За какие дела Тимур Турлов в скором будущем может оказаться на зоне

За какие дела Тимур Турлов в скором будущем может оказаться на зоне
За какие дела Тимур Турлов в скором будущем может оказаться на зоне
Финансовый успех известного молодого миллиардера Тимура Турлова вызывает много вопросов. Всё сводится к тому, что «Фридом Финанс» предпринимателя — это очередная денежная пирамида, которая рано или поздно лопнет. 

Если раньше эта информация всплывала исключительно в журналистских расследованиях, то сейчас есть все основания полагать, что личностью Турлова и прозрачностью его бизнеса могут заинтересоваться правоохранители. Причём масштаб Турловского схематоза может удивить даже самых опытных расследователей. О том, какие схемы Турлов использует для собственного обогащение, и как правоохранители готовят масштабное расследование об огромных хищениях денег «Фридом Финанс» — в репортаже журналистов «Компромат1». 

Молодой умелец 

Несмотря на то, что Турлов достаточно молодой предприниматель, а как по меркам списка миллиардеров Форбс, вообще юный, добиться огромного состояния ему удалось далеко не самыми честными методами. 

В течении последних 10 лет предприниматель проживает в Казахстане, при этом до недавнего времени он был гражданином сразу двух стран — Российской Федерации и Сент-Китс и Невис. Зачем Турлову понадобился паспорт маленькой островной страны — это можно легко объяснить. Благодаря гражданству Сент-Китс и Невис, можно без виз посещать страны Шенгенской зоны, Великобритания, Гонконг и Сингапур. 

В прошлом году ярый патриот Казахстан решил отказаться от своих прошлых гражданств, и стать самым настоящим казахом. Конечно, Турлов может прикрываться любовью к республике, и возможно так оно и есть, но мотив таких действий у мошенника другой. 

IMG_8990.jpeg dzqidzhiqzdikuvls

Гражданство Казахстана значительно менее привлекательное, чем тот же паспорт Сент-Китс и Невис. Турлов хитрый и просчитывает каждый свой шаг, поэтому получения паспорта гражданина Казахстана — это важный ход в его шахматной партии. 

Усидеть на двух стульях

С начала СВО, предпринимателям, которые имели интерес как в Украине, так и в России, пришлось выбирать, где они будут продолжать свой бизнес. Турлов решил схитрить, и продолжать сидеть на двух стульях. Не получилось. В результате у него сейчас проблемы и там, и там. 

В Украине его подозревают в выводе средств в Россию. Согласно данным Службы безопасности Украины, подконтрольные Турлову компании выводили средства в Россию. Общая сумма денег, которые поступили на счета российских предприятий составляет около 8 миллионов долларов. В результате в отношении Турлова были введены украинские санкции на 5 лет. Помимо этого, деятельностью его компаний активно интересуются правоохранители. 


IMG_8991.jpegIMG_8992.jpeg

Указ вступил в силу ещё в октябре 2022 года, и предусматривает блокирование любой финансовой деятельности Турлова в Украине. Но это совсем не смутило махинатора. Через полтора месяца, в декабре, он заявил о том, что планирует открыть собственный банк в Украине. Конечно, это обман, как и большинство в бизнесе Турлова. 

Новости по теме: Как делят миллиарды «элиты Путина»

В своем пресс-релизе «Фридом Финанс» написал о том, что «документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину». Но бизнесмен очевидно слукавил. В это же время его компания спокойно работала в России. Когда дело дошло до того, что вследствие множества мошеннических действий, против его российского бизнеса могут возбудить уголовное дело, он начал суетиться. 

В октябре (фактически одновременно с новостью о санкциях в Украине) Турлов объявил о том, что продаёт свой российский бизнес. И здесь же объявились покупатели. Как ни странно, холдинг решил приобрести бывший заместитель генерального директора «Фридом Финанс» Максим Повалишин. Стоимость сделки составляла около 33 миллионов долларов США. 

IMG_8994.png

Откуда в менеджера такие средства не понятно? Но главное, что реальная стоимость компании в несколько раз выше. Интересно, что российский бизнес «гения» Турлова застрял в многомиллионных долгах, которые фактически сровнялись со стоимостью российских активов «Фридом Финанс». По последним данным, Турлов взял в кредит только на территории России 107 миллионов долларов. Сколько средств он позаимствовал под своей же вывеской в других странах — неизвестно. Но самое важное другое: никто не объяснил, куда же делись эти деньги. Наверное, испарились. Из этой истории выплывают 2 вывода: во-первых, продажа компании выглядит как фиктивная. Турлов понимал, что в России ему не дадут спокойно работать под своей же вывеской. Поэтому он решил обвести всех вокруг пальца: дальше продолжать зарабатывать на родине, но при этом не афишировать своё присутствие. Во-вторых, немаловажным является исчезновение больше, чем 100 миллионов долларов. Куда делись средства из компании Турлова предстоит выяснить отечественным правоохранителям. Но на этом проблемы бизнесмена не заканчиваются. Он уже серьезно насолил и на родине, и в Украине. 

