В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia

В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого ранее связали с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.

Согласно попавшему в распоряжение IrpiMedia документу, Массимилиано Арену и еще четверых человек обвинили в Сицилии в причастности к международной преступной группировке, которая оказывала незаконные финансовые услуги.

Как сообщает итальянская газета La Stampa Libera, финансовая полиция в городе Мессине на севере страны обнаружила, что двое сообщников Арены продвигали инвестиционные схемы через подконтрольные ему компании, не имевшие лицензии на оказание финансовых услуг в Италии.

Ранее Арена был соруководителем BBP Bandenia PLC — холдинговой фирмы в центре схемы Bandenia, которую разоблачили в Испании в 2017 году.

OCCRP и партнеры выявили по меньшей мере 450 зарегистрированных по всему миру компаний, которые могут быть связаны с лицами, причастными к испанской схеме.

Росту мошеннической сети не помешал тот факт, что гендиректора BBP Bandenia Фабио Пасторе разыскивают власти Великобритании, а бывшего главу компании Хосе Мигеля Артилеса Себальоса приговорили в Испании к четырем годам тюрьмы за отмывание денег. Себальос отверг обвинения и сообщил, что подал апелляцию.

Связан с Bandenia и Фабрицио Писторино, которому также предъявили в Италии обвинения по итогам завершившегося 5 апреля расследования: он руководил британской компанией Bandenia Ltd. вместе с Артилесом Себальосом, Пасторе, Ареной и другими лицами.

Ранее Арена рассказал журналистам OCCRP, что хоть и возглавлял BBP Bandenia, «не выполнял руководящих и/или управленческих функций» и «никогда не имел доступа ко внутренней информации или документации».

Прокурор Вероника Де Тони причисляет к группе компаний, попавших под следствие, Wealth Bank. На прошлой неделе издание IrpiMedia передало, что Wealth Bank, как и ряд предприятий Bandenia, получил поддельную лицензию на Мвали, одном из Коморских островов.

Как сообщают итальянские власти, расследование в Мессине показало, что Арена, Писторино и другие стоят за корпоративной структурой с активами в Великобритании, Чехии, Португалии и на Коморских островах.

По данным La Stampa Libera, мошенники обещали клиентам хорошую прибыль за инвестиции в сеть компаний Jabardo.

Итальянские власти говорят, что причастные к схеме иностранные компании работали нелегально: фирмы, получавшие деньги инвесторов, не соблюдали законы в своих юрисдикциях, а обвиняемые не имели лицензий на продвижение инвестиционных механизмов.

Расследование начали, когда житель северного города Барчеллона-Поццо-ди-Готто заметил после смерти брата, что тот отправлял крупные суммы за границу.

Как сообщает La Stampa Libera, в рамках разбирательства правоохранители среди прочего прослушивали телефонные разговоры подозреваемых. Судья потребовал конфисковать у Арены 750 тысяч евро, а у Писторино — 700 тысяч. По данным итальянской газеты Gazzetta del Sud, обвиняемые находятся за пределами Италии.

Адвокат Арены Джанкарло Либерати передал итальянским СМИ, что его клиент не нарушал законов.

Власти Испании объявили о завершении расследования по делу о предполагаемом отмывании денег и несоблюдении мер контроля со стороны ING, Ibercaja и CaixaBank в связи со схемой Bandenia. Судья сообщил, что не выявил правонарушений.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Он отметил, что основное расследование по делу Bandenia еще идет.

В рамках разбирательства ключевые компании схемы Bandenia, а также Артилеса Себальоса и его сообщников обвиняют в отмывании денег 253 клиентов — в основном преступников.

В обвинительном заключении испанский судья назвал схему Bandenia идеальным инструментом отмывания денег, отметив ее «промышленные» масштабы. По данным следствия, в числе прочего организаторы Bandenia использовали фейковые кредитные линии для обоснования международных денежных переводов.


Теги статьи: 


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Бывший московский прокурор Алексей Куликов решил избежать тюрьмы, отправившись на фронт
22 апреля 2025 Дело Василия Бровко: предприниматели и журналисты вымогали деньги у топ-менеджеров Ростеха
22 апреля 2025 Жителей Владимирской области эвакуируют из-за взрывов на военном складе
22 апреля 2025 В России могут ввести ограничения на ввоз ноутбуков HP, которые используются на закрытых встречах президента
22 апреля 2025 Губернатор Травников похвалил деятельность мэра Новосибирска: какие достижения отмечены у Максима Кудрявцева
22 апреля 2025 Анна Заворотнюк осталась в Москве после родов и поделилась, как празднует Пасху
22 апреля 2025 Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией
22 апреля 2025 Николай Цискаридзе поделился, как врачи спасли его жизнь
22 апреля 2025 Власти Ульяновска перекрасили детский сад после жалобы на "украинские" цвета
22 апреля 2025 Дмитрий Лукьянов усложнил кадровую ситуацию в УФСБ Мордовии перед своим уходом
22 апреля 2025 Топ-менеджер финансовой пирамиды «ВИМ-Авиа» признала свою вину в многомиллионных хищениях
22 апреля 2025 В Украине расследуют смерть "Кизима" после избиения в тюрьме: возможные связи со "смотрящим" Вячеславом Вильцанюком
22 апреля 2025 Через 30 лет расследование доказало виновность киллера Гоши Крокодила в убийстве в сауне по заказу мафии
22 апреля 2025 В Одессе началось заочное судебное разбирательство против вора в законе "Лавасогли Батумского"
22 апреля 2025 Главного редактора «Новой Европы» приговорили к шести годам лишения свободы за поддержку «нежелательных» организаций
22 апреля 2025 США установили рекордные пошлины на солнечные панели из Юго-Восточной Азии
22 апреля 2025 Бывший вице-президент США Альберт Гор обвинил Трампа в "искажении реальности"
22 апреля 2025 «Скромный» Денис Четырбок: как депутат прячет доходы под ложными декларациями
22 апреля 2025 Анастасия Ивлеева утрачивает контроль над бизнесом: транспортная компания требует около 300 тысяч рублей