Финансовая пирамида "Древпром" судиться со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей

Финансовая пирамида "Древпром" судиться со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
Финансовая пирамида "Древпром" судиться со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Кроме того, виновным в мошенничестве признали бывшего сотрудника компании Артура Щербу. Он получил 6 лет колонии.

«Древпром» — это финансовая пирамида, которая позиционировала себя в качестве организации, способной избавить от кредитной нагрузки. Фирму создали в 2011 году. Достаточно быстро она развернула сеть в 50 российских городах. Следствие доказало, что основатель и сотрудники «Древпрома» привлекли по договорам финансирования около 570 миллионов рублей 8 тысячи жителей Башкирии, Татарстана и Оренбургской области. А теперь компания взыскивает со Сбербанка более 167 миллионов рублей.

Вкладчикам Finiko "не повезло"

Финансовые пирамиды — проблема всех россиян, ведь их основатели обещают небывалую выгоду, от которой сложно отказаться. Как и «Древпром», финансовой пирамидой оказалась Finiko.

С 2019 года она собрала от 3 до 7 миллиардов рублей, а летом 2021 года Finiko перестала выплачивать людям обещанные деньги. При этом еще в конце 2020 года против организаторов Finiko возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды. Кирилла Доронина правоохранители задержали и отправили под стражу, но его схема по обману граждан продолжала действовать. Изначально создатели Finiko описывали ее как автоматизированную генерацию прибыли. Компания обещала вкладчикам депозит с доходностью 20–30% в месяц, но минимальная сумма депозита составляла 1 тысячу долларов. Чтобы внести деньги, нужно было купить внутреннюю валюту Finiko, курс которой регулировала сама компания. Еще 1 тысячу долларов нужно было потратить на покупку индекса CTI.

Вкладчикам также предлагали покупку автомобиля или квартиры за 35%. При этом подробности сделки Finiko не уточняла. Кроме того, вкладчики могли договориться с компанией о погашении кредита. Центробанк наблюдал за деятельностью Finiko и обнаружил признаки финансовой пирамиды, среди которых непонятный механизм привлечения прибыли, отсутствие российского юридического лица и лицензии регулятора, постоянные блокировки доменных имен и работа по реферальной программе. Немаловажно и то, что Finiko не несла ответственность за убытки клиентов и не гарантировала безопасность заработка. Несмотря на крах компании, Кирилл Доронин заявлял, что Finiko вернет деньги вкладчикам. В то же время клиентов компании начали агитировать для инвестиций в платформу Omfinom, которую назвали новым проектом Доронина. А между сооснователями компании произошел конфликт.

Доронин заявил, что Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь ответственны за проблемы сервиса, а его из Finiko выгнали. Но Сабировы и Зыгмунтовичь сообщали о том, что именно Доронин является основным управляющим компании. Якобы они занимались определенными задачами и не знали, что на самом деле происходит в Finiko. Они признались даже в даче ложных показаний, объяснив это давлением со стороны Кирилла Доронина. Примечательно, что в Казахстане против компании тоже возбудили уголовное дело. Местная прокуратура пришла к выводу, что от действий Finiko пострадали 165 тысяч человек.

Другие проекты Доронина

До создания Finiko Кирилл Доронин выпустил книгу под псевдонимом Кир Юрин. В ней предприниматель рассказал, как избавиться от кредитов. Несмотря на то, что книга провалилась в продажах, Доронин получил первых клиентов, ведь в ней он указал свои контакты. Затем у Кирилла Доронина появились микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы и даже коллекторское агентство Winlevel Capital в Татарстане. Уже в 2013 году Кирилл Доронин запустит «антиколлекторское агентство» Eskalat, которое обещало через суд добиваться передачи долгов россиян судебным приставам, а затем выкупать их у банков. Всего за полтора года в России появилось 800 отделений Eskalat, но они точно не занимались тем, о чем заявляли. Сотрудники Eskalat получали от граждан деньги, но ничего не делали для выкупа долгов у банков. Людям приходилось платить не только долги, но и пени за просрочку.

