АСВ добилось ареста имущества владельца "Инкаробанка" Ильи Клигмана

АСВ добилось ареста имущества владельца "Инкаробанка" Ильи Клигмана
АСВ добилось ареста имущества владельца "Инкаробанка" Ильи Клигмана
Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана. Размер требований к нему превышает 2,5 миллиарда рублей. Выяснилось, что банк в его интересах приобретал неликвидные ценные бумаги, безвозмездно отчуждал ценные активы и выдавал наличные из кассы.

Примечательно, что также Илья Клигман являлся бенефициаром банка «Агросоюз». Его обвинили в организации преступного сообщества. Следствие считает, что банка «Агросоюз» похитили более 7 миллиардов рублей. Более того, предполагается, что Клигман связан и с другими кредитным учреждениями, из которых вывели более 150 миллиардов рублей.

Как банкир стал жертвою мошенников 

Банк «Агросоюз» остался без лицензии в 2018 году. Центробанк отозвал ее, а инспекционная проверка выявила дыру в капитале организации в размере 1,3 миллиарда рублей. При этом за день до отзыва лицензии из банка всего за полчаса унесли 1,5 миллиарда рублей. Это обнаружила временная администрация «Агросоюза», назначенная регулятором. По факту хищения ГУ МВД России по городу Москве возбудили уголовное дело. Клигман оказался в непростом положении, но ему предложили помощь «люди со связями». Ими оказались бывший генеральный директор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и бывший президент ХК «Рысь» СОБР МВД России Башир Куштов.

Юрасов и Куштов заявили Клигману, что у них есть выходы не силовиков, которые могут помочь в решении проблемы с уголовным преследованием. За помощь они попросили 1 миллион долларов. При этом Клигману сообщили, что большую часть суммы получат «должностные лица из правоохранительных органов».

Илья Клигман, по всей видимости, был в безвыходном положении, поэтому он согласился на предложение Игоря Юрасова и Башира Куштова. Он передал им 500 тысяч долларов, но затем понял, что помогать ему никто не собирался. В итоге Клигман сообщил в ФСБ о преступлении. Летом 2022 года по делу о мошенничестве задержали тамбовского бизнесмена Евгения Свиридова. Сначала подробности его дела не раскрывались, но затем выяснилось, что Свиридов связан с этой историей. Таким образом, Юрасов и Куштов могли действовать вместе со Свиридовым, который наверняка знал, что Клигман нуждается в помощи, а денег у него хватает, чтобы поделиться ими.

moment-istini


Распечатать
24 июня 2025 Венгрия и Словакия наложили вето на санкции ЕС против России
24 июня 2025 Двойник Моргенштерна из Узбекистана стал кладчиком и получил тюремный срок
24 июня 2025 Наркобарон из Дубая был выдан во Францию: власти добились его экстрадиции после двух лет розыска
24 июня 2025 Представитель Трампа Стив Уиткофф продолжает переговоры с Ираном, несмотря на атаки
24 июня 2025 Спутниковые снимки подтвердили: США вывели самолеты с базы в Катаре перед ударом Ирана
24 июня 2025 Трамп отреагировал на нападение Ирана призывом к миру
23 июня 2025 Премьер-министр Японии может не принять участие в саммите НАТО из-за нападения США на Иран
23 июня 2025 На Сахалине четверо человек стали жертвами нападения медведя
23 июня 2025 Россия осуществила крупномасштабную атаку на Киев
23 июня 2025 Трамп заявил о вероятности нового удара по Ирану
23 июня 2025 Трамп раскритиковал республиканца Мэсси за негативные комментарии по поводу ударов по Ирану
23 июня 2025 Пресс-секретарь спасла владельца парка «Тайган», на которого напали львы
23 июня 2025 Россия собирается отменить визовый режим с тремя странами
23 июня 2025 Российские туристы жалуются на присутствие удавов в отелях Кубы
23 июня 2025 Суд оштрафовал Виктора Коэна за продажу мерча с насмешками над убитой им девушкой
23 июня 2025 Чекист-бизнесмен Козлов инициировал уголовное преследование против московского предпринимателя Вертикова
23 июня 2025 Иранские формирования собираются атаковать американские базы в Ираке
23 июня 2025 Трамп допустил возможность изменения власти в Иране
23 июня 2025 Израильские ВВС осуществили атаки на военные объекты в Тегеране и западных районах Ирана
23 июня 2025 Российский военный корабль впервые сопровождал нелегальные танкеры через Ла-Манш