Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки

Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки
Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки
В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.

Недавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.

Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft. В числе его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.

У олигарха неоднозначное прошлое: в 80-е его осудили за ограбление, девять лет он провел в советских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.

Также в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев запечатлен с известными криминальными авторитетами, включая Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, партнера Юшваева по компании «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писали о незаконной деятельности этого предприятия.

Новости по теме: В России изменили формат трудовых книжек

Третий совладелец «Тринити» — Давид Якобашвили. Ему и Юшваеву принадлежало известное московское казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег. Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.

Почти все это было известно, когда UBS и Credit Suisse согласились обслуживать траст Юшваева.

Личность бенефициарного владельца траста не скрывали. Через PTC Юшваев владел акциями компании Humacyte, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2021 году она официально объединилась с другой американской компанией, занимающейся биофармацевтикой.

OCCRP получил от Credit Suisse письменный комментарий: «По закону Credit Suisse не может комментировать отношения с потенциальными клиентами. У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем экономические санкции, которые вводят во всем мире, и внедряем необходимые средства регулирования». Банк UBS к моменту публикации не ответил на запрос о комментарии.

По мнению экспертов, одного наличия механизмов регулирования недостаточно.

«Все регулируемые финансовые организации проводят комплексную проверку контрагентов, чтобы убедиться, что те не нарушают закон, но это игра в кошки-мышки, — считает Ник Дэй, бывший сотрудник MI5 и сил специального назначения Великобритании. — Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».

occrp

Другие новости по теме:

СМИ сообщают, что Илон Маск хочет добавить в Twitter зашифрованные сообщения
СМИ сообщают, что Илон Маск хочет добавить в Twitter зашифрованные сообщения
Криптошок
Криптошок
Как бывший телохранитель Ельцина, Медведева и Путина стал замом главы Росгвардии и обладателем семейной недвижимости и машин
Как бывший телохранитель Ельцина, Медведева и Путина стал замом главы Росгвардии и обладателем семейной недвижимости и машин
Компанию «Вымпелком» продадут фирме топ-менеджеров «Коперник-инвест 3» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей
Компанию «Вымпелком» продадут фирме топ-менеджеров «Коперник-инвест 3» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей
Воровская спецоперация: Угольные закупки НЛМК за 2 квартал 2022 года
Воровская спецоперация: Угольные закупки НЛМК за 2 квартал 2022 года
Как аферисты Алексей Горло и Юрий Бурмашев прокололись на мелочи, распиливая огромные бюджеты «Мостотреста»
Как аферисты Алексей Горло и Юрий Бурмашев прокололись на мелочи, распиливая огромные бюджеты «Мостотреста»
В сделке «Авилона» и Volkswagen, вероятно, участвует КАМАЗ
В сделке «Авилона» и Volkswagen, вероятно, участвует КАМАЗ
Общественники опасаются, что владелец «Фосагро» Андрей Гурьев может подделать отчетность компании, чтобы не делиться с государством прибылью
Общественники опасаются, что владелец «Фосагро» Андрей Гурьев может подделать отчетность компании, чтобы не делиться с государством прибылью
Сын зампредседателя правления «Газпрома» Сергея Хомякова связан с отелем Lazure в Черногории
Сын зампредседателя правления «Газпрома» Сергея Хомякова связан с отелем Lazure в Черногории
Ерастов "развал"
Ерастов "развал"

Распечатать
13 августа 2025 На Аляске введено чрезвычайное положение перед встречей Трампа и Путина
12 августа 2025 АвтоВАЗ испытывает трудности с производством: выпуск новой Lada Iskra откладывается на несколько месяцев
12 августа 2025 Под руководством Олега Белозерова РЖД уменьшает выплаты сотрудникам за сверхурочные работы
12 августа 2025 Жители дагестанского села приступили к строительству водопровода самостоятельно, не дождавшись помощи от властей
12 августа 2025 Продюсеры Кэти Перри заплатят штраф за проведение съёмок в Испании без получения необходимых разрешений
12 августа 2025 Суд заключил под стражу руководителя «Ремстройцентр» по обвинению во взяточничестве и незаконном выделении участков земли
12 августа 2025 На территории Италии ребёнок умер из-за жары, будучи запертым в автомобиле
12 августа 2025 Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт озвучила планы Трампа по визиту в Россию
12 августа 2025 Стражи порядка начали проверку деятельности замминистра Вадима Воронцова после множества жалоб от жителей Подмосковья
12 августа 2025 Китай призвал все стороны активно участвовать в переговорах по Украине
12 августа 2025 В Мордовии бывшего наемника ЧВК «Вагнер» условно осудили за несколько угонов
12 августа 2025 Мужчину с нарушением слуха оштрафовали за видео, где упоминалась «война»
12 августа 2025 Госдепартамент США подтвердил проведение переговоров между Рубио и Лавровым накануне международного саммита
12 августа 2025 Полиция Албании арестовала 10 человек, подозреваемых в крупномасштабной торговле кокаином
12 августа 2025 В Болгарии проходят обыски в большой оружейной компании по просьбе Украины
12 августа 2025 BlackMirror удалили из Telegram из-за давления спецслужб и конфликта деловых интересов
12 августа 2025 Американский суд требует провести психиатрическую экспертизу россиянки, которой предъявлены обвинения в преследовании сотрудников ФБР
12 августа 2025 Илон Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов
12 августа 2025 Николас Мадуро дал ответ на увеличение вознаграждения за его арест в США
12 августа 2025 Спортсменка выразила недовольство из-за доплаты за исключение ингредиентов из пиццы в Италии