В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов

В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
В США россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов
Власти США предъявили обвинения россиянину, которого подозревают в причастности к отмыванию 150 миллионов долларов — 65 миллионов из них использовали для незаконной покупки за границей золотых слитков.

Первого мая большое жюри федерального суда (коллегия присяжных заседателей) обвинило 41-летнего Феликса Медведева, жителя города Буфорд в штате Джорджия, в ведении финансового бизнеса без лицензии и совершении 1300 незаконных транзакций на общую сумму свыше 150 миллионов долларов.

ФБР проверяет восемь компаний Медведева в Джорджии, через которые он, предположительно, выводил деньги за границу. У его фирм в городах Буфорд и Дакула нет расходов и сотрудников — в прокуратуре считают, что это признаки отмывания денег.

«Медведев, предположительно, незаконно вывел через американскую банковскую систему более 150 миллионов долларов, — говорит федеральный прокурор Райан К. Бьюкенен. — Подобные нарушения представляют серьезную угрозу для целостности нашей финансовой системы».

В марте прошлого года в США представили проект закона, ограничивающего любые транзакции, связанные с российским золотом. Двухпартийный законопроект запрещает всем американским гражданам и компаниям продавать или покупать золото у Центробанка РФ, а также совершать транзакции с теми, кто торгует российским золотом или перевозит его.

Новости по теме: Британский спецназ психологических операций

Цель законопроекта заключается в том, чтобы помешать России торговать на международном рынке золотыми резервами объемом 130 миллиардов долларов в попытке обойти многочисленные западные санкции, которые ввели после начала СВО на Украине.

Золото считается безопасным активом, поскольку сохраняет ценность в периоды экономических кризисов. В 2018 году российские запасы золота оценивались в 1857 тонн — по этому показателю страна занимает пятое место в мире.

Законопроект еще не прошел голосование в Сенате, однако в прошлом марте президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий операции с золотом с участием российского Центробанка.

«У отмывания денег есть жертвы, — прокомментировала специальный агент ФБР Кери Фарли дело Медведева, получившего обвинения по 39 пунктам. — ФБР борется с отмыванием денег и ищет тех, кто прямо у нас под носом нелегально выводит деньги за границу».

occrp.org


Распечатать
01 июня 2025 Во Франции водитель автомобиля наехал на группу футбольных болельщиков
01 июня 2025 Под Мелитополем был взорван российский поезд с военными
01 июня 2025 Пассажирка поделилась историей о том, как мост с автомобилями обрушился на поезд в Брянской области
01 июня 2025 Илон Маск опроверг слухи о том, что употребляет наркотики
01 июня 2025 На месте обрушения моста в Брянской области идут восстановительные работы
01 июня 2025 "Лентехстрой" вернулся: каким образом связанный подрядчик использует бюджет ФКСР
01 июня 2025 Количество пострадавших в результате подрыва моста в районе Брянска превысило 70 человек
01 июня 2025 Офшорные следы и российский след в украинском игорном бизнесе: Андрей Матюха использует FavBet для отмывания денег через компании, связанные с Ротенбергом
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге таксист атаковал пассажира после спора об оплате
01 июня 2025 Литва больше не будет принимать российские загранпаспорта старого образца
01 июня 2025 Французский клуб ПСЖ впервые в своей истории одержал победу в Лиге Чемпионов
01 июня 2025 В Санкт-Петербурге неизвестные выбросили комод с балкона, попав при этом в ребенка
01 июня 2025 Мошенничество на миллиарды: как схема с "Тамбовводтранс" превратилась в финансовую пропасть для государственного бюджета
01 июня 2025 Конкуренция отсутствовала: 31,5 миллиарда рублей были выделены "своим" на дорожное обслуживание
01 июня 2025 В Курской области обрушился железнодорожный мост
01 июня 2025 Опубликованы детали инцидента с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области
01 июня 2025 Локомотивная бригада погибла при обрушении моста в Брянской области
01 июня 2025 Число жертв обрушения моста под Брянском увеличивается: имеются погибшие
01 июня 2025 США обозначили условия для прекращения войны в Украине
01 июня 2025 Увеличение выплат по контракту не привело к ожидаемому росту числа новобранцев в российской армии