Но теперь Турлов может попасть ещё и под зоркое внимание американских детективом. 

Американская мечта

Американский финансовый рынок является лакомым куском для серьезных инвесторов. В это же время есть и другая сторона медали — в США очень пристально смотрят на похождение средств. И в результате любые сомнения регуляторов могут привести к блокировке активов. Поэтому для Турлова рынок Штатов является от части закрытым. Действительно, юридическое лицо «Фридом Финанс» имеет регистрацию, но по факту в Штатах компания Турлова не работает. У них нет даже офиса, а весь штат — это 1 человек. Помимо этого бизнесмен так и не получил лицензию для работы с ценными бумагами в Штатах. Поэтому информация о какой-то глобальной деятельности в США — это абсолютный бред. Или же он незаконно орудует на американском финансовом рынке. А это уже преступление, которое в США наказуемое длительным тюремным сроком. 

Казахская схема 

Основной акцент Турлова сейчас на Казахстане. Причиной получения бизнесменов казахстанского гражданства, помимо проблем с правоохранителями России и Украины, возможных уголовных дел в Штатах, это ещё и банальное желание обогатиться. 

Многие бизнесмены из России активно инвестируют средства в Казахстан. Делается это в первую очередь для проведения параллельного импорта. В эту тему подоспел вклиниться и Турлов. 

IMG_8995.jpeg

Сейчас его компания активно предлагает клиентам брокерские услуги на казахском рынке. Но те, кто вложился в компанию Турлова — уже пожалели об этом сотни раз. Вывести средства со своего кабинета «Фридом Финанс» можно только в банк в Казахстане. А для того, чтобы открыть там счёт — нужно личное присутствие. Но это ещё пол беды. Захотеть вернуть свои деньги — платите. Возврат проводится только с огромной комиссией. Мошенничество на лицо. 

Круг сужается, и совсем скоро мошенническую контору «Фридом Финанс» Тимура Турлова могут прикрыть правоохранители сразу нескольких стран. 


Распечатать
05 августа 2025 Депутат Николай Будуев требует взыскать 2,7 миллиарда рублей с подрядчика за несоблюдение сроков строительства в Улан-Удэ
05 августа 2025 Националисты попытались помешать проведению Дня памяти жертв Большого террора в Карелии
05 августа 2025 Суд Москвы взыскал с рэпера Тимати долг по взносам на капитальный ремонт
05 августа 2025 Главному редактору «Базы» Глебу Трифонову предлагают сделку: признание в обмен на освобождение журналистки
05 августа 2025 Регионы России сталкиваются с продолжительными перебоями в работе мобильного интернета
05 августа 2025 Путин отверг ультиматум Трампа и поставил военные цели выше отношений с Соединенными Штатами
05 августа 2025 Депутат Виталий Милонов подал заявление на блогершу, собирающуюся заработать на гибели мужа на войне
05 августа 2025 NASA намеревается разместить ядерный реактор на Луне к 2030 году, сообщает Politico
05 августа 2025 Трамп меняет акценты и делает конфликт в Украине главной темой, - CNN
05 августа 2025 Как адвокат от "Россети" Александр Панин превратился в теневого властелина московских судов
05 августа 2025 В социальных сетях появилось видео ДТП с участием автобуса в Тульской области
05 августа 2025 Швейцарские прокуроры начали расследование по делу об отмывании денег, в котором фигурирует РЖД
05 августа 2025 Почему руководство Красноярского края не в состоянии добиться от строительных компаний создания комфортной инфраструктуры
05 августа 2025 Президент Польши Кароль Навроцкий объявил "налоговую войну" одиноким людям
05 августа 2025 Камчатка сдвинулась на два метра в результате землетрясения и извержения вулкана
05 августа 2025 Суд приговорил начальника ВМФ к 9 годам за получение взяток на несколько миллионов
05 августа 2025 Золотодобывающие компании не обращают внимания на транспортные проблемы города Бодайбо в Иркутской области
05 августа 2025 Трамп увеличивает ставки в торговом конфликте: свежие пошлины на Индию и давление на Россию
05 августа 2025 В Алтае ребёнка доставили в больницу после укуса змеи
05 августа 2025 Авиакомпания из Египта «забыла» о пассажирах рейса в Москву: люди ожидают более 15 часов