В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»

В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В США суд отправил в тюрьму семейную пару, работавшую на банду «Ривьера Майя»
В четверг представители суда в Калифорнии подтвердили, что участник группировки «Ривьера Майя», которая организовала схему мошенничества с банковскими картами, получил более семи лет тюрьмы, а его жена — более четырех.

Riviera Maya qthiqrziqkqikqvls

В августе 2021 года Георге Думитру отметили на фото в Facebook с подписью «Полный контроль над севером США». На тот момент бандит и его жена Мария были под колпаком у ФБР — месяц спустя их арестовали.

В письменных показаниях агент ФБР, который следил за парой, назвал их «профессиональными международными преступниками» и членами банды «Ривьера Майя».

Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»

Группировку возглавлял Флориан Тудор, также известный как Акула. Мошенники установили специальные устройства примерно на сотне банкоматов вдоль туристической зоны Ривьера Майя на побережье Мексики — в Канкуне, Саюлите, Пуэрто-Вальярте и Тихуане.

В 2021 году Тудора арестовали в Канкуне на основании ордера, выданного Румынией, но до сих пор его адвокатам удается защитить его от экстрадиции. Тудора обвиняют в вымогательстве, подстрекательстве к покушению на убийство и создании организованной преступной группы.

По данным ФБР и румынских правоохранителей, Георге Думитру был в близком окружении Тудора. Они с женой и другими членами банды, «копируя банковские карты, меняли города и страны, чтобы быть в безопасности в другой юрисдикции к моменту, когда местные банки и полиция разберутся, что происходит».

Георге, Мария и даже их несовершеннолетние дети устанавливали на банкоматы электронные устройства, известные как скиммеры, копирующие данные карт, которые вставляют в банкомат пользователи. Позже бандиты извлекали устройство и переносили скопированные данные на новые карты, с которых потом снимали деньги жертв.

Семья жила в калифорнийском городе Коста-Меса, но устанавливала скиммеры в округах Сан-Бернардино, Сан-Диего и Лос-Анджелес. По оценкам ФБР, с 2018 по 2021 год преступники «заработали» свыше 15 миллионов долларов.

Находясь под наблюдением, они в среднем снимали 5000 долларов в день — большинство жертв были клиентами Bank of America.

ФБР конфисковало у Георге черный Mercedes AMG стоимостью более ста тысяч долларов. Следователи установили, что бандиты отмывали деньги через криптовалюту, и власти заморозили виртуальный кошелек Георге, на котором хранилось 600 тысяч долларов.

occrp


Распечатать
14 апреля 2025 Евро достигло самого высокого уровня за последние три года
14 апреля 2025 Киевский мажор Александр Слобоженко, Traffic Devils и деньги бандитов из РФ: как украинский мошенник манипулирует казино и людьми
14 апреля 2025 Сотрудники таможни задержали мужчину, пытавшегося незаконно вывезти из России древесину на сумму 13 миллионов рублей
14 апреля 2025 В Ленинградской области пьяного "героя СВО" подозревают в убийстве сожительницы
14 апреля 2025 Пекин переводит государственных служащих на «военное положение» в ответ на американские торговые пошлины
14 апреля 2025 В одном из поселков Вологодской области закрылся единственный магазин после введения запрета на продажу алкоголя
14 апреля 2025 Кэти Перри присоединилась к первому за последние 60 лет женскому космическому полёту
14 апреля 2025 Стала известна причина мощного взрыва на электрической подстанции в Оренбурге
14 апреля 2025 Северная Корея строит самый крупный и технологически продвинутый военный корабль за всю свою историю
14 апреля 2025 Авдолян и его офшоры: как Литвинов разоблачал подозрительные операции энергохолдинга
14 апреля 2025 В Хельсинки был избран новый мэр: Даниэль Сазонов, бывший гражданин России
14 апреля 2025 Бывшего мэра Щучьего обвинили в хищении 15 миллионов рублей и взяли под стражу на время расследования
14 апреля 2025 Российские военные атакуют монастырь рядом с Горналем
14 апреля 2025 В Оренбурге произошел взрыв на электроподстанции
14 апреля 2025 После жертвоприношения в Индии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека
14 апреля 2025 Pfizer отказалась от выпуска таблеток для похудения из-за их опасности для печени
14 апреля 2025 В Краснодаре школьники во время перемен нападали на своих сверстников
14 апреля 2025 Игорь Зотько и Pin-Up: как украинская сеть казино обслуживает российские интересы
14 апреля 2025 Пляжи в Фуджейре закрыты из-за разлива мазута
14 апреля 2025 Возвращение пива на стадионы: действия Дюмина и Дегтярева ставят под угрозу безопасность ради увеличения доходов