В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов

В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.

Первого мая большое жюри федерального суда (коллегия присяжных заседателей) обвинило 41-летнего Феликса Медведева, жителя города Буфорд в штате Джорджия, в ведении финансового бизнеса без лицензии и совершении 1300 незаконных транзакций на общую сумму свыше 150 миллионов долларов.

ФБР проверяет восемь компаний Медведева в Джорджии, через которые он, предположительно, выводил деньги за границу. У его фирм в городах Буфорд и Дакула нет расходов и сотрудников — в прокуратуре считают, что это признаки отмывания денег.

«Медведев, предположительно, незаконно вывел через американскую банковскую систему более 150 миллионов долларов, — говорит федеральный прокурор Райан К. Бьюкенен. — Подобные нарушения представляют серьезную угрозу для целостности нашей финансовой системы».

В марте прошлого года в США представили проект закона, ограничивающего любые транзакции, связанные с российским золотом. Двухпартийный законопроект запрещает всем американским гражданам и компаниям продавать или покупать золото у Центробанка РФ, а также совершать транзакции с теми, кто торгует российским золотом или перевозит его.

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

Цель законопроекта заключается в том, чтобы помешать России торговать на международном рынке золотыми резервами объемом 130 миллиардов долларов в попытке обойти многочисленные западные санкции, которые ввели после начала СВО на Украине.

Золото считается безопасным активом, поскольку сохраняет ценность в периоды экономических кризисов. В 2018 году российские запасы золота оценивались в 1857 тонн — по этому показателю страна занимает пятое место в мире.

Законопроект еще не прошел голосование в Сенате, однако в прошлом марте президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий операции с золотом с участием российского Центробанка.

«У отмывания денег есть жертвы, — прокомментировала специальный агент ФБР Кери Фарли дело Медведева, получившего обвинения по 39 пунктам. — ФБР борется с отмыванием денег и ищет тех, кто прямо у нас под носом нелегально выводит деньги за границу».

occrp.org


Распечатать
06 августа 2025 Экс-главком ВМФ Виктор Чирков может лишиться своей должности из-за дела, связанного с его сыном
06 августа 2025 Z-блогер Егор Гузенко, известный как «Тринадцатый», вновь сообщил о преследовании со стороны вооружённых людей
06 августа 2025 Сын судьи Рустем Трахов участвовал в легализации незаконно приобретённых активов на Кубани и в Адыгее
05 августа 2025 Суд отказал в удовлетворении иска Александра Наумова к певице Люсе Чеботиной на 1,7 миллиона рублей
05 августа 2025 В России было возбуждено уголовное дело против журналистов, снявших материал в Судже
05 августа 2025 Вице-спикера Оренбурга Артёма Сафиюллина обвинили в хищении порядка 30 миллионов рублей
05 августа 2025 Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс утверждает, что его партнеры украли имущество на сумму 70 миллионов рублей
05 августа 2025 Береговая охрана США определила причину смертельной аварии батискафа у «Титаника»
05 августа 2025 Стала известна причина смерти известного певца Оззи Осборна, - The Sun
05 августа 2025 Кремль обдумывает воздушное перемирие с Украиной с целью устранения угрозы санкций
05 августа 2025 Mexican authorities discover a large burial site containing 32 corpses in Guanajuato
05 августа 2025 Вернувшемуся с фронта военному выделили участок рядом с кладбищем в Кемеровской области
05 августа 2025 Пожилую женщину из Красноярья вынудили удалить унитаз из аварийного здания
05 августа 2025 Экс-глава Инты Владимир Киселёв обвиняется в незаконном расходовании 45 миллионов рублей
05 августа 2025 A Ukrainian court has mandated pre-trial custody for former Luhansk governor Serhiy Haidai
05 августа 2025 Рынок нефти отреагировал снижением на известия о возможном прекращении огня между Россией и Украиной
05 августа 2025 Спецпредставитель США Стивен Уиткофф отправился в Россию для ведения переговоров
05 августа 2025 "Я здоров и чувствую себя хорошо": Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своем недуге
05 августа 2025 Глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил об увеличении уровня жизни россиян
05 августа 2025 В Киеве судят Владимира Жириновского за поддержку террористической деятельности финансами