В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia

В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого ранее связали с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

Согласно попавшему в распоряжение IrpiMedia документу, Массимилиано Арену и еще четверых человек обвинили в Сицилии в причастности к международной преступной группировке, которая оказывала незаконные финансовые услуги.

Как сообщает итальянская газета La Stampa Libera, финансовая полиция в городе Мессине на севере страны обнаружила, что двое сообщников Арены продвигали инвестиционные схемы через подконтрольные ему компании, не имевшие лицензии на оказание финансовых услуг в Италии.

Ранее Арена был соруководителем BBP Bandenia PLC — холдинговой фирмы в центре схемы Bandenia, которую разоблачили в Испании в 2017 году.

OCCRP и партнеры выявили по меньшей мере 450 зарегистрированных по всему миру компаний, которые могут быть связаны с лицами, причастными к испанской схеме.

Росту мошеннической сети не помешал тот факт, что гендиректора BBP Bandenia Фабио Пасторе разыскивают власти Великобритании, а бывшего главу компании Хосе Мигеля Артилеса Себальоса приговорили в Испании к четырем годам тюрьмы за отмывание денег. Себальос отверг обвинения и сообщил, что подал апелляцию.

Связан с Bandenia и Фабрицио Писторино, которому также предъявили в Италии обвинения по итогам завершившегося 5 апреля расследования: он руководил британской компанией Bandenia Ltd. вместе с Артилесом Себальосом, Пасторе, Ареной и другими лицами.

Ранее Арена рассказал журналистам OCCRP, что хоть и возглавлял BBP Bandenia, «не выполнял руководящих и/или управленческих функций» и «никогда не имел доступа ко внутренней информации или документации».

Прокурор Вероника Де Тони причисляет к группе компаний, попавших под следствие, Wealth Bank. На прошлой неделе издание IrpiMedia передало, что Wealth Bank, как и ряд предприятий Bandenia, получил поддельную лицензию на Мвали, одном из Коморских островов.

Как сообщают итальянские власти, расследование в Мессине показало, что Арена, Писторино и другие стоят за корпоративной структурой с активами в Великобритании, Чехии, Португалии и на Коморских островах.

По данным La Stampa Libera, мошенники обещали клиентам хорошую прибыль за инвестиции в сеть компаний Jabardo.

Итальянские власти говорят, что причастные к схеме иностранные компании работали нелегально: фирмы, получавшие деньги инвесторов, не соблюдали законы в своих юрисдикциях, а обвиняемые не имели лицензий на продвижение инвестиционных механизмов.

Расследование начали, когда житель северного города Барчеллона-Поццо-ди-Готто заметил после смерти брата, что тот отправлял крупные суммы за границу.

Как сообщает La Stampa Libera, в рамках разбирательства правоохранители среди прочего прослушивали телефонные разговоры подозреваемых. Судья потребовал конфисковать у Арены 750 тысяч евро, а у Писторино — 700 тысяч. По данным итальянской газеты Gazzetta del Sud, обвиняемые находятся за пределами Италии.

Адвокат Арены Джанкарло Либерати передал итальянским СМИ, что его клиент не нарушал законов.

Власти Испании объявили о завершении расследования по делу о предполагаемом отмывании денег и несоблюдении мер контроля со стороны ING, Ibercaja и CaixaBank в связи со схемой Bandenia. Судья сообщил, что не выявил правонарушений.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Он отметил, что основное расследование по делу Bandenia еще идет.

В рамках разбирательства ключевые компании схемы Bandenia, а также Артилеса Себальоса и его сообщников обвиняют в отмывании денег 253 клиентов — в основном преступников.

В обвинительном заключении испанский судья назвал схему Bandenia идеальным инструментом отмывания денег, отметив ее «промышленные» масштабы. По данным следствия, в числе прочего организаторы Bandenia использовали фейковые кредитные линии для обоснования международных денежных переводов.


Теги статьи: 


Распечатать
03 июня 2025 В Нижнем Новгороде охранники клуба напали на посетительницу
03 июня 2025 Немецкий суд приостановил миграционный проект канцлера Мерца
03 июня 2025 Во Вьетнаме мужчина подвергся нападению и избиению палками, а также потерял паспорт после того, как у него угнали арендованный мотоцикл
03 июня 2025 Публицист Анатолий Несмиян включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
03 июня 2025 Россия заявила о возможной угрозе срыва переговоров с Украиной
03 июня 2025 Участник "СВО" совершил изнасилование женщины и закопал её, когда она была ещё жива
03 июня 2025 Екатерина Тихонова усиливает своё влияние в российской государственной системе
03 июня 2025 Зеленский раскритиковал предложение России о временном прекращении огня
03 июня 2025 Российские власти с недоверием относятся к результатам переговоров с Украиной, которые состоялись в Стамбуле
03 июня 2025 После триумфа "ПСЖ" в Лиге чемпионов в столице Франции произошли беспорядки
03 июня 2025 Пока Соловьёв призывает к расстрелам, его сын строит карьеру в Лондоне
02 июня 2025 Гибель во «Благо»: как сотрудник ФСБ Воронин захватил империю семьи Фосманов
02 июня 2025 Сотрудники правоохранительных органов задержали работников склада в Челябинске после нападения дронов
02 июня 2025 Нового президента Польши, Кароля Навроцкого, раскритиковали в Израиле
02 июня 2025 В Стамбуле Россия и Украина обменялись документами для урегулирования конфликта
02 июня 2025 "Я недальновидная": Татьяна Буланова объяснила, почему не помогала детям с домашними заданиями
02 июня 2025 По заявлению Дональда Трампа, Байден скончался в 2020 году и был заменён «клоном»
02 июня 2025 Мединский охарактеризовал призыв Киева вернуть детей как «шоу для европейских дам преклонного возраста»
02 июня 2025 Российский «убийца Steam Deck» оказался копией китайской приставки
02 июня 2025 Украина нанесла серьезные повреждения аэродрому Белая в Иркутской области