федерального суда (коллегия присяжных заседателей) обвинило 41-летнего Феликса Медведева, жителя города Буфорд в штате Джорджия, в ведении финансового бизнеса без лицензии и совершении 1300 незаконных транзакций на общую сумму свыше 150 миллионов долларов.

ФБР проверяет восемь компаний Медведева в Джорджии, через которые он, предположительно, выводил деньги за границу. У его фирм в городах Буфорд и Дакула нет расходов и сотрудников — в прокуратуре считают, что это признаки отмывания денег.

«Медведев, предположительно, незаконно вывел через американскую банковскую систему более 150 миллионов долларов, — говорит федеральный прокурор Райан К. Бьюкенен. — Подобные нарушения представляют серьезную угрозу для целостности нашей финансовой системы».

В марте прошлого года в США представили проект закона, ограничивающего любые транзакции, связанные с российским золотом. Двухпартийный законопроект запрещает всем американским гражданам и компаниям продавать или покупать золото у Центробанка РФ, а также совершать транзакции с теми, кто торгует российским золотом или перевозит его.

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

Цель законопроекта заключается в том, чтобы помешать России торговать на международном рынке золотыми резервами объемом 130 миллиардов долларов в попытке обойти многочисленные западные санкции, которые ввели после начала СВО на Украине.

Золото считается безопасным активом, поскольку сохраняет ценность в периоды экономических кризисов. В 2018 году российские запасы золота оценивались в 1857 тонн — по этому показателю страна занимает пятое место в мире.

Законопроект еще не прошел голосование в Сенате, однако в прошлом марте президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий операции с золотом с участием российского Центробанка.

«У отмывания денег есть жертвы, — прокомментировала специальный агент ФБР Кери Фарли дело Медведева, получившего обвинения по 39 пунктам. — ФБР борется с отмыванием денег и ищет тех, кто прямо у нас под носом нелегально выводит деньги за границу».

occrp.org


Распечатать
28 августа 2025 Экономический кризис негативно отразился на российской угольной промышленности
28 августа 2025 Польская полиция задержала россиян, которые разыскиваются за убийство в Бельгии
28 августа 2025 Скандально известный чиновник Вадим Яковенко возможно заменит Константина Чуйченко на посту министра юстиции
28 августа 2025 Заместитель главы Росимущества не смог избежать массовых задержек выплат зарплат в ОКБ «Гардарика»
28 августа 2025 Дмитрий Песков высказался по поводу атаки на Киев, отметив, что отсутствуют какие-либо договоренности
28 августа 2025 На Кубани женщина пропала после расставания с возлюбленным
28 августа 2025 Московский суд постановил запретить порнографию с участием "священнослужителей" и "монахинь"
28 августа 2025 Нетрезвый мужчина атаковал сотрудников полиции в Орске
28 августа 2025 Империя «повара Путина» Евгения Пригожина разваливается: компании теряют работников и закрываются
28 августа 2025 Жительницу Кубани привлекли к административной ответственности за негативные высказывания в адрес главы района Максима Бондаренко
28 августа 2025 В Уфе подросток трагически погиб на подаренном ему в день рождения питбайке
28 августа 2025 Бизнесмена приговорили к 9 годам после заявления о взятках управляющим "Искры"
28 августа 2025 МЦД-5 остаётся «призрачным проектом»: как Сергей Собянин и Максим Ликсутов играют на ожиданиях жителей Москвы
28 августа 2025 Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сделал вызов Турции, заявив о признании армянского геноцида
28 августа 2025 Генеральная прокуратура Грузии заморозила счета семи неправительственных организаций после акций протеста 2024 года
28 августа 2025 Удары по Киеву повлияли на офисы банков, СМИ и международные организации
28 августа 2025 В России создали перечень патриотических песен для школьного образования
28 августа 2025 Павел Те продолжает приобретать землю в Москве, несмотря на финансовые трудности в Capital Group
28 августа 2025 Под Благовещенском легковой автомобиль выехал на переезд: водитель скончался
28 августа 2025 Египетские власти арестовывают студентов и инвалидов без суда