Миллионы Международного банка Азербайджана расхищались британским подданным и гражданином РФ

Миллионы Международного банка Азербайджана расхищались британским подданным и гражданином РФ
Миллионы Международного банка Азербайджана расхищались британским подданным и гражданином РФ
Дело о присвоении средств кредитного учреждения расследовалось под диктовку Азербайджана.

Как стало известно “Ъ”, в Московском городском суде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты гражданина Великобритании и Казахстана Фуада Гусейнли. Он вместе со своим предполагаемым сообщником Азером Гусейновым обвиняется в присвоении свыше $215 млн из средств Международного банка Азербайджана (МБА). Уголовное преследование фигурантов организовано по материалам, присланным в Россию азербайджанскими правоохранительными органами. Обвиняемый и его адвокаты не согласились с решением суда первой инстанции, который по настоянию следствия перевел господина Гусейнли из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Мосгорсуд оставил в силе постановление Мещанского суда Москвы, в котором говорилось, что незадолго до передачи материалов уголовного дела в суд британец неоднократно нарушал запреты, установленные для него при избрании прежней меры пресечения.

Уголовное дело, фигурантами которого стали гражданин Великобритании Фуад Гусейнли и уроженец Азербайджана, ныне гражданин России Азер Гусейнов, а также другие «не установленные следствием лица», было возбуждено следственным департаментом (СД) МВД РФ 1 июля 2022 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Оба были задержаны в Москве. 2 июля под стражу был помещен Азер Гусейнов, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Его предполагаемого сообщника Фуада Гусейнли задержали 25 августа. Обоим инкриминировали присвоение средств Международного банка Азербайджана. 24 ноября 2022 года уголовное дело в отношении Фуада Гусейнли и Азера Гусейнова было выделено в отдельное производство из материалов, касающихся их возможных, но неустановленных сообщников.

МБА начал свою деятельность 10 января 1992 года как акционерный банк. Головной офис кредитного учреждения расположен в Баку. В настоящее время является одним из ведущих банков в регионе Южного Кавказа по размеру активов, клиентской базы и международного операционного портфеля.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела в 2013 году получили от банка по подложным документам кредит на $4 млн. Два года спустя, говорится в материалах расследования, не погасив первый заем, подследственные получили еще один, но уже в размере $211 млн.

Средства, полученные от кредитного учреждения, по данным следствия, предполагаемыми сообщниками возвращены не были. В результате в окончательной редакции обоим было предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного присвоения средств, а МБА был признан потерпевшей стороной по уголовному делу.

Следует отметить, что имена обоих фигурантов и ранее мелькали в разного рода историях, связанных с коммерцией и предпринимательством. В частности, в конце февраля 2010 года совместно с неким Эльдаром Курбановым они учредили ООО «Кировская лесная компания», занимавшееся торговлей лесо- и стройматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. Фирма была ликвидирована в сентябре 2015 года. Кроме того, Фуад Гусейнли фигурировал в материалах расследования, связанного с приобретением МБА в Казахстане нефтяного месторождения через одну из люксембургских компаний. Азербайджанские правоохранители тогда заподозрили, что в ходе сделки имели место отмывание средств и признаки растраты. Бывший предправления МБА Джаганхир Гаджиев в итоге на родине получил длительный срок. Процесс по делу, связанному с покупкой, прошел и в Казахстане. В списке учредителей участвовавшей в сделке казахстанской фирмы помимо господина Гаджиева фигурировал и Фуад Гусейнли.

Что касается Азера Гусейнова, то еще 26 февраля 2021 года он был объявлен на родине в розыск как лицо, скрывающееся от следствия. В Азербайджане ему инкриминируют растрату (ст. 193-1.3.1) и легализацию денежных средств либо иного имущества, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК этой страны). Установив, что господин Гусейнов находится на территории России и получил ее гражданство, власти Азербайджана направили в РФ материалы для его уголовного преследования. Позже материалы в отношении Азера Гусейнова были объединены в одно производство с уголовным делом господина Гусейнли.

