Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве

Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Почетный арбитр «Что? Где? Когда?» подозревается в мошенничестве
Мы привыкли слышать о Григории Гусельникове, как о человеке непредвзятом, честном, правильном, со всех сторон положительном. Почетный хранитель интеллектуальных традиций клуба с богатой историей «Что? Где? Когда?», который в телевизионной игре выступает представителем «БинБанка», а также независимым арбитром, вполне возможно, вскоре прославится еще больше.

К сожалению, есть намек не на благую молву – Гусельников может стать фигурантом уголовного дела из-за отмывания денег.

Генеральная прокуратура пресекла попытку вывести за границу 15 миллионов в евро. Деньги назначались администратору латвийского PNB Banka, прежде именуемого как Norvik Banka, Виго Крастиньшу. Предположительно, банкир должен был придержать крупную сумму для Григория Гусельникова. Этот человек (администратор банка) направил просьбу в Арбитраж, чтобы суд признал банкротство ООО «Профпроект». С наскока не получилось – начато следствие.

В рамках разбирательства установлен факт сделки, заключенной в 2015 году. Сторонами выступали PNB Banka и Podmax Ltd.

В договоре говорится, что компания получает заем в размере 15 миллионов, а взамен закладывает имущество – движимое и недвижимое. В тот же год дочерняя фирма банка зарегистрирована как совладелец ООО «Профпроект». Латвийский фонд Norvik ieguldijumu parvaldes sabiedriba также поучаствовал в сделке.

Итог ведем к тому, что единым собственником аффилированных компаний получена практически стопроцентная доля «Профпроекта». Теперь же владелец через суд пытается завершить процедуру банкротства. По оценкам следственных органов, на лицо очередная схема, с помощью которой можно осуществить утечку денежных средств на иностранные счета. О том, что суммы транзитные и не более, дал заключение суд первой инстанции.

Апелляция, поданная в прошлом году, завершилась успехом. Арбитраж отменил предыдущее постановление, но неудовлетворенное надзорное ведомство тоже не стало молчать и подало кассационную жалобу.

PNB Banka появился на рынке в 1992 году, практически сразу после развала СССР. В Латвии этот банк был самым крупным. Во времена своего подъема, конечно же, пока не появились конкурентоспособные игроки.

В 2013 году Гусельников стал обладателем доли кредитно-финансового института. Более того, к нему перешел контрольный пакет.

В 2017 году PNB Banka оштрафован за сделки с КНДР в обход санкций. Сумма взыскания составила 1,3 миллиона евро. В качестве ответа Гусельников во всеуслышание обвинил Банк Латвии в махинациях и взяточничестве, и стал одним из инициаторов соответствующего иска.

В 2019 году, осенью, PNB Banka признан неплатежеспособным. Резкому повороту предшествовала задолженность в 500 миллионов в европейской валюте.

Виго Крастиньш, в свою очередь, составил иски против владельцев и руководителей организации. В деле есть имена: Август Ханнинг (член совета) и Андерс Фог Расмуссен (зампредседателя совета и экс-генсек НАТО). Крастиньш имел далеко идущие планы и на активы самого Гусельникова, которые требовал арестовать, но Арбитраж разбираться не стал и отклонил иск.


Распечатать
07 апреля 2025 Украину предупредили о возможном скором «ультиматуме» от Трампа
07 апреля 2025 Финансовая мимикрия: криптобиржа Garantex маскируется под Grinex
07 апреля 2025 Самое популярное видео в TikTok набрало 3,6 миллиарда просмотров
07 апреля 2025 Внедрение сетей 5G в России отложено на пять лет
07 апреля 2025 Мьянма переживает тяжелые последствия землетрясения и циклона
07 апреля 2025 США угрожают пересмотреть помощь Украине из-за нарушения контракта на поставку полезных ископаемых
06 апреля 2025 Трамп может предложить Украине соглашение, которое будет в интересах России
06 апреля 2025 Илон Маск раскритиковал Питера Наварро за поддержку тарифной политики Трампа
06 апреля 2025 Тайна криптовалюты A7A5: каким образом Garantex использует методику уничтожения для легализации капитала
06 апреля 2025 Гражданин США, обвиняемый в нападении на полицейского, был направлен на обязательное лечение
06 апреля 2025 Из-за технического сбоя на iPhone журналист Голдберг случайно оказался в закрытом чате Трампа
06 апреля 2025 РОСНАНО подало иск в суд против Чубайса и бывших руководителей компании
06 апреля 2025 Группа Ay Yola, добившаяся международного успеха, теперь зарабатывает на частных мероприятиях в России
06 апреля 2025 В Хайльбронне мошенник обманул местного жителя на 2000 евро, использовав фальшивые деньги
06 апреля 2025 Scams with exchanges and "empty" tokens: crypto fraudster Bohdan Prylepa built a criminal empire under the guise of cryptocurrency
06 апреля 2025 В Ульяновской области задержаны двое человек по подозрению в убийстве подростка
06 апреля 2025 Доходное неравенство в России снова вернулось на уровень 2021 года
06 апреля 2025 Маньяк Гоша Волшебник, который совершал убийства моделей, выразил желание стать авторитетным в колонии
06 апреля 2025 Пассажиры рейса из Москвы в Египет не могли вылететь из Домодедово около 15 часов
06 апреля 2025 Овечкин установил новый рекорд, превзойдя достижение Гретцки, и вошёл в историю НХЛ