Казус Петра Чувилина, и причем тут Бабаков, Горбунцов и другие

Казус Петра Чувилина, и причем тут Бабаков, Горбунцов и другие
Казус Петра Чувилина, и причем тут Бабаков, Горбунцов и другие
Возможная смерть Петра Чувилина может свидетельствовать о разработке силовиками участников "молдавской схемы" по выводу из РФ миллиардов рублей. 

Как сообщает ряд источников, якобы в Москве при странных обстоятельствах умер Петр Чувилин - один из свидетелей по делу о даче взяток полковнику Дмитрию Захарченко, а также свидетель по расследованию об отмывании денег через "ландромат". 

Чувилина называют теневым банкиром – ранее он возглавлял несколько обанкротившихся банков, а также хоккейный клуб "Спартак".

Тень сенатора Бабакова и трио из "1520"

The Moscow Post первым начал раскручивать историю "молдавской схемы" – старт был дан публикацией расследования по следам убийства молдавского предпринимателя Игоря Вайнберга Герса в 2008 году Похоже, что и в деле о возможной смерти Чувилина могут быть замешаны всё те же "молдавские" деньги.

Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»

Как ранее сообщал The Moscow Post, судя по показаниям Чувилина конкретно по делу о "ландромате", якобы крупным бенефициаром "молдавской схемы" был сенатор Александр Бабаков. Тот самый, что до 2019 года ничем в финансовой отчётности не выделялся, а потом взял и задекларировал сразу 519 млн рублей.

Согласно этим данным, партнёрами Бабакова могли быть связанные с компанией "1520" Борис Ушерович, Валерий Маркелов и Андрей Крапивин. Это именно те люди, что обвиняются в даче взятки г-ну Захарченко. По версии следствия, бенефициары "1520" выводили деньги из России в Молдавию.

Интересно, что Бабаков был рождён в Кишинёве – своеобразной "столице" "российского ландромата". Бабаков мог иметь прямое отношение к "схопыванию" банка "Стратегия". Его контролировал Дмитрий Рубинов - по слухам, давний товарищ и деловой партнёр Бабакова.

В показаниях Чувилина же фигурировал и "ТемпБанк" – Бабаков входил в наблюдательный совет банка с 1998 года. Как раз после того, как накрылась "молдавская схема", и в сеть утекли документы панамского досье, дела у банка покатились под гору – в 2017 году он лишился лицензии.

Кроме того, известно, что сенатор был владельцем офшора AED International Limited до 2011-го, а после передал долю в компании своей дочери Ольге, которой на тот момент было 23 года. Скорее всего – лишь номинально.

Офшор в том числе мог использоваться для вывода денежных средств из России, ведь Бабкову в том числе приписывают гражданство Израиля и владение активами в Швейцарии.

Показания Чувилина вряд ли могли понравиться высокопоставленному сенатору, но есть и другие "герои" в этой истории, которым они также могли быть невыгодны.

Страх и ненависть между Чувилиным и Горбунцовым

В частности – предприниматель Герман Горбунцов, что считается причастным к захвату имущества убитого бизнесмена Александра Минеева и "засветился" в деле Захарченко – он признался, что переводил ему деньги за "крышу". Конкретно с Чувилиным он работал в ОАО АКБ "Конверсбанк-Москва", где Чувилин при помощи оперативников проворачивал незаконные операции.

Горбунцов был партнёром Чувилина и между ними явно, как говорят, "пробежала кошка". В ходе расследования покушения на владельца "Конверс групп" Александра Антонова, с которыми одно время сотрудничали партнёры, и в чем подозревали и Горбунцова, он "переводил стрелки" на Чувилина. Об этом писал "Момент истины". Возможно, дело было в каких-то внутренних банковских конфликтах.

В ходе расследования деятельности "Конверсбанк-Москва" выяснилось, что большая часть денег, полученных на подрядах РЖД, была выведена за границу через АО "Универсалбанк" в Молдавии. В итоге Горбунцов был вынужден расстаться со всеми своими многочисленными активами и бизнес-проектами в Москве и Кишиневе, а затем бежать в Великобританию, а вот Чувилина эта история почти не затронула, потому что он не был юридическим владельцем банков. Чем не повод?

