Токсичный капитал "Альфы"

Токсичный капитал "Альфы"
Токсичный капитал "Альфы"
Основатель американской компании обвиняет топ-менеджеров инвестфонда российских олигархов из Альфа-групп в мошенничестве. Американская компания Logicworks — поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Основателю американской компании Картеру Бёдэну III — потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году. Частный инвестфонд Pamplona Capital Management LLP, мажоритарными владельцами которого являлся LetterOne Holding S.A. Фридмана и Авена. купил долю в американского разработчике облачных технлогий, предоставив недостоверную информацию о бенефициарах (инвесторах) фонда. Сумма сделки по покупке Logicworks составила $135 млн.

Основатель Logicworks оставался в неведении относительно происхождения денег, которые получила его компания, вплоть до 2020 года, когда банкиры из JPMorganChase, где Бёдэн был старым клиентом, отказался выдать ему займ на компанию, мотивировав тем, что инвесторами фонда-владельца его компании являются Фридман, Хан, Кузьмичев и Авен.

Компания Logicworks к этому моменту уже попала в черный список банков. И при попытках продать компанию во время проверки собственников компании Logicworks потенциальные покупатели отзывали свои предложения.

В октябре 2022 Logicworks проинформировали, что кредитная линия в 2023 году не будет продлена при текущих собственниках ни при каких обстоятельствах. Банкиры из Silicon Valley Bank сообщили, что испытывают дискомфорт, имея Logicworks в числе своих клиентов. В итоге Logicworks была продана в феврале 2023 года Cox Communications (сумма в публичных источниках не раскрывается).

Американский акционер компании Logicworks обратился в суд, обвиняя в мошенничестве топ-менеджеров компаний, принадлежавших российским олигархам. Соответсвующий иск находится на рассмотрении в суде Манхеттена.

Forbes.ru, 04.04.2023, "FT узнала о прекращении двух из трех расследований против Фридмана в Великобритании": Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National crime agency, NCA) свернуло два из трех направлений расследования в отношении попавшего под санкции российского миллиардера Михаила Фридмана, сообщили Financial Times источники, осведомленные о принятом решении.

Прекращено расследование по подозрению 58-летнего бизнесмена в сговоре с целью обмана министерства внутренних дел страны и в сговоре с целью дачи ложных показаний. Эти обвинения связаны с показаниями, которые Фридман дал в поддержку заявления своей подруги на иммиграцию в Великобританию, уточнил один из собеседников издания. Расследование предполагаемых преступлений, связанных с отмыванием денег, продолжается. Представитель NCA подтвердил изданию, что агентство больше не проводит указанные направления расследования в отношении Фридмана. Миллиардер от комментариев для FT отказался. [...]

Фридман и его деловые партнеры Герман Хан и Петр Авен попали под санкции Евросоюза и Великобритании весной 2022 года. С тех пор миллиардер живет в своем особняке на севере Лондона, пытаясь в суде оспорить санкции. По словам близких к нему людей, на которые ссылается FT, Фридман хочет остаться в Великобритании, считая претензии к нему попыткой заставить его вернуться в Россию. Хан и Авен, по словам собеседников издания, покинули Великобританию. 


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов