Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов

Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с преступниками, отмывающими незаконные средства через финансовую систему США.

Сети Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ответственной за противостояние отмыванию денег и финансированию терроризма, предназначено 229 миллионов из бюджета объемом 6,8 триллиона долларов.

Как указано в Стратегическом плане развития Минфина США на 2022—2026 годы, незаконные доходы составляют порядка двух процентов ВВП Америки. Если конгресс одобрит бюджет, финансирование FinCEN вырастет примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«FinCEN борется с потоками грязных денег, которые поступают в США, — говорит Эрика Ханичак, директор по связям с правительством в организации FACT Coalition. — Новые ресурсы обеспечат FinCEN необходимым персоналом, лицензиями и технологиями для защиты нашей финансовой системы».

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями в бюджете выделены средства на разработку Системы контроля над бенефициарными владельцами, которая поможет закрыть «лазейки, позволяющие нарушителям уклоняться от проверок, скрывать неправомерную деятельность и подрывать корпоративную подотчетность».

Новости по теме: Мишустин заявил о способности россиян противостоять любым вызовам и угрозам

Есть разные способы вывода денег в США и за пределы страны — операции с недвижимостью, частные инвестиции, торговля произведениями искусства, — которые финансовые власти США проверяют не так тщательно, как банковскую сферу.

Если коротко, то Система контроля над бенефициарными владельцами предназначена для сбора данных о лицах, представляющих риск обхода финансовых законов для уклонения от уплаты налогов, сокрытия незаконного богатства и обмана американских налогоплательщиков.

Для контроля над потенциальными пособниками финансовых преступлений новые компании обяжут передавать FinCEN данные о своих бенефициарных владельцах и заявителях.

Согласно FinCEN, бенефициарным владельцем считается любое лицо, которое либо «имеет существенный контроль над компанией», либо «держит или контролирует не менее 25 процентов [ее] акций».

Заявителем компании считается человек, непосредственно подавший документ на регистрацию юрлица или поручивший другому лицу сделать это от его имени.

В рамках Закона о корпоративной прозрачности существующие корпорации и компании с ограниченной ответственностью должны в течение двух лет направить в FinCEN информацию о бенефициарах.

Хотя обе палаты конгресса поддерживают борьбу с финансовыми преступлениями, они расходятся во мнении насчет объемов финансирования соответствующих государственных ведомств.

Как считает Ханичак, чтобы разобраться с потоками грязных денег, власти США должны финансировать те подразделения Минфина, которые лучше всего подходят для этой работы.

«Вопрос в том, одобрит ли конгресс предложенный бюджет», — отметила она.

occrp


Распечатать
31 марта 2025 Президент Финляндии предупредил о том, что США начинает терять терпение в отношении России после переговоров с Трампом
31 марта 2025 Скончался актер Ричард Чемберлен, известный по сериалу "Сёгун"
31 марта 2025 Стармер вызвал скандал своим поздравлением мусульман с Ид аль-Фитр
31 марта 2025 Две школьницы упали с крыши высотного здания в Волгограде
31 марта 2025 Лес отправляется в Китай, а средства поступают в Петербург: как компания «Илим» поддерживает южный регион за счёт Сибири
31 марта 2025 Шольц заявил, что Европейский Союз готов ответить на американские торговые тарифы единым фронтом
31 марта 2025 Савенко о сложностях в агросекторе Томской области: снижение объемов урожая и уход крупных ферм
31 марта 2025 Принц Гарри уходит из Sentebale из-за разногласий в фонде
31 марта 2025 Учебник по "семьеведению" создан в сотрудничестве с энтузиастом эзотерики
31 марта 2025 В Украине запускают электронный кабинет для прохождения военно-врачебной комиссии
31 марта 2025 Арбитражный суд наложил арест на 560 миллионов рублей, принадлежащих бывшему руководителю «Южуралмоста»
31 марта 2025 Прохор Шаляпин рассказал о своем опыте взаимодействия с существами из других измерений
31 марта 2025 Книга Дмитрия Сумарокова "Красный проект": путь от свиноводческого комплекса к политической деятельности
31 марта 2025 Стали известны подробности последствий инцидента со стрельбой в Мурманске
31 марта 2025 Опубликовано видео с места происшествия в Мурманске, где произошла стрельба
31 марта 2025 Бен Аффлек раскрыл истинную причину, по которой они с Дженнифер Лопес решили расстаться
31 марта 2025 Премьер-министр Гренландии ответил на заявление Трампа
31 марта 2025 Леонид Якубович рассказал, как однажды почти ушел из "Поле чудес" из-за неудачного выпуска
31 марта 2025 Катя Лель планирует снова стать матерью
31 марта 2025 Компания "Роснефть" скрывает информацию о происшествиях на своих объектах