К слову, в 2012 году Горбунцов сам был тяжко ранен при покушении в Лондоне. Адвокат Горбунцова тогда прорисовывал связь между покушением и показаниями потерпевшего.

Новости по теме: В США создали спецгруппу для рассмотрения возвращения Трампа в Facebook и Instagram - Financial Times

Чувилина же вызвали на допрос по делу о хищении денег РЖД и, как предполагал The Moscow Post, Чувилин мог рассказать следствию много интересного про потенциальное участие в "серых схемах" самого тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина и уже названных господ Крапивина и Ушеровича из "1520".

Кто виноват и что делать?

Кроме всего прочего, Чувилин мог быть членом набсовета КБ "Рублёвский", что фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием "молдавской схемы".

По крайней мере ИНН Чувилина, по данным РБК, совпадает с ИНН совладельца "Рублёвского" Дмитрия Чувилина. Его имя фигурировало также в показаниях потерпевшего по делу о разбойном нападении сотрудников ФСБ, похитивших 136,5 млн руб. в здании банка "Металлург". Другими акционерами "Рублёвского" были Михаил Бондаренко, Павел Бакун, Николай Галкин и Михаил Говорко.

В 2014 году силовики брали Чувилина в разработку по делу о получении с одного из своих действующих коллег $1,5 млн за урегулирование возникших у него проблем с проверкой Центробанка через ФСБ и "своих" в ЦБ.

Как утверждают авторы сайта "Русский криминал", якобы Чувилин в том числе давал показания по расследованию о "ландромате", нити от которого ведут к молдавскому чиновнику Владимиру Плахотнюку.

Схема, по которой миллионные транши прошли через несколько десятков банков из России в Молдовию – одна из масштабнейших финансовых афер. И гибель замешанных и потенциально замешанных в ней людей, в особенности тех, на кого так или иначе выходят оперативники, может свидетельствовать о том, что другие участники тех дел не хотят, чтобы кто-то "открывал рот". Похоже, что Чувилин мог стать одной из хотя и не невинных, но всё же жертв алчности и страха.

moscow-post.su


Распечатать
20 апреля 2025 Убийство шабтая Калмановича организовали из тюрьмы
20 апреля 2025 A billionaire by calculation: how Tatyana Volodina inherited the empire of the late Maksim Klimov
20 апреля 2025 Протесты в Израиле: люди требуют освобождения заложников из сектора Газа
20 апреля 2025 Генерального директора ГК «Пикет» обвиняют в хищении двух миллиардов рублей
20 апреля 2025 Заместителю губернатора Вологодской области Денису Алексееву продлили срок заключения под стражу на два месяца
20 апреля 2025 «Пасхальное перемирие» России может оказаться политической ловушкой для Украины
20 апреля 2025 В Сахалинской области в порту Холмска произошла утечка топлива во время перекачки с танкера
20 апреля 2025 Многодетную мать из Курской области привлекут к суду за жестокое обращение с детьми
20 апреля 2025 В Донецке возник пожар после удара по промышленной зоне
20 апреля 2025 Беременная женщина в Хабаровске избила девушку, заподозрив своего мужа в неверности
20 апреля 2025 Отлетевшая шина снова оказалась на машине во время гонки в Санкт-Петербурге
20 апреля 2025 Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обращается за поддержкой к Алексею Дюмину
20 апреля 2025 Патриарх Кирилл охарактеризовал Пасху как «день победы» над силами зла
20 апреля 2025 В Новокубанске подросток на мотоцикле погиб в аварии
20 апреля 2025 Китайская трастовая компания Zhongrong объявила о своей несостоятельности и готовится к ликвидации
20 апреля 2025 В Липецке супруги обнаружили, что на их новом автомобиле зарегистрирован посторонний человек
20 апреля 2025 Жена мобилизованного из Орска поделилась, как его забрали в армию снова после ранения
20 апреля 2025 В Иркутской области главу поселения снова отправили на фронт сразу после выборов
20 апреля 2025 Британские Королевские ВВС перехватили российские самолеты в рамках охраны воздушного пространства НАТО
20 апреля 2025 "Верните наших родных": семьи 55 солдат повторно обратились к Путину с просьбой