За какие дела Тимур Турлов в скором будущем может оказаться на зоне

За какие дела Тимур Турлов в скором будущем может оказаться на зоне
За какие дела Тимур Турлов в скором будущем может оказаться на зоне
Финансовый успех известного молодого миллиардера Тимура Турлова вызывает много вопросов. Всё сводится к тому, что «Фридом Финанс» предпринимателя — это очередная денежная пирамида, которая рано или поздно лопнет. 

Если раньше эта информация всплывала исключительно в журналистских расследованиях, то сейчас есть все основания полагать, что личностью Турлова и прозрачностью его бизнеса могут заинтересоваться правоохранители. Причём масштаб Турловского схематоза может удивить даже самых опытных расследователей. О том, какие схемы Турлов использует для собственного обогащение, и как правоохранители готовят масштабное расследование об огромных хищениях денег «Фридом Финанс» — в репортаже журналистов «Компромат1». 

Молодой умелец 

Несмотря на то, что Турлов достаточно молодой предприниматель, а как по меркам списка миллиардеров Форбс, вообще юный, добиться огромного состояния ему удалось далеко не самыми честными методами. 

В течении последних 10 лет предприниматель проживает в Казахстане, при этом до недавнего времени он был гражданином сразу двух стран — Российской Федерации и Сент-Китс и Невис. Зачем Турлову понадобился паспорт маленькой островной страны — это можно легко объяснить. Благодаря гражданству Сент-Китс и Невис, можно без виз посещать страны Шенгенской зоны, Великобритания, Гонконг и Сингапур. 

В прошлом году ярый патриот Казахстан решил отказаться от своих прошлых гражданств, и стать самым настоящим казахом. Конечно, Турлов может прикрываться любовью к республике, и возможно так оно и есть, но мотив таких действий у мошенника другой. 

IMG_8990.jpeg dzqidzhiqzdikuvls

Гражданство Казахстана значительно менее привлекательное, чем тот же паспорт Сент-Китс и Невис. Турлов хитрый и просчитывает каждый свой шаг, поэтому получения паспорта гражданина Казахстана — это важный ход в его шахматной партии. 

Усидеть на двух стульях

С начала СВО, предпринимателям, которые имели интерес как в Украине, так и в России, пришлось выбирать, где они будут продолжать свой бизнес. Турлов решил схитрить, и продолжать сидеть на двух стульях. Не получилось. В результате у него сейчас проблемы и там, и там. 

В Украине его подозревают в выводе средств в Россию. Согласно данным Службы безопасности Украины, подконтрольные Турлову компании выводили средства в Россию. Общая сумма денег, которые поступили на счета российских предприятий составляет около 8 миллионов долларов. В результате в отношении Турлова были введены украинские санкции на 5 лет. Помимо этого, деятельностью его компаний активно интересуются правоохранители. 


IMG_8991.jpegIMG_8992.jpeg

Указ вступил в силу ещё в октябре 2022 года, и предусматривает блокирование любой финансовой деятельности Турлова в Украине. Но это совсем не смутило махинатора. Через полтора месяца, в декабре, он заявил о том, что планирует открыть собственный банк в Украине. Конечно, это обман, как и большинство в бизнесе Турлова. 

Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»

В своем пресс-релизе «Фридом Финанс» написал о том, что «документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину». Но бизнесмен очевидно слукавил. В это же время его компания спокойно работала в России. Когда дело дошло до того, что вследствие множества мошеннических действий, против его российского бизнеса могут возбудить уголовное дело, он начал суетиться. 

В октябре (фактически одновременно с новостью о санкциях в Украине) Турлов объявил о том, что продаёт свой российский бизнес. И здесь же объявились покупатели. Как ни странно, холдинг решил приобрести бывший заместитель генерального директора «Фридом Финанс» Максим Повалишин. Стоимость сделки составляла около 33 миллионов долларов США. 

IMG_8994.png

Откуда в менеджера такие средства не понятно? Но главное, что реальная стоимость компании в несколько раз выше. Интересно, что российский бизнес «гения» Турлова застрял в многомиллионных долгах, которые фактически сровнялись со стоимостью российских активов «Фридом Финанс». По последним данным, Турлов взял в кредит только на территории России 107 миллионов долларов. Сколько средств он позаимствовал под своей же вывеской в других странах — неизвестно. Но самое важное другое: никто не объяснил, куда же делись эти деньги. Наверное, испарились. Из этой истории выплывают 2 вывода: во-первых, продажа компании выглядит как фиктивная. Турлов понимал, что в России ему не дадут спокойно работать под своей же вывеской. Поэтому он решил обвести всех вокруг пальца: дальше продолжать зарабатывать на родине, но при этом не афишировать своё присутствие. Во-вторых, немаловажным является исчезновение больше, чем 100 миллионов долларов. Куда делись средства из компании Турлова предстоит выяснить отечественным правоохранителям. Но на этом проблемы бизнесмена не заканчиваются. Он уже серьезно насолил и на родине, и в Украине. 

