Суд наложил арест на имущество семьи Чебановых. Им грозит до 20 лет

Суд наложил арест на имущество семьи Чебановых. Им грозит до 20 лет
Суд наложил арест на имущество семьи Чебановых. Им грозит до 20 лет
10 марта 2023 г. арбитражный суд Ставропольского края наложил арест по иску ОАО «Вэлан» на имущество Олега Чебанова и Аркадия Чебанова, а также бывшего генерального директора ОАО «Вэлан» Александра Ушакова - в сумме 5 076 539 618,82 руб.

Обеспечительные меры приняты до вступления в силу судебного акта по делу № А63-2726/2023 о взыскании убытков с Чебановых и Ушакова, причиненных ими ОАО «Вэлан».

В материалах иска указывается, что Олег Чебанов и Александр Ушаков создали преступную модель реализации продукции ОАО «Вэлан» через посредников по заниженной стоимости. Средства, которые аккумулировались на «фирмах-присосках» ООО «ТД «Вэлан» и ООО «Вэлан», выводились на подконтрольных лиц через мнимые сделки. В частности, как уже ранее сообщалось, директором ООО «ТД «Вэлан» Олегом Чебановым реализована схема ухода от налога на прибыль в сумме 262 625 873 руб. путем создания фиктивного документооборота на общую сумму 1 313 129 367 руб. На этом основании возбуждено уголовное дело от 17 декабря 2021 г. Выездная налоговая проверка официально установила факты заключения фиктивных сделок на сумму 1 313 129 367 руб.

Александру Ушакову также инкриминируется ущерб, причиненный ОАО «Вэлан» в результате незаконного самопремирования, в сумме 1 400 700 руб.

Аркадий Чебанов (отец Олега Чебанова), известный рейдер и лидер ОПС , являлся и является с точки зрения ГК РФ (п. 3 ст. 53.1) контролирующим ОАО «Вэлан» лицом, так как имел фактическую возможность управлять компанией через родственные связи и взаимные доверенности.

В настоящий момент Олег Чебанов задержан и находится в СИЗО г. Пятигорска. Аркадий Чебанов скрылся от правосудия и находится в федеральном и международном розысках по запросу ФСБ РФ. Его супруга - экс-судья Лариса Чебанова. Им грозит до 20 лет, в том числе по ст. 210 УК РФ (создание ОПС - организованного преступного сообщества).

Деятельность ОПС стала широко известна благодаря эффективной работе правоохранительных органов и архиву аудио-записей переговоров, которые вел Аркадий Чебанов для подстраховки и которые обнародовал «ВЧК-ОГПУ».

На коррупционные связи ОПС Аркадия Чебанова с отдельными силовиками обратили внимание Агентство журналистских расследований и депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов. По мнению парламентария, требуется проверить правоохранителей, которые могут быть в сговоре с Чебановым.

Понимая, что все участники ОПС очень скоро будут задержаны, а имущество арестовано, семья Чебановых еще в прошлом году начала активно вывозить средства за границу, используя в том числе особый статус экс-судьи Ларисы Чебановой.

Как сообщил источник в суде, после вынесения определения о наложении ареста на имущество и денежные средства (в том числе те, что будут приходить на счета), Чебановы приняли решение обойти судебный запрет: проводить денежные средства и собирать авансовые платежи на третьих лиц. В частности, на подконтрольное Михаилу Чебанову (брату Аркадия Чебанова) ООО ТД «Сигма».

Новости по теме: Мосгорсуд: неудобным - увольнение, уголовнику-почет

 qthiqrziqkqikqvls


Распечатать
04 августа 2025 Китайские военные ищут метод нейтрализации спутников Starlink
04 августа 2025 Президент Бразилии заявил, что готов обсуждать с Трампом, но исключительно «на равных»
04 августа 2025 В Бурятии уволили парламентария после отказа обнародовать доходы
03 августа 2025 В Германии увеличилось количество пострадавших в авариях с электросамокатами
03 августа 2025 Пьяный конфликт в Новосибирской области завершился стрельбой и гибелью подростка
03 августа 2025 В Тульской области водителя грузовика оштрафовали за нежелание проходить проверку на наличие дронов
03 августа 2025 Россельхознадзор обвинил крупную компанию в ЯНАО в нарушении ветеринарных стандартов
03 августа 2025 Работники Домодедово недополучили 80% зарплаты после смены собственника
03 августа 2025 Экс-министр Марина Быразова была оштрафована за невыполнение требований прокуратуры
03 августа 2025 Илон Маск высказал мнение, что мир может превратиться в симуляцию с прогрессом искусственного интеллекта
03 августа 2025 В Краснодарском крае похитили инвалида с войны, чтобы отправить обратно на фронт
03 августа 2025 В Бурятии случилось смертельное ДТП: легковая машина и грузовик столкнулись
03 августа 2025 Фирма Xiaomi отказала владельцу взорвавшегося смартфона в гарантийном ремонте
03 августа 2025 На Кубани рухнул мост из-за проливных дождей: движение остановлено
03 августа 2025 Министерство здравоохранения Красноярского края осудили за сбои с жизненно важными медикаментами для ребёнка
03 августа 2025 В России отметили увеличение числа преступлений с применением Telegram и WhatsApp
03 августа 2025 В Москве изображение Адама Кадырова применили для продвижения контурной пластики
03 августа 2025 МАГАТЭ направит делегацию в Тегеран для обсуждения остановки сотрудничества
03 августа 2025 Издание «Московский комсомолец» провело аналогию между Азербайджаном и нацистами в Германии
03 августа 2025 Хуситы атаковали военные объекты Израиля с использованием беспилотников