Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов

Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
Байден предложил выделить на борьбу с финансовыми преступлениями почти полмиллиарда долларов
В проекте бюджета на 2024 год, который представил президент Джо Байден, почти полмиллиарда долларов выделено на борьбу с преступниками, отмывающими незаконные средства через финансовую систему США.

Сети Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ответственной за противостояние отмыванию денег и финансированию терроризма, предназначено 229 миллионов из бюджета объемом 6,8 триллиона долларов.

Как указано в Стратегическом плане развития Минфина США на 2022—2026 годы, незаконные доходы составляют порядка двух процентов ВВП Америки. Если конгресс одобрит бюджет, финансирование FinCEN вырастет примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«FinCEN борется с потоками грязных денег, которые поступают в США, — говорит Эрика Ханичак, директор по связям с правительством в организации FACT Coalition. — Новые ресурсы обеспечат FinCEN необходимым персоналом, лицензиями и технологиями для защиты нашей финансовой системы».

В рамках борьбы с финансовыми преступлениями в бюджете выделены средства на разработку Системы контроля над бенефициарными владельцами, которая поможет закрыть «лазейки, позволяющие нарушителям уклоняться от проверок, скрывать неправомерную деятельность и подрывать корпоративную подотчетность».

Новости по теме: Мишустин заявил о способности россиян противостоять любым вызовам и угрозам

Есть разные способы вывода денег в США и за пределы страны — операции с недвижимостью, частные инвестиции, торговля произведениями искусства, — которые финансовые власти США проверяют не так тщательно, как банковскую сферу.

Если коротко, то Система контроля над бенефициарными владельцами предназначена для сбора данных о лицах, представляющих риск обхода финансовых законов для уклонения от уплаты налогов, сокрытия незаконного богатства и обмана американских налогоплательщиков.

Для контроля над потенциальными пособниками финансовых преступлений новые компании обяжут передавать FinCEN данные о своих бенефициарных владельцах и заявителях.

Согласно FinCEN, бенефициарным владельцем считается любое лицо, которое либо «имеет существенный контроль над компанией», либо «держит или контролирует не менее 25 процентов [ее] акций».

Заявителем компании считается человек, непосредственно подавший документ на регистрацию юрлица или поручивший другому лицу сделать это от его имени.

В рамках Закона о корпоративной прозрачности существующие корпорации и компании с ограниченной ответственностью должны в течение двух лет направить в FinCEN информацию о бенефициарах.

Хотя обе палаты конгресса поддерживают борьбу с финансовыми преступлениями, они расходятся во мнении насчет объемов финансирования соответствующих государственных ведомств.

Как считает Ханичак, чтобы разобраться с потоками грязных денег, власти США должны финансировать те подразделения Минфина, которые лучше всего подходят для этой работы.

«Вопрос в том, одобрит ли конгресс предложенный бюджет», — отметила она.

occrp


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
22 апреля 2025 Мошенничество с поддельными инструментами для "Ила": как "Ростех" и ОАК оказались вовлечены в скандал
22 апреля 2025 Бывший заместитель мэра Челябинска Репринцев отправился на спецоперацию вместо отбывания наказания за коррупцию
22 апреля 2025 Концерн «Покровский»: каким образом судебная система укрывает преступников
22 апреля 2025 В Италии на продажу выставлен особняк по стоимости квартиры в Подмосковье
22 апреля 2025 В Украине продали конфискованный российский танкер Nika Spirit
22 апреля 2025 Из жизни ушел знаменитый скульптор Зураб Церетели
22 апреля 2025 Журналистка Екатерина Барабаш объявлена в розыск после неявки в суд
22 апреля 2025 Государственные учреждения наносят урон репутации Маска
22 апреля 2025 Эрдоган увеличивает военное присутствие в Сирии
22 апреля 2025 В Курске депутат Васильев был задержан по обвинению в мошенничестве, которое связано с контрактами на фортификационные работы
22 апреля 2025 Администрация президента и партия "Единая Россия" начали подготовку к выборам депутатов Государственной думы
22 апреля 2025 Абрамов и Соболь ввели Минпромторг в заблуждение поддельным лекарством против рака
22 апреля 2025 Власти приблизились к Старовойту: есть вероятность, что глава Минтранса может уйти в отставку из-за подозрений в хищениях при строительстве
22 апреля 2025 В Соединенных Штатах на взлетно-посадочной полосе произошло возгорание самолета
22 апреля 2025 Одессу атаковалы российские дроны
22 апреля 2025 Махачкала в упадке: Умавов, нелегальные постройки и политические интриги под угрозой сноса
22 апреля 2025 Петербургского миллиардера Шестакова испытывают на прочность: семья застройщика Меркурьева обратилась к Бастрыкину
22 апреля 2025 Каланда против Канады: попытка избежать санкций и связь с Петром Бобылевым
22 апреля 2025 В столице Литвы автомобиль, принадлежащий посольству Азербайджана, столкнулся с Volkswagen Golf