Сам Кирилл Доронин заявлял, что сначала деньги с людей не брали, якобы они сами приносили благодарность, а затем ее ввели сотрудники, контролировать которых возможности не было.

moment-istini

Другие новости по теме:

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Экс-инспектора Счётной палаты РФ развели на 30 млн рублей
Бенефициар «НВКбанка» Владислав Буров ушел от ответственности за исчезновение 3 млрд рублей банка
Бенефициар «НВКбанка» Владислав Буров ушел от ответственности за исчезновение 3 млрд рублей банка
Евросоюз угрожает Илону Маску заблокировать Twitter, если он не введет строгие правила модерации контента — Financial Times
Евросоюз угрожает Илону Маску заблокировать Twitter, если он не введет строгие правила модерации контента — Financial Times
Ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год
Ущерб от коррупции в России составил 24,6 миллиарда рублей за год
Сбежавший в США от российского правосудия Антон Постольников забивает поиск Гугл спамом. Зачем?
Сбежавший в США от российского правосудия Антон Постольников забивает поиск Гугл спамом. Зачем?
ФНС нашла у тюменского партнера «Роснефти» площадку по незаконной минимизации налогов. Из ПК «ТМК» достают сотни миллионов
ФНС нашла у тюменского партнера «Роснефти» площадку по незаконной минимизации налогов. Из ПК «ТМК» достают сотни миллионов
Создатель пирамид Роман Фелик: почему официальная биография «вундеркинда из народа» расходится с реальностью?
Создатель пирамид Роман Фелик: почему официальная биография «вундеркинда из народа» расходится с реальностью?
Яндекс отменил полную удаленку для сотрудников
Яндекс отменил полную удаленку для сотрудников
Стали известны интригующие подробности ухода из России немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler
Стали известны интригующие подробности ухода из России немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler

Распечатать
26 июня 2025 Суд признал ученого Андрея Заякина виновным в поддержке "экстремистов" финансовыми средствами
26 июня 2025 Бывшего министра Михаила Хубутия поместили под домашний арест
26 июня 2025 Бывший министр Хубутия, который совершил нападение с топором на женщину, был оправдан в суде
26 июня 2025 Меладзе отпраздновал свой юбилей в Испании за миллион рублей
26 июня 2025 В Свердловской области при взрыве газа в пятиэтажном доме погибли два человека
26 июня 2025 Дени Вильнёв будет режиссёром нового фильма о Джеймсе Бонде
26 июня 2025 Каким образом Кахидзе разрушил проект СПГ и присвоил миллиарды «Газпрома»?
26 июня 2025 Пентагон начал расследование по поводу утечки информации о нападениях на иранские ядерные объекты
26 июня 2025 Европейские чиновники выразили недовольство в отношении похвальных слов в адрес Трампа на встрече НАТО
26 июня 2025 Макрон предложил НАТО рассмотреть возможность возобновления переговоров с Путиным
26 июня 2025 «Росатом» симулирует рекультивацию: отходы под Байкальском остаются нетронутыми
26 июня 2025 Европейская прокуратура заморозила активы на сумму 520 миллионов евро в рамках расследования крупной налоговой аферы
26 июня 2025 «Миллиарды на воде»: каким образом «Росводоканал» выводит прибыль за границу через неэффективные компании
26 июня 2025 Кража проводов вызвала остановку железнодорожного движения во Франции
26 июня 2025 Премьер-министр Венгрии предсказал «жесткую борьбу» за Украину на предстоящем саммите Европейского союза
26 июня 2025 Огонь приближается к домам: в Забайкалье не удается потушить лесные пожары
26 июня 2025 В России расширили список заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО
26 июня 2025 В США был найден новый вид динозавра, размеры которого сопоставимы с лабрадором
26 июня 2025 Authorities crack €1.3 Billion carousel fraud ring spanning Europe
26 июня 2025 Операция "Моби Дик" раскрывает масштабную карусельную мошенническую схему, в которую вовлечены 400 компаний