Миллионы Международного банка Азербайджана расхищались британским подданным и гражданином РФ

Миллионы Международного банка Азербайджана расхищались британским подданным и гражданином РФ
Миллионы Международного банка Азербайджана расхищались британским подданным и гражданином РФ
Дело о присвоении средств кредитного учреждения расследовалось под диктовку Азербайджана.

Как стало известно “Ъ”, в Московском городском суде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты гражданина Великобритании и Казахстана Фуада Гусейнли. Он вместе со своим предполагаемым сообщником Азером Гусейновым обвиняется в присвоении свыше $215 млн из средств Международного банка Азербайджана (МБА). Уголовное преследование фигурантов организовано по материалам, присланным в Россию азербайджанскими правоохранительными органами. Обвиняемый и его адвокаты не согласились с решением суда первой инстанции, который по настоянию следствия перевел господина Гусейнли из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Мосгорсуд оставил в силе постановление Мещанского суда Москвы, в котором говорилось, что незадолго до передачи материалов уголовного дела в суд британец неоднократно нарушал запреты, установленные для него при избрании прежней меры пресечения.

Уголовное дело, фигурантами которого стали гражданин Великобритании Фуад Гусейнли и уроженец Азербайджана, ныне гражданин России Азер Гусейнов, а также другие «не установленные следствием лица», было возбуждено следственным департаментом (СД) МВД РФ 1 июля 2022 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере). Оба были задержаны в Москве. 2 июля под стражу был помещен Азер Гусейнов, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Его предполагаемого сообщника Фуада Гусейнли задержали 25 августа. Обоим инкриминировали присвоение средств Международного банка Азербайджана. 24 ноября 2022 года уголовное дело в отношении Фуада Гусейнли и Азера Гусейнова было выделено в отдельное производство из материалов, касающихся их возможных, но неустановленных сообщников.

МБА начал свою деятельность 10 января 1992 года как акционерный банк. Головной офис кредитного учреждения расположен в Баку. В настоящее время является одним из ведущих банков в регионе Южного Кавказа по размеру активов, клиентской базы и международного операционного портфеля.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела в 2013 году получили от банка по подложным документам кредит на $4 млн. Два года спустя, говорится в материалах расследования, не погасив первый заем, подследственные получили еще один, но уже в размере $211 млн.

Средства, полученные от кредитного учреждения, по данным следствия, предполагаемыми сообщниками возвращены не были. В результате в окончательной редакции обоим было предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного присвоения средств, а МБА был признан потерпевшей стороной по уголовному делу.

Следует отметить, что имена обоих фигурантов и ранее мелькали в разного рода историях, связанных с коммерцией и предпринимательством. В частности, в конце февраля 2010 года совместно с неким Эльдаром Курбановым они учредили ООО «Кировская лесная компания», занимавшееся торговлей лесо- и стройматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. Фирма была ликвидирована в сентябре 2015 года. Кроме того, Фуад Гусейнли фигурировал в материалах расследования, связанного с приобретением МБА в Казахстане нефтяного месторождения через одну из люксембургских компаний. Азербайджанские правоохранители тогда заподозрили, что в ходе сделки имели место отмывание средств и признаки растраты. Бывший предправления МБА Джаганхир Гаджиев в итоге на родине получил длительный срок. Процесс по делу, связанному с покупкой, прошел и в Казахстане. В списке учредителей участвовавшей в сделке казахстанской фирмы помимо господина Гаджиева фигурировал и Фуад Гусейнли.

Что касается Азера Гусейнова, то еще 26 февраля 2021 года он был объявлен на родине в розыск как лицо, скрывающееся от следствия. В Азербайджане ему инкриминируют растрату (ст. 193-1.3.1) и легализацию денежных средств либо иного имущества, добытых преступным путем (ст. 193-1.3.2 УК этой страны). Установив, что господин Гусейнов находится на территории России и получил ее гражданство, власти Азербайджана направили в РФ материалы для его уголовного преследования. Позже материалы в отношении Азера Гусейнова были объединены в одно производство с уголовным делом господина Гусейнли.

