Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу

Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу
Юристы пояснили, насколько больно санкции США ударят по Дубинскому и Деркачу
Санкции, которые были введены США против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефракционного Андрея Деркача, а также еще пяти украинцев, сильно осложнят им жизнь.

Об этом рассказали банкиры и юристы, передает LIGA.net. В частности, речь идет о невозможности осуществления транзакций и открытие счетов в большинстве банков.

По словам адвоката из компании Arzinger Виктора Сизоненко, ограничительные меры распространяются на любые действия (включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением) в отношении имущества и долей в имуществе физлиц, включенных в санкционный список.

Он пояснил, что соблюдать санкционный режим при сотрудничестве с лицами, которые попали в список американского Минюста, обязаны граждане США; иностранцы, проживающие в США; компании, которые созданы по американскому законодательству; любые лица, которые ведут бизнес в США или связаны контрактами с американскими компаниями. Также ограничения могут распространяться на сотрудников американских компаний, независимо от гражданства и места нахождения.

При этом меры могут применять и к тем, кто не является гражданином США, если есть "достаточная связь с Соединенными Штатами". Например, это может быть закупка товаров из США или иное вовлечение американцев в экспорт или другие операции со странами, на которые распространяются санкции.

Новости по теме: Хорохордину показали жёлтую карточку?

Собеседник в руководстве Нацбанка Украины в свою очередь пояснил, что американские санкции автоматически не распространяются на территорию нашей страны, то есть операции здесь у подсанкционных лиц не ограничены. Но с учетом риска, банки имеют право отказать в обслуживании.

Такое же мнение высказал руководитель финансового мониторинга одного из украинских банков, который пожелал остаться анонимным. "Практически все иностранные банки имплементируют практики OFAC в Украине. А есть банки, у которых нет таких требований. Как правило, это локальные банки, и они работают в рамках того, что не разрешает украинское регулирование", – сказал собеседник.

Глава совета директоров аудиторской фирмы "Аксенова и партнеры" Елена Макеева пояснила на примере, как могут возникнуть проблемы у Дубинского и других фигурантов: "Как аудитор я должна перед подписанием документов проверить каждую компанию и ее бенефициарного собственника. Если я вижу, что бенефициаром является человек, который попал под санкции, я должна присвоить высокий риск. Но в данном случае я бы отказалась от сотрудничества".

Она добавила, что спокойным Дубинский может быть только в странах с очень высокой степенью секретности, где он может передавать свои активы в траст.

В то же время все эксперты считают, что обойти санкции при желании можно, но трудно. Сизоненко подчеркнул, что это можно сделать через номинальных лиц, связь с которыми невозможно установить. "Но тут возникает вопрос о передаче активов в пользу таких лиц, с крупными активами это будет сложно и оставит след, по которому может быть отслежена связь", – добавил он.

Юрист Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук подчеркнула, что OFAC – Управление Минфина США по контролю над иностранными активами, которое занимается ведением и имплементацией санкций – сравнительно немногочисленный департамент, и они не все могут отслеживать, но если они зафиксировали нарушение, то выпишут огромные штрафы.

По словам Сизоненко, в рамках гражданской ответственности штраф составляет до 250 000 долларов или добавление в список SDN. А за умышленные нарушения – до 20 лет тюрьмы или штраф до 1 млн долларов.


Распечатать
31 марта 2025 Коррупционные дела и личные связи: каким образом Александр Еременко строил свою карьеру в правоохранительной системе
31 марта 2025 Президент Финляндии настаивает на незамедлительном прекращении огня со стороны Путина
31 марта 2025 Генеральная прокуратура России намерена временно приостановить запрет на деятельность движения «Талибан»
31 марта 2025 В Челябинске солдат срочной службы упал с 15-го этажа после визита представителей военной полиции
31 марта 2025 Из-за финансовых трудностей «Медиазоне» пришлось сократить часть редакции
31 марта 2025 Пассажира в Шереметьево сняли с рейса и отправили в призывной пункт
31 марта 2025 Бывший руководитель ЛГБТ-организации «Выход» Александр Воронов объявлен в розыск
31 марта 2025 Леонид Якубович о трудностях в начале его карьеры и принятии решения продолжать участие в "Поле чудес"
31 марта 2025 В Литве найдены тела трёх погибших американских военных
31 марта 2025 В определённых регионах России возможно формирование изолированных сообществ мигрантов
31 марта 2025 Семейный бизнес в Москве: Муцоевы и их искусные сделки по перепродаже торгово-развлекательного комплекса «Июнь»
31 марта 2025 Путин объявил о самом масштабном за последние 14 лет призыве срочников в армию
31 марта 2025 Росфинмониторинг добавил двух несовершеннолетних из Свердловской области в список террористов
31 марта 2025 Сервис Himera прекратил сотрудничество с правоохранительными органами и переместил команду за границу
31 марта 2025 В приложении для метро произошел сбой, связанный с проведением технических работ
31 марта 2025 Проект по созданию мусорных полигонов в Новосибирске столкнулся с трудностями из-за неверного выбора местоположения
31 марта 2025 Криминального предпринимателя Максима Паршина по ошибке обвинили в коррупции
31 марта 2025 В Ростовской области контрактник заподозрил своего знакомого в сотрудничестве с ВСУ и избил его до смерти
31 марта 2025 Буланова предпочла жить в Петербурге, а не в Москве
31 марта 2025 В Крыму была уничтожена и подожжена могила корреспондента "Известий" Федорчака