В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia

В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого ранее связали с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

Согласно попавшему в распоряжение IrpiMedia документу, Массимилиано Арену и еще четверых человек обвинили в Сицилии в причастности к международной преступной группировке, которая оказывала незаконные финансовые услуги.

Как сообщает итальянская газета La Stampa Libera, финансовая полиция в городе Мессине на севере страны обнаружила, что двое сообщников Арены продвигали инвестиционные схемы через подконтрольные ему компании, не имевшие лицензии на оказание финансовых услуг в Италии.

Ранее Арена был соруководителем BBP Bandenia PLC — холдинговой фирмы в центре схемы Bandenia, которую разоблачили в Испании в 2017 году.

OCCRP и партнеры выявили по меньшей мере 450 зарегистрированных по всему миру компаний, которые могут быть связаны с лицами, причастными к испанской схеме.

Росту мошеннической сети не помешал тот факт, что гендиректора BBP Bandenia Фабио Пасторе разыскивают власти Великобритании, а бывшего главу компании Хосе Мигеля Артилеса Себальоса приговорили в Испании к четырем годам тюрьмы за отмывание денег. Себальос отверг обвинения и сообщил, что подал апелляцию.

Связан с Bandenia и Фабрицио Писторино, которому также предъявили в Италии обвинения по итогам завершившегося 5 апреля расследования: он руководил британской компанией Bandenia Ltd. вместе с Артилесом Себальосом, Пасторе, Ареной и другими лицами.

Ранее Арена рассказал журналистам OCCRP, что хоть и возглавлял BBP Bandenia, «не выполнял руководящих и/или управленческих функций» и «никогда не имел доступа ко внутренней информации или документации».

Прокурор Вероника Де Тони причисляет к группе компаний, попавших под следствие, Wealth Bank. На прошлой неделе издание IrpiMedia передало, что Wealth Bank, как и ряд предприятий Bandenia, получил поддельную лицензию на Мвали, одном из Коморских островов.

Как сообщают итальянские власти, расследование в Мессине показало, что Арена, Писторино и другие стоят за корпоративной структурой с активами в Великобритании, Чехии, Португалии и на Коморских островах.

По данным La Stampa Libera, мошенники обещали клиентам хорошую прибыль за инвестиции в сеть компаний Jabardo.

Итальянские власти говорят, что причастные к схеме иностранные компании работали нелегально: фирмы, получавшие деньги инвесторов, не соблюдали законы в своих юрисдикциях, а обвиняемые не имели лицензий на продвижение инвестиционных механизмов.

Расследование начали, когда житель северного города Барчеллона-Поццо-ди-Готто заметил после смерти брата, что тот отправлял крупные суммы за границу.

Как сообщает La Stampa Libera, в рамках разбирательства правоохранители среди прочего прослушивали телефонные разговоры подозреваемых. Судья потребовал конфисковать у Арены 750 тысяч евро, а у Писторино — 700 тысяч. По данным итальянской газеты Gazzetta del Sud, обвиняемые находятся за пределами Италии.

Адвокат Арены Джанкарло Либерати передал итальянским СМИ, что его клиент не нарушал законов.

Власти Испании объявили о завершении расследования по делу о предполагаемом отмывании денег и несоблюдении мер контроля со стороны ING, Ibercaja и CaixaBank в связи со схемой Bandenia. Судья сообщил, что не выявил правонарушений.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Он отметил, что основное расследование по делу Bandenia еще идет.

В рамках разбирательства ключевые компании схемы Bandenia, а также Артилеса Себальоса и его сообщников обвиняют в отмывании денег 253 клиентов — в основном преступников.

В обвинительном заключении испанский судья назвал схему Bandenia идеальным инструментом отмывания денег, отметив ее «промышленные» масштабы. По данным следствия, в числе прочего организаторы Bandenia использовали фейковые кредитные линии для обоснования международных денежных переводов.


Теги статьи: 


Распечатать
23 августа 2025 Александр Матюшев и Дмитрий Пунин используют Pin-Up в качестве нелегальной схемы для отмывания и перемещения средств из России
23 августа 2025 Альпинистка из России замёрзла на Пике Победы в Кыргызстане, ожидая спасателей
23 августа 2025 В Волгоградской области из-за удара пострадала инфраструктура железной дороги
23 августа 2025 Украинский истребитель МИГ-29 потерпел крушение во время посадки после боевого вылета
23 августа 2025 Президент Путин одобрил инициативу губернатора Глеба Никитина о запрете вейпов в Нижегородской области
23 августа 2025 Судебные приставы не смогли обнаружить имущество актёра Дмитрия Дюжева
23 августа 2025 Российский журналист и пропагандист Кирилл Вышинский скончался в Москве после продолжительной болезни
23 августа 2025 Резиденция президента утвердила Серджио Гора на должность посла в Индии
23 августа 2025 Командир застрелил своего подчиненного, который отказался выполнять финансовые требования
23 августа 2025 Украина советует Минску быть аккуратными у границы во время российско-белорусских учений
23 августа 2025 Директора парка во Франции арестовали за отказ впустить детей из Израиля
23 августа 2025 На Кубани разыскивают мошенницу за ряд афер
23 августа 2025 Скандально известный Никита Белых использует манипуляции с депутатами, чтобы скрыть свои прежние коррупционные действия
23 августа 2025 Семья и близкие Путина: как высшие круги страны обогащаются на миллиардах рублей, спрятанных в банках
23 августа 2025 Путин назвал свою встречу с Трампом на Аляске «очень плодотворной»
23 августа 2025 Путин высказался о возможности взаимодействия между Россией и США в Арктике и на Аляске
23 августа 2025 Пит Хегсет отстранил Джеффри Круза из-за «утраты доверия»
22 августа 2025 Трамп уволил главного аналитика ЦРУ по России после двадцати лет работы, - The Economist
22 августа 2025 Мобилизованный из Калужской области убил сослуживца и получил 8 лет строгого режима
22 августа 2025 Лидер Венгрии убрал ссылку на Россию в сообщении о нападении дронов на Украину