Новости по теме: Мосгорсуд: неудобным - увольнение, уголовнику-почет

Азер Гусейнов после задержания по ходатайству СД МВД решением Мещанского суда столицы был помещен в СИЗО. Его же подельнику Гусейнли суд позже, в конце августа прошлого года, избрал более мягкую меру пресечения, ограничившись домашним арестом. При этом ему были разрешены даже ежедневные полуторачасовые прогулки. Однако 23 сентября, как свидетельствуют материалы дела, в установленном для обвиняемого режиме содержания произошел сбой.

Следователь разрешил предпринимателю посетить врача и вернуться домой в 14:00. Однако дома обвиняемый появился только в 19:54. Аналогичное нарушение господин Гусейнли допустил и 27 сентября, причем, где он находился на этот раз, было неизвестно.

В результате следствие уже в этом году, после истечения срока прежней меры пресечения, обратилось в Мещанский суд с ходатайством об изменении иностранцу меры пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО. В своем прошении следователь указала, что Гусейнли обвиняется в совершении тяжких преступлений, нарушал условия ранее избранной меры пресечения и при таких обстоятельствах есть основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. При этом следователь подчеркнула, что фигурант является иностранным гражданином и располагает достаточными средствами, чтобы покинуть Россию.

Защита возражала, настаивая, что следствие допускает волокиту, а представленные им в суд документы «обладают признаками недопустимости и недостоверности, их содержание противоречит фактическим обстоятельствам дела и установленному порядку осуществления контроля за соблюдением меры пресечения в виде домашнего ареста

Однако Мещанский суд принял сторону следствия и арестовал британского подданного. Обвиняемый и его адвокаты обжаловали это решение в Мосгорсуде.

Тем временем расследование 30-томного уголовного дела было завершено, 220-страничное обвинительное заключение утверждено заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным, а материалы уже поступили в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. С учетом этих обстоятельств, а также приведенных следствием доводов в пользу ареста господина Гусейнли Мосгорсуд пришел к выводу, что «ранее установленные гарантии явки Гусейнли, установленные запреты и иные аспекты его надлежащего поведения не могут быть исполнены в полном объеме», и оставил его под стражей.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
10 мая 2025 Адвокат Нормундс Речс и его сын Джорикс подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями
10 мая 2025 Курорты вместо парада: российская элита выбрала провести майские праздники за рубежом
10 мая 2025 Китайский предприниматель с криминальным прошлым в Гане оказался перед судом в Папуа-Новой Гвинее за стрельбу
10 мая 2025 В Индии подтвердили соглашение о прекращении огня с Пакистаном
10 мая 2025 Разруха на фоне амбициозных проектов: власти Ленинградской области уступают местным элитам?
10 мая 2025 Дмитрий Медведев подверг критике требования европейских лидеров касательно перемирия на Украине
10 мая 2025 Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский отдыхал в Суздале, пока компания решала проблемы с массовыми отменами рейсов
10 мая 2025 Как неурожай в Гане превратил какао в "золотой" бизнес для нигерийцев
10 мая 2025 Договор Индии с Пакистаном о водах Инда остаётся незавершённым, несмотря на прекращение огня
10 мая 2025 Против доцента Томского политехнического университета Юрия Луценко возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене
10 мая 2025 Спикер Координационного совета Беларуси скрывала свои поездки за границу, утверждая, что находится на лечении
10 мая 2025 Рейтинг губернатора Михаила Котюкова снижается на фоне реформы муниципалитетов Красноярского края
10 мая 2025 Пакистан подтвердил заявление Трампа о достижении договорённости с Индией о прекращении огня
10 мая 2025 Появились видеоматериалы с места взрыва в Подмосковье, который унес жизни двух человек
10 мая 2025 Канцлер Германии высказал критику в адрес мнения Трампа о выборах в Украине
10 мая 2025 Команда Олега Солдатенкова провела "освоение бюджета" под видом реформирования ОЗК
10 мая 2025 В Государственную Думу внесли законопроект о запрете продажи сигарет на остановках
10 мая 2025 В Забайкальском крае один человек получил травмы при тушении лесного пожара
10 мая 2025 Поставки оружия Украине станут секретными: Германия меняет политику под давлением общественности