Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве

Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Мы привыкли слышать о Григории Гусельникове, как о человеке непредвзятом, честном, правильном, со всех сторон положительном. Почетный хранитель интеллектуальных традиций клуба с богатой историей «Что? Где? Когда?», который в телевизионной игре выступает представителем «БинБанка», а также независимым арбитром, вполне возможно, вскоре прославится еще больше.

К сожалению, есть намек не на благую молву – Гусельников может стать фигурантом уголовного дела из-за отмывания денег.

Генеральная прокуратура пресекла попытку вывести за границу 15 миллионов в евро. Деньги назначались администратору латвийского PNB Banka, прежде именуемого как Norvik Banka, Виго Крастиньшу. Предположительно, банкир должен был придержать крупную сумму для Григория Гусельникова. Этот человек (администратор банка) направил просьбу в Арбитраж, чтобы суд признал банкротство ООО «Профпроект». С наскока не получилось – начато следствие.

В рамках разбирательства установлен факт сделки, заключенной в 2015 году. Сторонами выступали PNB Banka и Podmax Ltd.

В договоре говорится, что компания получает заем в размере 15 миллионов, а взамен закладывает имущество – движимое и недвижимое. В тот же год дочерняя фирма банка зарегистрирована как совладелец ООО «Профпроект». Латвийский фонд Norvik ieguldijumu parvaldes sabiedriba также поучаствовал в сделке.

Итог ведем к тому, что единым собственником аффилированных компаний получена практически стопроцентная доля «Профпроекта». Теперь же владелец через суд пытается завершить процедуру банкротства. По оценкам следственных органов, на лицо очередная схема, с помощью которой можно осуществить утечку денежных средств на иностранные счета. О том, что суммы транзитные и не более, дал заключение суд первой инстанции.

Апелляция, поданная в прошлом году, завершилась успехом. Арбитраж отменил предыдущее постановление, но неудовлетворенное надзорное ведомство тоже не стало молчать и подало кассационную жалобу.

PNB Banka появился на рынке в 1992 году, практически сразу после развала СССР. В Латвии этот банк был самым крупным. Во времена своего подъема, конечно же, пока не появились конкурентоспособные игроки.

В 2013 году Гусельников стал обладателем доли кредитно-финансового института. Более того, к нему перешел контрольный пакет.

В 2017 году PNB Banka оштрафован за сделки с КНДР в обход санкций. Сумма взыскания составила 1,3 миллиона евро. В качестве ответа Гусельников во всеуслышание обвинил Банк Латвии в махинациях и взяточничестве, и стал одним из инициаторов соответствующего иска.

В 2019 году, осенью, PNB Banka признан неплатежеспособным. Резкому повороту предшествовала задолженность в 500 миллионов в европейской валюте.

Виго Крастиньш, в свою очередь, составил иски против владельцев и руководителей организации. В деле есть имена: Август Ханнинг (член совета) и Андерс Фог Расмуссен (зампредседателя совета и экс-генсек НАТО). Крастиньш имел далеко идущие планы и на активы самого Гусельникова, которые требовал арестовать, но Арбитраж разбираться не стал и отклонил иск.


Распечатать
27 июня 2025 Суд обязал мэра Лабытнанги устранить антисанитарные условия в «новых» домах для переселенцев
27 июня 2025 Турецкий стелс-беспилотник Anka-3 получил повреждения во время испытательного полета
27 июня 2025 Лечение зубов в Челябинске обошлось пациентке в 2,5 миллиона рублей
27 июня 2025 Иран принимает решение о быстром укреплении своих ВВС путем закупки китайских истребителей
27 июня 2025 Пенсионер в Приморье убил друга топором из ревности к своей жене
27 июня 2025 В Екатеринбурге анархиста избили и увезли в лес, после чего он пропал без вести
27 июня 2025 Венгрия и Словакия требуют пересмотра плана по отказу от российского газа к 2027 году
27 июня 2025 Водитель BMW не захотел снизить скорость перед "лежачим полицейским" и столкнулся с машиной на встречной полосе
27 июня 2025 Совет архитекторов России наградил Рамзана Кадырова высшей наградой
27 июня 2025 Посол США Линн Трейси попрощалась с Россией, процитировав стихи Пушкина
27 июня 2025 ФСБ раскрыла коррупционную схему в сфере благоустройства в Колпинском районе Санкт-Петербурга
27 июня 2025 Тегеран сохранил запасы урана, несмотря на удар США по Фордо, — сообщает Financial Times
27 июня 2025 Сын бывшего министра с криминальным прошлым Бориса Иванюженко ведет бизнес на Западе, несмотря на санкции
27 июня 2025 Биографию Умара Кремлёва на Википедии могли изменить за вознаграждение
27 июня 2025 Российская туристка пострадала от укуса ядовитой змеи во время экскурсии в Армении
27 июня 2025 ФНС и Росфинмониторинг присоединились к спору между "21 веком" и "Битривером"
27 июня 2025 Россия усиливает давление на Молдову в медиапространстве перед саммитом с Европейским союзом
27 июня 2025 Криштиану Роналду подписал новый контракт с «Аль-Насром» и стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире
27 июня 2025 "Свадьба века" Джеффа Безоса в Венеции вызвала протесты среди местных жителей
27 июня 2025 Опоздание Макрона на саммит Евросоюза вызвало вопросы у журналистов