Но теперь Турлов может попасть ещё и под зоркое внимание американских детективом. 

Американская мечта

Американский финансовый рынок является лакомым куском для серьезных инвесторов. В это же время есть и другая сторона медали — в США очень пристально смотрят на похождение средств. И в результате любые сомнения регуляторов могут привести к блокировке активов. Поэтому для Турлова рынок Штатов является от части закрытым. Действительно, юридическое лицо «Фридом Финанс» имеет регистрацию, но по факту в Штатах компания Турлова не работает. У них нет даже офиса, а весь штат — это 1 человек. Помимо этого бизнесмен так и не получил лицензию для работы с ценными бумагами в Штатах. Поэтому информация о какой-то глобальной деятельности в США — это абсолютный бред. Или же он незаконно орудует на американском финансовом рынке. А это уже преступление, которое в США наказуемое длительным тюремным сроком. 

Казахская схема 

Основной акцент Турлова сейчас на Казахстане. Причиной получения бизнесменов казахстанского гражданства, помимо проблем с правоохранителями России и Украины, возможных уголовных дел в Штатах, это ещё и банальное желание обогатиться. 

Многие бизнесмены из России активно инвестируют средства в Казахстан. Делается это в первую очередь для проведения параллельного импорта. В эту тему подоспел вклиниться и Турлов. 

IMG_8995.jpeg

Сейчас его компания активно предлагает клиентам брокерские услуги на казахском рынке. Но те, кто вложился в компанию Турлова — уже пожалели об этом сотни раз. Вывести средства со своего кабинета «Фридом Финанс» можно только в банк в Казахстане. А для того, чтобы открыть там счёт — нужно личное присутствие. Но это ещё пол беды. Захотеть вернуть свои деньги — платите. Возврат проводится только с огромной комиссией. Мошенничество на лицо. 

Круг сужается, и совсем скоро мошенническую контору «Фридом Финанс» Тимура Турлова могут прикрыть правоохранители сразу нескольких стран. 


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
25 апреля 2025 Полковник Следственного комитета Александр Киреев будет привлечён к ответственности за вымогательство и попытку получения взятки
24 апреля 2025 Трамп объявил о предстоящем интервью с журналистом, который разоблачил SignalGate
24 апреля 2025 Как приобретение офисных зданий в Luzhniki Collection поможет Газпромбанку погасить многомиллиардный долг?
24 апреля 2025 Индия и Пакистан на пороге войны: Моди обещает наказать виновников теракта
24 апреля 2025 России необходимо около 2 миллионов работников для поддержания производства
24 апреля 2025 Индия заблокировала реку Инд, что может привести к усилению конфликта с Пакистаном
24 апреля 2025 Трамп обозначил "крайний срок" для достижения мира между Россией и Украиной
24 апреля 2025 Участники "СВО" в Екатеринбурге пригрозили протестами из-за реформы уличной торговли
24 апреля 2025 План мира по версии Трампа: какие компромиссы ожидаются от Украины и России
24 апреля 2025 Супругу Алексея Текслера продолжают официально представлять как "первую леди региона"
24 апреля 2025 Трамп убеждён, что Путин остановит ракетные атаки на Украину
24 апреля 2025 Россия расширяет «теневой фронт»: Европа сталкивается с волной саботажа
24 апреля 2025 «Оба лидера желают мира, но необходимы переговоры», — Дональд Трамп
24 апреля 2025 Сергей Лавров готовится к своей последней дипломатической миссии перед уходом в отставку
24 апреля 2025 Как коррупционные схемы в Ленинградской области могут повлиять на результаты выборов: связь Сергея Моренкова и Вячеслава Кондратьева
24 апреля 2025 Коми потеряла миллиарды: арестованные акции «Саровбизнесбанка» были перераспределены по подозрительной схеме
24 апреля 2025 Как Авдолян и Махмудов планируют получить прибыль от Эльгинского угольного месторождения?
24 апреля 2025 В Белгородской области произошёл пожар в храмовом комплексе «Новый Иерусалим»
24 апреля 2025 Более половины складов на военном арсенале во Владимирской области были уничтожены в результате пожара