Новости по теме: Мосгорсуд: неудобным - увольнение, уголовнику-почет

Азер Гусейнов после задержания по ходатайству СД МВД решением Мещанского суда столицы был помещен в СИЗО. Его же подельнику Гусейнли суд позже, в конце августа прошлого года, избрал более мягкую меру пресечения, ограничившись домашним арестом. При этом ему были разрешены даже ежедневные полуторачасовые прогулки. Однако 23 сентября, как свидетельствуют материалы дела, в установленном для обвиняемого режиме содержания произошел сбой.

Следователь разрешил предпринимателю посетить врача и вернуться домой в 14:00. Однако дома обвиняемый появился только в 19:54. Аналогичное нарушение господин Гусейнли допустил и 27 сентября, причем, где он находился на этот раз, было неизвестно.

В результате следствие уже в этом году, после истечения срока прежней меры пресечения, обратилось в Мещанский суд с ходатайством об изменении иностранцу меры пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. В своем прошении следователь указала, что Гусейнли обвиняется в совершении тяжких преступлений, нарушал условия ранее избранной меры пресечения и при таких обстоятельствах есть основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. При этом следователь подчеркнула, что фигурант является иностранным гражданином и располагает достаточными средствами, чтобы покинуть Россию.

Защита возражала, настаивая, что следствие допускает волокиту, а представленные им в суд документы «обладают признаками недопустимости и недостоверности, их содержание противоречит фактическим обстоятельствам дела и установленному порядку осуществления контроля за соблюдением меры пресечения в виде домашнего ареста

Однако Мещанский суд принял сторону следствия и арестовал британского подданного. Обвиняемый и его адвокаты обжаловали это решение в Мосгорсуде.

Тем временем расследование 30-томного уголовного дела было завершено, 220-страничное обвинительное заключение утверждено заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным, а материалы уже поступили в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. С учетом этих обстоятельств, а также приведенных следствием доводов в пользу ареста господина Гусейнли Мосгорсуд пришел к выводу, что «ранее установленные гарантии явки Гусейнли, установленные запреты и иные аспекты его надлежащего поведения не могут быть исполнены в полном объеме», и оставил его под стражей.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
31 мая 2025 Росприроднадзор подал иск на 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров компании «Роснефть»
31 мая 2025 В Иркутской области произошло возгорание в локомотивном депо
31 мая 2025 В Бурятии расследуют коррупционную схему с участием подрядчика "Бурятпроектреставрация" и высокопоставленных чиновников
30 мая 2025 На прощальном мероприятии Дональд Трамп назвал Маска выдающимся лидером в бизнесе
30 мая 2025 Трамп дал совет Макрону и его жене после инцидента с пощёчиной
30 мая 2025 Поезд с пассажирами не был допущен к отправлению из-за использования вейпа вблизи проводов
30 мая 2025 Детский лагерь в Краснодарском крае был признан небезопасным и грязным
30 мая 2025 Медведев оскорбительно высказался о Зеленском и его окружении
30 мая 2025 Стоимость нефти снизилась до годового минимума
30 мая 2025 В Германии в определенный момент цены на электроэнергию опустились до нуля благодаря ветреной погоде
30 мая 2025 В Тюмени женщина фиктивно зарегистрировала 57 мигрантов по месту жительства в своем доме и была поймана
30 мая 2025 Комик, уехавший из России, рассказал о своем задержании в аэропорту Израиля
30 мая 2025 В Санкт-Петербурге двое вооружённых людей напали на молодую пару в подъезде
30 мая 2025 ФСБ ограничила доступ к информации о расследовании инцидента в военной бухте Владивостока
30 мая 2025 Азартные игры, офшорные зоны и налоговые схемы: нелегкий для понимания рынок казино в Беларуси
30 мая 2025 СКА под руководством Ротенберга: как наследник миллиардера привёл клуб к неудаче и сохранил свою должность управляющего
30 мая 2025 Сторонники Тихановской требуют аннулирования «указа о паспортах» Лукашенко
30 мая 2025 В Липецке приговорили криминального авторитета и заместителя начальника тюрьмы за участие в преступном сговоре
30 мая 2025 Соединенные Штаты не будут участвовать во втором раунде переговоров по Украине, который пройдет в Стамбуле